14/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r d 1 1 . 1
i ~ < i » I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 1 8 7 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e M e i r s m a n C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l b a a n 8 0 9 t e 2 5 8 0 P u t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W a r d V A N D E P O E L , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B e e r z e l ( g e m e e n t e P u t t e ) , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 0 7 F E B . 2 0 1 4 b o e k 3 0 0 b l a d 6 1 v a k 0 5 v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o D e o n t v a n g e r a . i . C . J a c o b s " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n n a m
W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " G - R E N T ' ,
D o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o u d e d o e l i n t e g r a a l o p t e h e f f e n e n v o l g e n d n i e u w d o e l a a n t e n e m e n
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t b e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n i n z a k e i n f o r m a t i c a -
t o e p a s s i n g e n a l s m e d e d e a a n - e n v e r k o o p v a n s o f t w a r e , d e h u u r e n v e r h u u r v a n s o f t w a r e e n h e t w e r k e n a i s
t u s s e n p e r s o o n v o o r w a t d e s o f t w a r e b e t r e f t ;
- i n - e n v e r k o o p v a n : e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n i . v . m . b o u w , c o m p u t e r s , h o r e c a , h u i s h o u d i n g , v e r l i c h t i n g e n
b o u w m a t e r i a l e n , h o r e c a p r o d u c t e n , d r a n k e n o p e v e n e m e n t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p o r g a n i s e e r t , s p r i n g k a s t e l e n ,
a m u s e m e n t s p e l e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n f e e s t e n , v e r h u r e n v a n f e e s t z a l e n , h o r e c a m a t e r i a l e n , b o u w m a t e r i a l e n , e l e k t r i s c h ' ,
m a t e r i a a l , r o l l e n d m a t e r i a a l ( a a n h a n g w a g e n s ,
b e s t e l w a g e n s ) , s p r i n g k a s t e l e n , a m u s e m e n t s p e l e n e n t e n t e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
- D i a m a n t b o r i n g e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t b e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n i n z a k e i n f o r m a t i c a - : t o e p a s s i n g e n a l s m e d e d e a a n - e n v e r k o o p v a n s o f t w a r e , d e h u u r e n v e r h u u r v a n s o f t w a r e e n h e t w e r k e n a i s t u s s e n p e r s o o n v o o r w a t d e s o f t w a r e b e t r e f t ;
- H e t u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n o f g e d e e l t e n e r v a n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e ;
D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e n o d i g e m a c h t i g i n g e n o f v e r g u n n i n g e n o n t b r e k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t t e n , v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n d e h a n d w e r k e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g o p g e r i c h t m o e t e n w o r d e n , w i e r d o e l g e l i j k i s , v e r w a n t o f a n a l o o g m e t h e t h a r e o f w a a r d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ?
V o o r
b e h o u c
a a n h (
B e l g i s +
S t a a t s b
1 1 1
i I I
A 0 6 3 2 0
N E E R G E L E G D
2 8 - 0 2 - 2 0 1 4
C a R i F F I i f i , R $ G H T B A { ~ ! K n
K O O P H A I v D F L t s M r ~ G H C L C P J
. . . . . . . _ . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e h a n d e l i n g e n k a d e r e n d i n d i t n i e u w e d o e l d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n g e s t e l d z i j n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , w o r d e n i n z o v e r a l s n o d i g d o o r d e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g d .
B e s t u u r
( a r t . 1 4 ) H e t b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e e l h e b b e n d e o f n i e t - d e e l h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t ; z i j k a n h e t m a n d a a t o o k h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n ,
H e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n , a n d e r s d a n o m e r n s t i g e r e d e n e n , s l e c h t s h e r r o e p e n w o r d e n d o o r e e n p a r i g b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n , h e m z e l f i n b e g r e p e n i n d i e n h i j o p d a t o g e n b l i k v e n n o o t i s .
H e t o v e r l i j d e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , b r e n g t v a n r e c h t s w e g e h e t e i n d e v a n z i j n a m b t m e d e , m a a r h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g ; i n d a t g e v a l w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p n i e u w v a s t g e s t e l d , d e n o d i g e b e n o e m i n g e n g e d a a n e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l d .
N i e t t e g e n s t a a n d e h e t b e s t a a n v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n z o v e e l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a l s z i j g o e d v i n d t .
( a r t . 1 5 ) l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n h a n d e l e n d a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d i e , w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n z i c h o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d l a t e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n , d o o r m a n d a t a r i s s e n e n a f g e v a a r d i g d e n . D i t m a n d a a t o f a f v a a r d i g i n g m o e t s p e c i a a l e n v a n t i j d e l i j k e a a r d w e z e n .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h e e r P a u l D e M e i r s m a n , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , M e c h e l b a a n 8 0 9 , o n t s l a g
g e n o m e n h e e f t a i s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e h e e r P a u l D e M e i r s m a n d e h o e d a n i g h e i d h a d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , b e s l u i t d e
v e r g a d e r i n g d e b e t r e f f e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g o p t e h e f f e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- m e v r o u w C i n d y G o y v a e r t s , w o n e n d e t e 2 2 2 2 I t e g e m , D u l f t 1 8 ;
- d e h e e r E r w i n V a n d e n B r o e c k , w o n e n d e t e 2 2 2 2 i t e g e m , D u l f t 1 8 ;
d i e b e i d e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
A i l e h a n d e l i n g e n w e l k e z i j v e r r i c h t h e b b e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 7 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n b i j d e z e d o o r
d e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s t h a n s o n b e z o l d i g d i s ,
R e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , v e r e f f e n i n g s s a l d o
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , O p d e z e w i n s t w o r d t g e n o m e n ; v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d ,
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n I n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n t a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n
M e c h e l b a a n 8 0 9 t e 2 5 8 0 P u t t e n a a r D u l f t 1 8 t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( l t e g e m ) .
V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b v b a D e M e i r s m a n , m e t z e t e l t e 2 5 6 0 P u t t e , M e c h e l b a a n 8 0 9 , t e n e i n d e v o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B . T . W . , a l s o o k v o o r a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s a l s b e l a s t i n g e n , r e g i s t r a t i e e n R . S . Z .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
a . .
N o t a r i s W a r d V a n d e P o e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , t e v e n s c o ö r d i n a t i e i n h o u d e n d e , b e k e n d m a k i n g s s t u k .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g