r L u i k B , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
7 3 1 A l d , 2 0 1 3
K O O P e e k 9 E L T U R N H O U T
í D C t . 1 1 i i i e i
1 1 ~ I
* 1 3 0 2 1 5 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 0 6 . 6 8 0 . 1 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e M e r o d i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e l d e r s t r a a t 3 1
2 2 7 0 H e r e n t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N
b .
D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o p 1 8
d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M E R O D I S " , m e t z e t e l t e i
2 2 7 0 H e r e n t h o u t , G e l d e r s t r a a t 3 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 6 8 0 . 1 1 0 , e n d a t "
o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
B o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 , t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r v o l g e n s l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r ;
v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
1 1 T W E E D E B E S L I S S I N G
J a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n
i e d e r j a a r o m t w i n t i g u u r .
S t e m m i n g
j D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , z o a l s h i e r n a v o l g t :
* d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
! 1 " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r ( 1 / 1 0 ) e n e i n d i g t o p d e r t i g
s e p t e m b e r ( 3 0 / 0 9 ) v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
* d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n
i e d e r j a a r o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e
p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d . "
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
: ; V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l i e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n ;
; ? w a t v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d _ v a n _ s t e m m e n _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
5
C " " ;
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a d V
% S ,
m o d 1 1 . 1
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l o v e r g e g a a n
w o r d e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 6 8 0 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E M E R O D I S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , G e l d e r s t r a a t 3 1
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N C O O R D I N A T I E
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o p 2 7 J u n i 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e M e r o d i s " m e t z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , G e l d e r s t r a a t 3 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 6 8 0 . 1 1 0 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n
* E E R S T E B E S L U I T - J a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n a p r i l v a n i e d e r j a a r o m t w i n t i g u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d .
* T W E E D E B E S L U I T - B o e k j a a r
W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t i n d e t o e k o m s t t e l a t e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i ( 1 1 1 ) t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ( 3 1 / 1 2 ) v a n i e d e r j a a r .
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r , d a t a a n v a n k e l i j k d i e n d e a f g e s l o t e n t e w o r d e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 ) e n w a a r v o o r d e j a a r r e k e n i n g n o g n i e t w e r d n e e r g e l e g d , d o o r h e t a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 )
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l z e s t i e n ( 1 6 ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : d e w o o r d e n " é é n j u l i ( 1 / 7 ) e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i ( 3 0 / 0 6 ) " w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " é é n j a n u a r i ( 1 1 1 ) e n e i n d i g t o p é é n d e r t i g d e c e m b e r ( 3 1 / 1 2 ) " . D E R D E B E S L U I T - V o l m a c h t e n
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L i s b e t h B U Y T A E R T t e B r a s s c h a a t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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1 1 1 * I 1 I I I 1 @ 0 6 7 I I 2 I
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H V A N
0 5 J U L I 2 3 1 1 T B A N K
K O O P H A N D E L T U R N r 1 3 u ï D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e