DE MEIKLOK

ÿþ04*

hSod W ad 113

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i:crzclÎûn-'cl

Antwerpen

1 1 MEI 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

11 *1507 77

Ondernemingsnr : 0403.779.428

Benaming

(voluit) : De Meiklok

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetei : Starrenhoflaan 42, 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming zaakvoerders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 4 mei 2015.

- het ontslag van de zaakvoerders de heer Rugeen De Bruyn en de heer Wim De Bruyn met ingang van 4 mei 2015.

- De benoeming tot zaakvoerder van Noa Consult Comm.V. (0875.408.172), vast vertegenwoordigd door de heer Axel Van de Poel en de benoeming tot zaakvoerder van Jual Consulting Comm. V. (0819.146.687), vast vertegenwoordigd door de heer Jef Vermeulen met ingang van 4 mei 2015.

De mandaten zijn van onbepaalde duur.

koen Verhaegen

Volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antweroen

2 k Jell 2015

afdegewerpen

I1I

j10 1H11

1111181

11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403.779.128

Benaming (voluit) : DE MEIKLOK

(verkort) :

" : Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Starrenhoflaan 42

2950 Kapellen

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - VERLENGING BOEKJAAR

EN WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING ..

. ,.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op

negenjuni tweeduizend vijftien, neergelegd v66r registratie, dat: ,.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloterij ll vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Meiklok met maatschappelijke zetel te!i

2950 Kapellen, Starrenhoflaan 42, ondernemingsnummer 0403.779,128 !

rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout. .,

Volgende beslissingen werden onder meer genomen:

1/ Verplaatsing van de huidige maatschappelijke zetel van 2950 Kapellen,

it Starrenhoflaan 42 naar 3920 Lommel, John Cockerillstraat 87.

..'

. 2/ Invoeging van een artikel 12 bis dat luidt: ..

"At-d/cet 12 bie-: i!

Het college van zaakvoerders zal minstens en in ieder geval bijeengeroepen worden

,

1: en vergaderen wanneer de vennootschap ongeacht in welke hoedanigheid ook  met

inbegrip van niet limitatief: deze van aandeelhouder bij het uitoefenen van het stemrecht !i deze van bestuurder van vennootschappen in uitoefening van het mandaat, deze vanji management in uitoefening van deze opdracht  dient te beslissen over of dient tej! beraadslagen of dient te adviseren over: - het goedkeuren in de algemene vergadering van aandeelhouders van handelingen of verrichtingen van of in verbonden vennootschappen die overeenkomstig de statuten vani: deze vennootschappen of overeenkomstig aandeelhoudersovereenkomsten gesloten met; ii betrekking tot dergelijke vennootschappen, instemming behoeven van de algerneneij vergadering van aandeelhouders;

- het stemmen ter algemene vergadering van vennootschappen waarin de': j vennootschap een participatie heeft, ongeacht of het dan een jaarlijkse, een gewone of een buitengewone algemene vergadering betreft; hetzelfde geldt voor vergaderingen van,i i obligatiehouders of andere effecten, alsmede voor alle vergaderingen met eenj raadgevende stem; - het verzaken aan of inschrijven op een kapitaalverhoging van vennootschappeni H waarin de vennootschap een participatie heeft en meer algemeen het verzaken aan oiii deelnemen aan de uitgifte van enig recht of effect - waaronder warrants of al dan niet converteerbare obligaties - dat actueel of toekomstig enig lidmaatschapsrecht verstrekt oi-,j

in de toekomst in een dergelijk recht of effect zou kunnen worden omgezet; ,.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

- het verzaken aan of aanvaarden van een voorkooprecht van een andere aandeelhouder of houder van enig ander effect in vennootschappen waarin de vennootschap een participatie heeft;

- het voordragen van een lijst van kandidaat-bestuurders en het benoemen van bestuurders van vennootschappen waarin de vennootschap een participatie heeft;

- de toekenning door de vennootschap van leningen of het inschrijven door de

vennootschap op obligaties;

- het verstrekken door de vennootschap van zekerheden en borgen;

- de oprichting door de vennootschap van nieuwe vennootschappen, het fuseren of splitsen van vennootschappen waarin de vennootschap een participatie heeft;

- de overdracht van een bedrjfseenheid, een algemeenheid van goederen, een handelsfonds of activiteiten door of aan de vennootschap en meer in het algemeen iedere beslissing met betrekking tot het stopzetten of opstarten van activiteiten;

- het aanwerven of ontslaan van personeel van de vennootschap en het sluiten van managementcontracten en consultancycontracten met een jaarlijkse kostprijs hoger dan 150, 000, 00 EUR (honderdvijftig duizend euro).

- de overname of verkoop van aandelen door de vennootschap van andere vennootschappen;

- investeringen door de vennootschap voor een bedrag hoger dan 400.000,00 EUR

(vierhonderd duizend euro);

- de uitkering van dividenden en tantièmes door de vennootschap;

- de aan- of verkoop van onroerende goederen door de vennootschap;

- de aan- of verkoop van activa van het handelsfonds of bedrjfsactiviteit van de vennootschap, met uitzondering van materiële vaste activa, voor een bedrag hoger dan 400, 000, 00 EUR (vierhonderd duizend euro);

- het goedkeuren van het budget van de vennootschap [en van haar dochtervennootschappen] voor volgende jaren

- het aangaan van bankfinancieringen boven 400.000,00 EUR (vierhonderd duizend euro);

- in het algemeen alle zaken die het dagelijks bestuur overschrijden.

Besluiten van het college van zaakvoerders aangaande een of meer elementen van of met betrekking tot de in het vorige lid opgesomde handelingen en transacties, zijn slechts uitvoerbaar nadat deze besluiten van het college van zaakvoerders terzake zijn bekrachtigd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Zonder deze bekrachtiging dienen de hier beoogde besluiten van het college van zaakvoerders derhalve als onbestaande te worden beschouwd."

3/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.

4/ Wijziging van de datum van de jaarvergadering en deze voortaan te houden op eerste vrijdag van de maand juni om 16 uur van ieder jaar.

5/ Verlenging van het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2014, tot en af te sluiten op 31 december 2015.

De eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar 2016.

6/ Een bijzondere machtiging wordt verleend aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

7/ Bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt verleend aan Hensler Kristof, hoofd administratie, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers van de naamloze vennootschap F.F.P., met zetel te Lommel, Cockerillstraat 87, ondernemingsnummer 0860.605.279, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden "aan het Belgisch Staatsblad

" ole

$

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

8/ Aanpassing en coordinatie van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen en overeenkomstig de wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND Un IREKSEL

DE NOTARIS

Olivier BREMANS

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening