DE MEYER H. EN ZONEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DE MEYER H. EN ZONEN
Dénomination : DE MEYER H. EN ZONEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 437.592.041

Publication

05/02/2014
ÿþmod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IW~~Asifli~MoiiNiiuis~

reergyb.,;d ter erefra van dgi Reddleaak Ka; phanda! fa Aittwarfopke

2 7 JAN. 2044

Griffie

Ondernemingsnr : 0437.592.041

i

Benaming (voluit) : H. De Meyer en Zonen

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oude Veldstraat 6

2960 Brecht

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: KAPITAALVERHOGING IN HET KADER VAN ARTIKEL 537WIB 1992 DOOR INBRENG VAN EEN SCHULDVORDERING-AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (Oostmalle), Antwerpsesteenwegi 93, op 19 december 2013, geregistreerd op het registratiekantoor van Zandhoven op 23/12/2013,; boek 130, blad 33, vak 15. Ontvangen: ¬ 50,00. Getekend: de E.a. inspecteur W. LAUREYS; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid "H. De Meyer en Zonen", met éénparigheid de volgende beslissing heeft;

genomen:

il 1.Beslissin_g tot het toekennen van een tussentijds dividend

De vennoten hebben beslist een tussentijds dividend uit te keren onder de voorwaarden van; artikel 537 WIB voor een bruto bedrag van honderdenzevenduizend drieënnegentig euro

achtenvijftig cent (107.093,58 ¬ ). De vennoten voornoemd, beslissen vervolgens dat zij deze;

dividenduitkering willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding eni doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend.

1.

Zij verklaren te weten dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt;

ingehouden en zij bevestigen dit door de storten aan de FOD Financiën.

De vennoten hebben vervolgens verklaard dat zij dit dividend niet in speciën wensen te ontvangen.

2.Kapitaalverhoging

Verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen opgemaakt door de:

zaakvoerders en door de bedrijfsrevisor over de voorgestelde inbreng in natura, over de toegepaste

schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk dezer in kennis gesteld te zijn van deze verslagen en;

er geen opmerkingen op te formuleren.

Het besluit van het verslag opgesteld door de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van bvba

GUY PARMENTIER, met zetel te 2900 Schoten, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier,

bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

' "Besluit

iî Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot

toepassing van ar. 313 W. Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten?

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid H. DE MEYER EN ZONEN door middel van inbreng van het netto verkregen bedrag dat voortkomt uit de uitkering van belaste reserves, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van solvabiliteit van aile vorderingen, alsook onder opschortende voorwaarde dat de vennoten inschrijven op de kapitaalverhoging dat:

1.. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan den normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering lelden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 394 aandelen van de vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid H. DE MEYER EN ZONEN, ZONDER vermelding van een nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Schoten, 17 december 2013

BV ovv BVBA GUY PARMENTIER

Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor"

De verslagen van zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor worden samen met een uitgifte van de akte neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging door niet-geldelijke inbreng

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesennegentigduizend driehonderdvierentachtig euro tweeëntwintig cent (96.384,22 ¬ ) om het kapitaal van achttienduizend vijfhonerdtweeënnegentig euro één cent (18.592,01¬ ) te verhogen tot honderdveertienduizend negenhonderdzesenzeventig euro drieëntwintig cent (114.976,23 ¬ ) met creatie van driehonderdvierennegentig (394) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, zijnde het bedrag van het hiervoor vermelde onder de voorwaarden van artikel 537 WIB 1992 netto uitgekeerde dividend.

De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen en zullen in de winst van de vennootschap delen vanaf de realisatie van de kapitaalverhoging (" " )

Vergoeding voor de niet-geldelijke inbreng

(" " )

3.Vaststelling van de kapitaalverhoging -- vaststelling verwezenliiking kapitaalverhoging. De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd zodat het kapitaal honderdveertienduizend negenhonderdzesenzeventig euro drieëntwintig cent (114.976,23 ¬ ) bedraagt, en verdeeld wordt in vierhonderdzeventig (470) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

4. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen die

voorafgaan, beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Het onderschreven kapitaal van de vennootschap bedraagt thans honderdveertienduizend

negenhonderdzesenzeventig euro drieëntwintig cent (114.976,23 ¬ ). Het wordt vertegenwoordigd

door vierhonderdzeventig (470) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde doch elk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

3~ Voor.

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

 ,!

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



Voor-behoudert

aan het Belgisch Staatsblad



vertegenwoordigend één/vierhonderdzeventigste (1/470e) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap."

5. Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering verleent aan notaris Nouwkens alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zaken.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).

4 ;







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Samen hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-verslag van de zaakvoerder

-verslag van de bedrijfsrevisor

-lijst publicatiedata

-coördinatie











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 31.05.2013 13141-0387-010
10/04/2013
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

itk

....... ~

11111111

*13055901*

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

, t ...

lNeelg~lûl.~ ~í+Í yríiric liuil'clE; hlet;flt~ah'iki

a.#eSpbandel iaAntwerpen, op

I. g MRT 2013

Griffie

10/04/2013

Ondernemingsnar : 0437.592.041

Benaming (voluit) : H.DE MEYER EN ZONEN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oude Veldstraat 6

2960 Brecht

Onderwerp akte : Rechtzetting

Ondergetekende notaris Wouter NOUWKENS, met standplaats te Malle (Oostmalle), verklaart dat, naar aanleiding van de statutenwijziging de dato 4 december 2012 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "H.De Meyer en Zonen", een verkeerd afschrift van deze akte werd gemaakt en waardoor bijgevolg ook in het uittreksel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 december 2012 onder nummer 12207082 foutievelijk wegens materiële vergissing werd vermeld dat het kapitaal zevenhonderd vijftig duizend euro (750.000,00 ¬ ) bedraagt. Dit dient gelezen te worden als zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000 bef).

Er wordt hiermee een nieuw juist uittreksel neergelegd.

Opgemaakt te Malle, 20 maart 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; biaam en handtekening

27/12/2012
ÿþ~ moei 11.1



re, _ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte







j I1l 1IJ H11 lI1 1171111 11111 jJJlJ JjJj 1111

" 122~,~02"

keergelegcl ter griffie van de Rechtbank van Koophandel to Antwerpen, op

Griffie 4 DEC 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 9E0437.592.041

Benaming (voluit) : H.De Meyer en Zonen

;j

j Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: AFSCHAFFING NOMINALE il

;, WAARDE  OMZETTING KAPITAAL IN EURO - WIJZIGING AANTAL ,,

AANDELEN  AANPASSING AAN DE WET DOOR AANNEMING VAN ,,

NIEUWE STATUTEN

j; Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (Oostmalle), Hoge Warande 10)1, op 4 december 2012, geregistreerd op het registratiekantoor van

i Zandhoven op 11.12.2012, boek 126, blad 53, vak 16. Ontvangen: 25,00 ¬ . Getekend: de; E.a. inspecteur W. LAUREYS; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van deil ;I besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid . "H.De Meyer en Zonen", met,j

;j éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen: i

1. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

ii De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen]

j, opdat zij enkel nog een fractiewaarde hebben. ii

2. Omzetting kapitaal In euro l'

i De algemene vergadering beslist om het kapitaal vanaf heden uit te drukken in euro.

i Het kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend euro (750.000,00 e) wordt omgezet In euro t.,, .;

zodat het kapitaal thans achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (¬ ;;18.592,01)) bedraagt. Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen met ii

elk een fractiewaarde van één/vijfenzeventigste (1/75ste). i?

lj

3. Wijziging van het aantal aandelen ij

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het aantal aandelen] te wijzigen. Op dit moment is het kapitaal verdeeld in vijfenzeventig aandelen met elk een;] fractiewaarde van één/vijfenzeventigste. Deze aandelen zuilen vernietigd worden en er

; zullen zesenzeventig (76) nieuwe aandelen uitgegeven worden die het kapitaal van!" ?

achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (E 18.592,01)) zulleq i; vertegenwoordigen. Hun fractiewaarde zal één/zesenzeventigste van het kapitaal;,

bedragen. De aandelenverhouding zal tevens wijzigen zodat op heden de heer De Meyer>> ji Eddy achtendertig (38) aandelen zal bezitten en dat de heer De Meyer Ronny tevens]]

.4achtendertig (38) aandelen zal bezitten.

ii Huidige aandelenverhouding zal ingeschreven worden in het aandelenregister.

ii 4. Aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen en aan deii genomen beslissingen door aanneming van nieuwe statuten in onderhavig procesli ;; verbaal.

;l

.i

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oude Veldstraat 6

2960 Brecht

Op de laatste bit van Luik e vermelden : Recto : Naam en hoadanIgheicI van de instrumenterende notaris, hetzli van de perso(o)n(en)' hevoegdde rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en.handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden áar het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Vorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam: "H.De Meyer en Zonen".

Doel: . De vennootschap heeft tot doel:

Algemene onderneming van bouwwerken.

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend, zodat de vennootschap eveneens alle handelingen en verhandelingen van welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtsreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel bijdragen.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen of bewerkingen die van die aard zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

Zetel: De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2960 Brecht, Oude Veldstraat 6.

Kapitaal: Het onderschreven kapitaal van de vennootschap bedraagt thansachttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01)) Het wordt vertegenwoordigd door zesenzeventig (76) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde doch elk vertegenwoordigend één/zesenzeventigste (1/76ste ) deel van het maatschappelijk

kapitaal van de vennootschap.

Bestuur: Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer, al dan niet statutaire zaakvoerders, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Gewone zaakvoerders kunnen door de algemene vergadering ten allen tijde worden ontslagen; de opdracht van statutaire zaakvoerders kan, behoudens eenparig akkoord van de vennoten, slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Telt de vennootschap slechts één vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

ledere zaakvoerder alleen optredend bezit de maatschappelijke handtekening. Hij heeft alleen handelend, de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van de vennootschap.

iedere zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser, dan als verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door een zaakvoerder, alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.

De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.

Algemene vergadering: De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden telkens op de laatste werkdag van de maand mei.

Boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van één januari tot eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Winst - Verdeling

Het saldo van de resultaatrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks_.vijf__ .ten .__ho nderd__wor_dt__voorafge.nomen._ v.oor__.de__wettelijke._.reser_ve..__Deze.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

i~~ . Voorbehouden aal het Belgisch Staatsblad

.

I i7



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

voorafname is niet meer verplicht maar facultatief wanneer dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks autonoom besluiten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het wetboek vennootschappen.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).

Samen hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 12.06.2012 12166-0214-010
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 01.06.2011 11141-0322-009
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 10.06.2010 10166-0569-010
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 09.06.2009 09208-0336-010
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 06.06.2008 08199-0180-010
23/04/2008 : AN271376
22/06/2007 : AN271376
29/06/2006 : AN271376
30/06/2005 : AN271376
01/07/2004 : AN271376
07/07/2003 : AN271376
29/06/1999 : AN271376
05/01/1996 : AN271376
24/12/1994 : AN271376
01/01/1993 : AN271376
01/01/1992 : AN271376
14/11/1989 : AN271376
24/06/1989 : AN271376

Coordonnées
DE MEYER H. EN ZONEN

Adresse
OUDE VELDSTRAAT 6 2960 BRECHT

Code postal : 2960
Localité : BRECHT
Commune : BRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande