03/07/2014
ÿþ( r a i ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 0 0 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E P O R T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t a n j e d r e e f , 2 2 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r
e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- d e h e e r S a n d e r D e p o r t e , K a s t a n j e d r e e f , 2 2 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
d i e a a n v a a r d t H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
W a l t e r D e p o r t e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
K e c h t b a n k v a n k o o p h a n U e l
A n t w e r p e n
2 ; J U N I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
e r F e i l g e -
s w a p
O p d e l a a t s t e b l z , v a n p u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g n e x t v a n d e m s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/03/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 9 0 0 *
N e e r g e l e g d
2 8 - 0 3 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 0 0 . 9 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E P O R T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K a s t a n j e d r e e f ( D p ) 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r , o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / I n d e l i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , m e t n a m e z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) A - a a n d e l e n e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) B - a a n d e l e n , e n v a s t s t e l l i n g v a n d e r e c h t e n v a n e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a : d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A z u l l e n b i j v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a i n g e v a l v a n g e b e u r l i j k e v e r e f f e n i n g , i n e e n e e r s t e r o n d e , e x c l u s i e f r e c h t g e v e n o p d e w a a r d e v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 1 j u l i 2 0 0 9 , i n c l u s i e f d e v r u c h t e n v a n d e z e a c t i v a t o t o p d a t u m v a n d e v e r e f f e n i n g ; i n e e n t w e e d e r o n d e v a n d e v e r d e l i n g z u l l e n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n c a t e g o r i e B , o p g e l i j k e v o e t , r e c h t g e v e n o p a l l e o v e r i g e a c t i v a , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e i n d e e e r s t e r o n d e r e e d s v e r d e e l d e a c t i v a .
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 4 6 d e r s t a t u t e n .
3 / H e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 2 - 3 - 2 0 1 2 , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , z o d a t a a n h u n m a n d a a t e e n e i n d e k o m t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , v a n :
- d e h e e r D E P O R T E W a l t e r A n t o o n M a r t h a , g e b o r e n t e B e v e r e n o p e l f m a a r t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K a s t a n j e d r e e f 2 2 .
- m e v r o u w D E M O L P i a B e r t h a T h e o p h i l a , g e b o r e n t e L e u v e n o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K a s t a n j e d r e e f 2 2 .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l v o o r t o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
R a a d v a n b e s t u u r
D e b e i d e b e s t u u r d e r s z i j n a a n s l u i t e n d i n r a a d b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n i n h u n m i d d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 2 2 - 3 - 2 0 1 2 v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r : v o o r n o e m d e h e e r D E P O R T E W a l t e r . H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
4 / M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g a l s v o o r e l k e l a t e r w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g o f s c h r a p p i n g d a a r v a n , w e r d v o l m a c h t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r F I V E R C O t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P a s t o o r S o e t e w e y s t r a a t 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n A n t h o n i s s e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .