12/07/2012
ÿþT
. . / t e ° M o d W o r d 1 1 . 1
e a r - " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= - ~ . ~
I ~ I I I ~ I I I I I I V I V ~ I I ~ M ~ I ~ V I I E M
" i z i a a ~ i e *
l f o o r g ® l e g d f e r g r i f f t o Y O D d : i t o c a c a i v a n K o e p k a n d e ! t o A p t e e p e n , o p
G r i f f i e D 3 J U L I 2 0 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 1 7 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A R E B I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e i a a r , O e v e r 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m , w i j z i g i n g d o e l e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" J A R E B I "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O e v e r 3 1
B E 0 4 3 1 . 3 1 7 . 4 2 8 - R P R A N T W E R P E N
B T W B E 4 3 1 . 3 1 7 . 4 2 8
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r I s a b e l C l a e s s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m o p 1 8 j u n i 2 0 1 2 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " g e r e g i s t r e e r d z e s r o l g e e n v e r z e n d i n g t e B o o m , d e e e n e n t w i n t i g j u n i 2 0 1 2 , b o e k 2 1 1 , b l a d 4 0 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , M . V a n A U W E N I S , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , J A R E B I " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O e v e r 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 3 1 7 , 4 2 8 - R P R A N T W E R P E N , o n d e r w o r p e n a a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 3 1 . 3 1 7 . 4 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D E P R I J C K E R I N V E S T "
2 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , h e t o n t w e r p e n , b e g e l e i d e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e p r o j e c t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n b e t r e f f e n d e b e h e e r e n o r g a n i s a t i e v a n b e d r i j v e n i n h e t a l g e m e e n e n v a n b e d r i j v e n i n d e ' a u t o s e c t o r i n h e t b i j z o n d e r .
- H e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o c t s c h a p p e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n .
- H e t d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l , e n d i t d o o r i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , b o r g s t e l l i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , d e v e r h u r i n g o n d e r a l l e v o r m e n v a n f i e t s e n , b r o m f i e t s e n , p e r s o n e n w a g e n s , b o t e n , v a n l i c h t e e n z w a r e v r a c h t w a g e n s , i n d u s t r i ë l e v o e r t u i g e n z o a l s b o u w m a c h i n e s , o p l e g g e r s e n a a n h a n g w a g e n s , v o r k l i f t e n e n m e e i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e m o t o r v o e r t u i g e n , e v e n a l s l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n a i l e o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v a n d e z e v o e r t u i g e n ,
- H e t i n r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n g a r a g e b e d r i j v e n , c a r r o s s e r i e b e d r i j v e n , c o n s t r u c t i e - e n h e r s t e l w e r k p l a a t s e n , t a k e l d i e n s t e n , s e r v i c e s t a t i o n m e t a a n - e n v e r k o o p v a n b r a n d s t o f f e n , o l i ë n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
- H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n v o e r t u i g e n .
A l l e h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n , s m e e r s t o f f e n , g r o n d s t o f f e n , a p p a r a t e n e n t o e b e h o r e n v o o r h e t g a r a g e b e d r i j f . - A i l e h a n d e l i n g e n o m h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ,
a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n e n w e d e r t e b e t e g g e n z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . B i n n e n d i t k a d e r :
- o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n e n / o f e f f e c t e n v a n a l l e r l e i v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r o e r e n d e w a a r d e n t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ,
- o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , o p m e r k e n d e d a t a l l e e n t o t v e r v r e e m d i n g m a g o v e r g e g a a n w o r d e n w a n n e e r g e b i e d e n d e o m s t a n d i g h e d e n h a a r d a a r t o e d w i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o v e r g a a n t o t a i l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e r s e n s p a a r m a a t s c h a p p i j e n .
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n D a a r t o e b e h o r e n o n d e r m e e r h e t s t e l l e n v a n b o r g s t e l l i n g v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , b o e k h o u d k u n d i g e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n s o c i a l e p r e s t a t i e s m e t b e h e e r e n a d v i e s . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d i e n s t e n v e r l e n e n a n d e r e l k e v o r m , a a n a i l e p e r s o n e n z o w e l r e c h t s p e r s o n e n a l s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n k a n e l k e h i e r t o e s t r e k k e n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e s o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
- h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p o o k m o g e n h e b b e n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g z o w e l a l s l e a s i n g g e v e r a l s l e a s i n g n e m e r . A l s m e d e a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t a l h e t g e e n h i e r v o o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D i e a c t i v i t e i t e n o m v a t i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s m e , e e n a t t e s t o f g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f a a n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r a a n n e m i n g l a t e n d o e n d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n d i e a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e w e t g e v i n g e n / o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n . "
3 , d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e o m t e z e t t e n i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z o d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e - w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t o p b a s i s v a n d e o m r e k e n i n g s k o e r s v a n d e E U R O t e n o p z i c h t e v a n d e B e l g i s c h e F r a n k , o n h e r r o e p e l i j k v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n M i n i s t e r s v a n d e E u r o p e s e U n i e o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , w a a r b i j é é n e u r o g e l i j k i s a a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e F r a n k ( 1 e u r o = 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) .
5 . d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l u i t e n d i e g e d a a n w o r d e n a a n g a a n d e
d e v o r i g e a g e n d a p u n t e n e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n n a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , w e r d e n d e h e r w e r k t e
s t a t u t e n v a s t g e l e g d , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g D E R P I J C K E R I N V E S T
Z E T E L
2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O e v e r 3 1
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , h e t o n t w e r p e n , b e g e l e i d e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e p r o j e c t e n e n h e t u i t v o e r e n
v a n a l l e o p d r a c h t e n b e t r e f f e n d e b e h e e r e n o r g a n i s a t i e v a n b e d r i j v e n i n h e t a l g e m e e n e n v a n b e d r i j v e n i n d e
a u t o s e c t o r i n h e t b i j z o n d e r .
- H e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t u i t v o e r e n v a n a i r e m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n .
- H e t d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n
v e r w a n t d o e l , e n d i t d o o r i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , b o r g s t e l l i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e ,
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , d e v e r h u r i n g o n d e r a l l e v o r m e n v a n
f i e t s e n , b r o m f i e t s e n , p e r s o n e n w a g e n s , b o t e n , v a n l i c h t e e n z w a r e v r a c h t w a g e n s , i n d u s t r i ë l e v o e r t u i g e n z o a l s
b o u w m a c h i n e s , o p l e g g e r s e n a a n h a n g w a g e n s , v o r k l i f t e n e n m e e i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e m o t o r v o e r t u i g e n ,
e v e n a l s l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n a l l e o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v a n d e z e v o e r t u i g e n .
- H e t i n r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n g a r a g e b e d r i j v e n , c a r r o s s e r i e b e d r i j v e n , c o n s t r u c t i e - e n h e r s t e l w e r k p l a a t s e n ,
t a k e l d i e n s t e n , s e r v i c e s t a t i o n m e t a a n - e n v e r k o o p v a n b r a n d s t o f f e n , o l i ë n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n
a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
- H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n v o e r t u i g e n .
- A l l e h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n , s m e e r s t o f f e n , g r o n d s t o f f e n , a p p a r a t e n e n t o e b e h o r e n v o o r h e t g a r a g e b e d r i j f .
- A l l e h a n d e l i n g e n o m h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ,
a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n e n w e d e r t e b e t e g g e n z o w e l i n r o e r e n d e a i s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
B i n n e n d i t k a d e r :
- o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n
e n / o f e f f e c t e n v a n a l l e r l e i v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e
g o e d e r e n e n / o f r o e r e n d e w a a r d e n t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n .
- o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n ,
o n d e r v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , o p m e r k e n d e d a t a l l e e n t o t
v e r v r e e m d i n g m a g o v e r g e g a a n w o r d e n w a n n e e r g e b i e d e n d e o m s t a n d i g h e d e n h a a r d a a r t o e d w i n g e n .
- o v e r g a a n t o t a i l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e r s e n
s p a a r m a a t s c h a p p i j e n .
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n D a a r t o e b e h o r e n o n d e r m e e r h e t s t e l l e n v a n b o r g s t e l l i n g v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
b o e k h o u d k u n d i g e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n s o c i a l e p r e s t a t i e s m e t b e h e e r e n a d v i e s . D e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d i e n s t e n v e r l e n e n o n d e r e l k e v o r m , a a n a l l e p e r s o n e n z o w e l r e c h t s p e r s o n e n a l s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n k a n e l k e h i e r t o e s t r e k k e n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e s o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
ª% h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p o o k m o g e n h e b b e n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
ª% h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g z o w e l a l s l e a s i n g g e v e r a l s l e a s i n g n e m e r . A l s m e d e a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t a l h e t g e e n h i e r v o o r .
p e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t ,
D i e a c t i v i t e i t e n o m v a t i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s m e , e e n a t t e s t o f g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f a a n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r a a n n e m i n g l a t e n d o e n d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n d i e a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e w e t g e v i n g e n / o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n .
P U U R
O n b e p a a l d .
K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B E V O E G D H E D E N
* I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s . D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d i t c o l l e g e .
* I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e - i v o e g d h e i d , b e h o u d e n s v o o r h e t s t e l l e n v a n h a n d e - l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e - i m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n b e h o u d e n s d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d i n d i t a r t i k e l .
B i j g e v o l g z u l l e n a l l e a k t e n e n o v e r e e n k o m s t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e t e g e n o v e r d e r d e n e n t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r a l l e e n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r z a l m o e t e n k u n n e n b e w i j z e n .
* Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
* D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n d
* I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e
b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e
o p r o e p i n g v e r m e l d .
E r w e r d e n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g b e p a a l d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
R E S E R V E - W I N S T - V E R E F F E N I N G S P R O V E N U
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t .
6 . b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w o r d t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A T G r o u p N V , t e 2 8 0 1 M e c h e l e n , K e r a m i e k s t r a a t 1 8 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n o m t h a n s e n i n d e t o e k o m s t a i l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e W e t o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s w a a r o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e n e i n d e o n d e r a n d e r e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v a n g , w i j z i g i n g e n / o f s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h i e r t o e a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d n o t a r i s H i l d e H e l l e m a a s )
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g