14/07/2014
ÿþ' I m o d l l . 1
r i t
F L e >
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
N e . ; " : : : r g 2 . 1 ' 5 J . T e l i . F . Ï i ' l t e v v k 9 1
R E 0 2 r E ; e , J V : Y . Ç W a t I N D l n g
G r i f f i
V o o r - I I I l l 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I I 1 I I 1 I I
b e h o u d e n * 1 4 1 3 5 7 8 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I
0 3
J U L I 2 0 1 4
A N T I v E r e e k . u m t i u m - l a r n i
D e C e i f f i c r
"
O n d e r n e m i n g s n r ; . 0 8 7 0 . 0 5 4 . 2 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e M a c h i n e F a b r i e k K a s t e r l e e
( v e r k o r t ) D M F K
, R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l R o d e A k k e r s 2
2 4 6 0 K a s t e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - o m v o r m i n g i n B V B A
D e a k t e v a n o m z e t t i n g w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , i n h a a r g e h e e l b e k e n d g e m a a k t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e s t a t u t e n , d i e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t t 6 9 , 7 1 e n 7 2 . H e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N t e K a s t e r l e e o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , l u i d t a l s v o l g t :
" H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N
I l O p z e s e n t w i n t i g j u n i
V o o r m i j , H e r b e r t S T Y N E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K a s t e r l e e , o p m i j n k a n t o o r t e K a s t e r l e e , P a s t o r i j s t r a a t 1 3 ,
I s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E M A C H I N E F A B R I E K K A S T E R L E E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R o d e A k k e r s 2 . D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p n o v e m b e r 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 1 6 4 4 2 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 0 . 0 5 4 . 2 6 7 e n : b e h o o r t t o t h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n a f d e l i n g T u r n h o u t
I . B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 6 u 3 0 o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r C h r i s N I E T V E L T , b e s t u u r d e r , h i e r n a g e n o e m d . G e z i e n h e t g e r i n g e a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d e n e r g e e n s t e m o p n e m e r s e n g e e n s e c r e t a r i s a a n g e d u i d .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A a n d e e l h o u d e r s
I s h i e r p e r s o o n l i j k a a n w e z i g : d e h e e r N I E T V E L T C h r i s J o s e p h i n a L u d o v i c a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p
9 o k t o b e r 1 9 6 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B O O N E N C o n n y L o u i s e J o s e p h a , g e b o r e n t e T u r n h o u t p p 1 6 j u n i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , K a p e i s t r a a t 2 0 , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n , h e t g e e n b l i j k t u i t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s d a t w e r d v o o r g e l e g d . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t e r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n b e s t a a n , Z o d o e n d e i s d e h o u d e r v a n i j a i l e a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l , a a n w e z i g .
B e s t u u r d e r s
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n e v e n e e n s a a n w e z i g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . D e h e e r C h r i s N I E T V E L T , v o o r n o e m d ;
2 . M e v r o u w B O O N E N C o n n y L o u i s a J o s e p h a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 6 j u n i 1 9 6 7 , . . . , w o n e n d e t e i
2 4 6 0 K a s t e r l e e , K a p e l s t r a a t 2 0 .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
. ! ! D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e v e r g a d e r i n g b e l e g d w e r d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r ;
d e v o l g e n d e a g e n d a :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
1 , D e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E M A C H I N E F A B R I E K K A S T E R L E E " , m e t i n g a n g v a n h e d e n , i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M A C H I N E F A B R I E K K A S T E R L E E " .
2 . A a n s l u i t e n d b i j h e t p u n t ( 2 ) v a n d e a g e n d a , b e s p r e k i n g v a n :
" H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ;
" H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s ;
4 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t b e l o o p v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 4 3 . 4 5 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 ) ;
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t ;
6 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
7 . B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ;
8 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
9 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 ) , v e r d e e l d i n
h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
H u i d i g e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n a a n g e z i e n a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n ,
n i e t t e g e n s t a a n d e d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g n i e t w e r d e n n a g e l e e f d ;
N a b o v e n s t a a n d e a l g e m e n e t o e l i c h t i n g e n s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e o n d e r s c h e i d e n p u n t e n v a n d e
a g e n d a é é n n a é é n t e r b e s p r e k i n g e n t e r z e l f d e r t i j d é é n n a é é n t e r s t e m m i n g a a n d e v e r g a d e r i n g
v o o r t e l e g g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r .
Z i j s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n
d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a .
V . O P R O E P I N G E N V A N D E B E S T U U R D E R S
A l l e b e s t u u r d e r s , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V L B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n ; 1 . O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E M A C H I N E F A B R I E K K A S T E R L E E " o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I D E M A C H I N E F A B R I E K K A S T E R L E E " , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D o o r d e z e o m z e t t i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r m e l d i n a r t i k e l 6 4 6 § 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n v e r m e d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M A C H I N E F A B R I E K K A S T E R L E E " i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E M A C H I N E F A B R I E K K A S T E R L E E " , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n n a g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E M A C H I N E F A B R I E K K A S T E R L E E " , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M A C H I N E F A B R I E K K A S T E R L E E " .
A l l e [ o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l e s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M A C H I N E F A B R I E K K A S T E R L E E " .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n , d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M A C H I N E F A B R I E K K A S T E R L E E " b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 7 0 . 0 5 4 . 2 6 7 , w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E M A C H I N E F A B R I E K K A S T E R L E E " w a s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n a f d e l i n g T u r n h o u t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e h e e r C h r i s N I E T V E L T v e r k l a a r t d a t h i j n i e t r e e d s e n i g e v e n n o o t i s v a n e e n é é n p e r s o o n s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t h e m e r o p g e w e z e n d a t i n d i e n d i t w e l h e t g e v a l z o u z i j n , h i j h o o f d e l i j k b o r g z o u s t a a n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n i e d e r e a n d e r e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e h i j n a d i e n a l l e e n z o u o p r i c h t e n o f w a a r v a n h i j n a d i e n d e e n i g e v e n n o o t z o u w o r d e n , b e h a l v e w a n n e e r d e a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n a a n h e m o v e r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 m e i 2 0 1 4 d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 5 m e i 2 0 1 4 o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . l e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n ,
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a i s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 / 0 3 1 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
I n h e t k a d e r v a n o n z e o p d r a c h t h e b b e n w e n i e t k u n n e n s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e . W e h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e r u b r i e k v o o r r a a d e n b e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g , w e l k e o p b a l a n s d a t u m 1 0 1 , 8 6 9 , 5 b e d r a a g t , o m d a t w e n i e t a a n w e z i g k o n d e n z i j n b i j d e f y s i s c h e v o o r r a a d o p n a m e . G r o b b e n d o n k , 1 5 m e i 2 0 1 4
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s e r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c L U Y T E N
B e d r u f s r e v i s o r "
3 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g o p h u n v e r z o e k a a n d e h e e r C h r i s N I E T V E L T e n a a n m e v r o u w
C o n n y B O O N E N , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
4 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 4 3 . 4 5 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e r r e ( ¬ 6 2 . 0 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 4 5 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 6 5 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v ô ô r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s t e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v e r p l a a t s i n g , w a a r t o e e e r d e r w a s b e s l o t e n d o o r r a a d v a n b e s t u u r t e v e r w e r k e n i n d e s t a t u t e n . H e t h u i d i g e a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s R o d e A k k e r s 2 t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e .
6 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d t e k e u r e n . G e l e t o p v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , l u i d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m e n N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " D e M a c h i n e F a b r i e k K a s t e r l e e " , a f g e k o r t " D M F K " .
A r t i k e l 2 -
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R o d e A k k e r s 2 .
A r t i k e l 3 - D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e u i t b a t i n g v a n e e n a l g e m e n e o n d e r n e m i n g v o o r d e f a b r i c a t i e v a n a l l e m e c h a n i e k , m a t r i j z e n b o u w , m a c h i n e b o u w , m e t a a l b e w e r k i n g v a n a l l e s o o r t e n m e t a l e n e n o n d e r a l l e v o r m e n ; g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , i n - , u i t - e n d o o r v o e r e n l e a s i n g v a n a i l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e p r o d u c t e n , a r t i k e l e n , w a r e n , g r o n d s t o f f e n , b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s , t o e s t e l l e n , w e r k t u i g e n e n g e r e e d s c h a p p e n : v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n e n v e r v o e r v a n a i l e v o o r m e l d e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n , e n a l l e s w a t m e t a l h e t v o o r g a a n d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
H e t v e r w e r v e n e n / o f a a n h o u d e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n . Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t e n d o o r z e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d t e v e r l e n e n .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t e n o n t w i k k e l i n g v a n h u n b e r o e p s a c t i v i t e i t e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n . H i e r t o e m a g z i j o n d e r i e d e r e v o r m , z e l f s d o o r s a m e n s m e l t i n g o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 - D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z e k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e e n i g e v e n n o o t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 ) . H e t w o r d t o p g e d e e l d i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d t w i n t i g s t e ( I / I 2 0 ° ) v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d o o r h a a r b e p a a l d e t e r m i j n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n o g s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z e b e s t u u r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t o f d o o r é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , d o o r h e m b e n o e m d , o p t r e d e n d i n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r é é n z a a k v o e r d e r k a n d e z e a l l e e n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e g e n e d i e d e w e t h e e f t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s t e l t t r e d e n d e z e o p a l s c o l l e g e w a a r b i j z e b e s l i s s e n m e t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n o m h e t e v e n w e l k e m a n d a t a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j h a a r h a n d e l i n g e n , o o k d i e g e n e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , z e l f s a l s e r m e e r d e r e z i j n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n e n e n k e l o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e g e b e u r e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s . O o k m o g e n b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n o p t r e d e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t . B e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r b i j d e b e n o e m i n g a n d e r s o v e r b e s l i s t , i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 1 1 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t e l k j a a r s a m e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m t i e n u u r ( 1 0 u 0 0 ) . M o c h t d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z i j n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 1 2 - B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
O p d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s m a k e n b i n n e n d e m a a n d e e n i n v e n t a r i s o p e n s t e l l e n d e j a a r r e k e n i n g v a s t .
A r t i k e l 1 3 - V e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
V a n h e t b a t i g s a l d o d i e n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e r s t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t t e w o r d e n a f g e h o u d e n o m a l d u s d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t
W a t o v e r b l i j f t k r i j g t e e n b e s t e m m i n g d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e p a a l d .
G e e n u i t k e r i n g m a g e v e n w e l g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 4 - O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r w e l k e r e d e n e n o p w e l k m o m e n t o o k , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s e n b e s l i s t o v e r h u n b e v o e g d h e d e n e n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n o v e r d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n b e k w a a m w o r d e n , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t .
A r t i k e l 1 5 - V e r d e l i n g n a v e r e f f e n i n g :
N a t e g e l d e m a k i n g v a n h e t a c t i e f e n a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f w o r d t h e t b a t i g s a l d o u i t g e k e e r d t e g e n t e r u g g a v e v a n d e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g , e n d a a r n a w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n z a a k v o e r d e r e n s t e l t t o t d e z e
f u n c t i e a a n , d e h e e r C h r i s N I E T V E L T , v o o r n o e m d , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g o f
o n t s l a g .
8 . M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
9 . V o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o r t h o u t M i c h e l & P a r t n e r s
C o m m . V . t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , L a g e D r e e f 2 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n a a n v r a a g b i j d e 1 3 7 W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e
V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
F i s c a l e V e r k l a r i n g
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r d e e l v a n h e t a r t i k e l 1 2 1 , 1 0 v a n h e t W e t b o e k o p
d e R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
I n f o r m a t i e - R a a d g e v i n g
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n
l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t h i j
h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
V o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g
D e a k t e w e r d i n h a a r g e h e e l v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t .
V I I . S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V I I I . S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 7 . 0 0 u u r .
I X . R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) e u r o .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e v o o r m e l d e c o m p a r a n t e n , m e t m i j , n o t a r i s ,
o n d e r t e k e n d . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 \ 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
N o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N
= d 1 1 . 1
- ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : I Q : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4