13/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n o e - a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 A P R . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
n e G r i f f i e r
1 1 1 1 1 * 1 , 1 _ , 1 1 1 j 1 , 1 1 , 1 1 1 J J l l I l l I l
I I I I
b e h
a a
B e S t a z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 7 9 8 . 4 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) " D E P E U T E R R O N N Y "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 3 1 L a a k d a l ( V e e r l e ) , H e r s e l t s e w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p z e s t i e n a p r i l ,
V o o r m i j , M a r c D E M A E G H T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L a a k d a l ( V e e r l e ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B V o v v B V B A " N o t a r i s M a r c D e m a e g h t " , m e t z e t e l t e L a a k d a l , V e e r l e d o r p 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 8 6 9 . 7 5 9 , B T W B E - 0 8 2 7 . 8 6 9 . 7 5 9 R P R T u r n h o u t ,
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P E U T E R R O N N Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a a k d a l ( V e e r l e ) , H e r s e l t s e w e g 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 j a n u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r * 0 7 0 0 0 7 4 6 * e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 7 j u l i n a d i e n o n d e r n u m m e r * 1 2 1 2 5 9 4 8 * ,
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 7 9 8 . 4 5 6
E n z o v o o r t .
I l . D e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t
A g e n d a .
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d , W . I . B . , d o o r i n b r e n g i n g e l d u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t b i j v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d é é n e n - v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 1 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
2 0 I n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n b a n k a t t e s t .
3 0 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 4 1 , 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
E n z o v o o r t .
5 , B e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d a n d e a g e n d a a a n e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d é é n e n t w i n t i g c l u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g l n g e l d u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t b i j v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d é é n e n v e e r t i g c l u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 4 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e . E n z o v o o r t .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d é é n - e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 4 1 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t a a n g e g e v e n o p p u n t 3 v a n d e a g e n d a . E n z o v o o r t .
W A A R O V E R P R O C E S - V E R B A A L ,
A f g e s l o t e n t e L a a k d a l ( V e e r l e ) , o p m i j n k a n t o o r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t . . . - E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n c o m p a r a n t e n i n h u n g e m e l d e h o e d a n i g h e i d g e t e k e n d m e t
b e h o u d e n m i j , n o t a r i s .
a a n h e t V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d V o o r l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l ,
M a r c D e m a e g h t ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- l i j s t a r t i k e l 7 5 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
" N o t a r i s M a r c D e m a e g h t " B V o v v B V B A V e e r l e d o r p 3 0 , 2 4 3 1 L A A K D A L ( V e e r l e )
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 8 6 9 . 7 5 9
B T W B E 0 8 2 7 . 8 6 9 , 7 5 9 - R P R T u r n h o u t
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k Q v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2014
ÿþ M M W o n : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i 1 1 1 1 1 J R 1 1 . 1 3 W . 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 J U N I 2 0 1 4
A , N T W E R P E b e g i n g T U R N H O U T
e f , , t r t u i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e ! g e _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 7 9 8 . 4 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A R C H O N "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 3 0 L a a k d a l ( V o r s t ) , M e e r l a a r s t r a a t 6 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i ,
V o o r m i j , M a r c D E M A E G H T , n o t a r i s n i e t s t a n d p l a a t s t e L a a k d a l ( V e e r l e ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B V o v v B V B A " N o t a r i s M a r c D e m a e g h t " , m e t z e t e l t e L a a k d a l , V e e r l e d o r p 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 8 6 9 . 7 5 9 , B T N B E - : 0 8 2 7 . 8 6 9 . 7 5 9 R P R T u r n h o u t ,
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" A R C H O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 3 0 L a a k d a l ( V o r s t ) , M e e r l a a r s t r a a t 6 7 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 2 o k t o b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 6 o k t o b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r * 0 6 1 6 4 3 8 6 * , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d ' b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 6 o k t o b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r * 0 7 1 5 7 0 9 5 * .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 8 4 . 3 6 2 . 6 5 8
E n z o v o o r t .
I l . D e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A g e n d a .
1 0 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 . 7 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d , W . I . B . , d o o r i n b r e n g i n g e l d d a t v o o r t k o m t u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t b i j v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 , o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 . 3 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
2 0 I n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s i n g - v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n b a n k a t t e s t .
3 0 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n ' d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 . 3 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d l n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " . E n z o v o o r t .
5 . B e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d a n d e a g e n d a a a n e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 , 7 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d d a t v o o r t k o m t u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t b i j v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 , o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 . 3 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e . E n z o v o o r t .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 . 3 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t a a n g e g e v e n o p p u n t 3 v a n d e a g e n d a . E n z o v o o r t .
W A A R O V E R P R O C E S - V E R B A A L ,
A f g e s l o t e n t e L a a k d a l ( V e e r l e ) , o p m i j n k a n t o o r .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n c o m p a r a n t e n i n h u n g e m e l d e h o e d a n i g h e i d g e t e k e n d m e t m i j , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u L B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. . . i t , ' 1 : 1 1 1 . ) . l e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
V o o r l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l ,
M a r c D e m a e g h t ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
" N o t a r i s M a r c D e m a e g h t " B V o v v B V B A V e e r l e d o r p 3 0 , 2 4 3 1 L A A K D A L ( V e e r l e )
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 8 6 9 . 7 5 9
B T W B E 0 8 2 7 . 8 6 9 . 7 5 9 - R P R T u r n h o u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k @ , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.02.2014, NGL 14.02.2014 14041-0342-013
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 26.12.2014, NGL 16.01.2015 15016-0449-012
27/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.02.2013, NGL 22.02.2013 13045-0195-012
17/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r * i z i a s 9 a a *
a a n h e t 1
B e l g i s c h S t a a t s b l e o
N e e r - j e l e y d l e i y i i f [ i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 J U L I 2 0 1 2
T U R N H O U T
l l 1 G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 7 9 8 . 4 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D E P E U T E R R O N N Y "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 3 1 L a a k d a l ( V e e r l e ) , H e r s e l t s e w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i ,
V o o r m i j , M a r c D E M A E G H T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L a a k d a l ( V e e r l e ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B V o W B V B A " N o t a r i s M a r c D e m a e g h t " , m e t z e t e l t e L a a k d a l , V e e r l e d o r p 3 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 8 6 9 . 7 5 9 , B T W B E - 0 8 2 7 . 8 6 9 . 7 5 9 R P R T u r n h o u t ,
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P E U T E R R O N N Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a a k d a l ( V e e r l e ) , H e r s e l t s e w e g 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s t b l a d d e d a t o 2 j a n u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r * 0 7 0 0 0 7 4 6 * e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 7 9 8 . 4 5 6 .
E n z o v o o r t .
4 . A g e n d a .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A g e n d a .
1 ° W i j z i g i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a - ' t w ' t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ; " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t u i t b a t e n v a n e e n l a n d - o f t u i n b o u w b e d r i j f i n h e t a l g e m e e n e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n , i n c l u s i e f h e t k w e k e n , f o k k e n , v e t m e s t e n v a n v e e , h u i s - , g e z e l s c h a p s - e n n e e r h o f d i e r e n , a l s o o k h e t u i t b a t e n v a n e e n v o l w a a r d i g l a n d - e n / o f t u i n b o u w b e d r i j f i n h e t a l g e m e e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n g e n o m e n ;
- h e t k w e k e n , t e l e n , s o r t e r e n e n b e w a r e n v a n g r o e n t e n e n f r u i t , b l o e m e n , p l a n t e n , a k k e r - e n v o e d e r g e w a s s e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n d e z e p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n ; - h e t u i t v o e r e n v a n l o o n w e r k e n v o o r l a n d - e n t u i n b o u w e n l o o n - e n g r o n d w e r k e n i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v c e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- a l l e v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e g r i j p e n d e o n d e r m e e r d e a a n k o o p e n v e r k o o p , h e t i n l e a s i n g g e v e n e n / o f n e m e n , h e t h u r e n , v e r h u r e n , h e t n e m e n e n / o f g e v e n v a n r e c h t v a n o p s t a l o f e r f p a c h t , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e e x p l o i t a t i e , h e t b e h e e r , h e t v e r p a n d e n e n h y p o t h e k e r e n e r v a n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n d i e n a a n g a a n d e , z o a l s h e t o n d e r h o u d e n , h e t h e r s t e l l e n e n v e r a n d e r e n v a n g e b o u w e n e n d e i n r i c h t i n g e r v a n ;
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , z i j m a g i n d i t v e r b a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n a a n k o o p , b o u w , v e r a n d e r i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , o n d e r h u u r e n r u i l e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n d i t z o w e l v a n v r u c h t g e b r u i k a i s v a n d e v o l l e e i g e n d o m ;
- h e t b e h e e r v a n d e e l n e m i n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , i n a l l e B e l g i s c h e o f v r e e m d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z i j m a g i n d i t v e r b a n d a l l e d e e l n e m i n g e n v e r w e r v e n o f v a l o r i s e r e n , e v e n a l s b e s t u u r s m a n d a t e n u i t o e f e n e n ;
- h e t b e l e g g e n i n r c e r e n d e w a a r d e n e n h e t a a n k o p e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n v a n w e l k e a a r d o o k . - h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n m e t o f z o n d e r h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n .
- V e r p l e g i n g o p c o n s u l t a t i e e n a a n h u i s v a n a l l e m e n s e n d i e p e r m a n e n t e o f t i j d e l i j k e v e r z o r g i n g n o d i g h e b b e n , i n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t o p v o o r s c h r i f t v a n d a a r t o e b e v o e g d e p e r s o n e n . D e u i t o e f e n i n g v a n v e r p l e e g k u n d e e n p e r s o o n s v e r z o r g i n g d o o r t o e d o e n v a n
h i e r v o o r o p g e l e i d e e n e r k e n d e v e r p l e e g k u n d i g e n o f a a n g e s t e l d e m e d e w e r k e r s .
- H e t l e v e r e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n a a n m e d i c i e n p a r a m e d i c i
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t l e v e r e n v a n m e d i s c h e g o e d e r e n e n a r t i k e l e n d i e n s t i g a a n p a t i ë n t e n e n a n d e r e g e b r u i k e r s , d e t a i l h a n d e l
i n m e d i s c h e , o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n , c o s m e t i c a e n t o i l e t a r t i k e l e n .
- O v e r i g e l i c h a a m s v e r z o r g i n g e n m e n s e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g
- H e t u i t b o u w e n v a n d i e n s t e n v a n o p v a n g
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
' z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n
l e n i n g e n t o e s t a a n , k o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t
d e r e a l i s a t i e e r v a n . "
2 ° A a n w i j z i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
E n z o v o o r t .
5 . B e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d a n d e a g e n d a a a n e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g e n u i t b r e i d i n g d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 2 e n d e
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s - s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 1 ° v a n d e a g e n d a e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d i e n v o l g e n s a a n t e
p a s s e n .
E n z o v o o r t .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n w i j z i n g z a a k v o e r d e r .
A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n v o o r d e d u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w C l e r c k x , v o o r n o e m d ,
Z i j h e e f t v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z o a l s i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e n z a l e l k e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p a l l é é n m o g e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n . E n z o v o o r t ,
W A A R O V E R P R O C E S - V E R B A A L .
A f g e s l o t e n t e L a a k d a l ( V e e r i e ) , i n h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s g e t e k e n d m e t m i j , n o t a - i r i s ,
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
V o o r l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l ,
M a r c D e m a e g h t ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
" N o t a r i s M a r c D e m a e g h t " B V o v v B V B A V e e r l e d o r p 3 0 , 2 4 3 1 L A A K D A L ( V e e r l e )
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 8 6 9 . 7 5 9
B T W B E 0 8 2 7 . 8 6 9 . 7 5 9 - R P R T u r n h o u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 27.01.2012, NGL 17.02.2012 12039-0238-012
18/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.02.2011, NGL 14.02.2011 11035-0478-013
23/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.02.2010, NGL 15.02.2010 10047-0089-013
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 10.02.2009, NGL 13.02.2009 09044-0106-012
28/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.12.2007, NGL 19.02.2008 08048-0165-012
19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 28.12.2015, NGL 15.01.2016 16016-0594-012