22/11/2013
ÿþ M a d w o r t ! 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e . n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 0 1 4 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P U N T Z E E F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 8 7 0 P u u r s , M o n n i k h e i d e 2 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
N E E R G E L E G D
0 8 - 1 1 - 2 0 1 3
Q F ~ I F F I B M ' i ' B A I ~ 1 I ~ v r ]
K Q N D E I R ~ t e - M E C I ~ I = # ~ ~ ~ N
1 1 1 1 f l h i f i W I V N I I I I ~ V I I I I
* 1 3 1 7 5 5 9 6 *
V s
b e h i a a i S e h S t a a
I 1 h 1 1
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U N T Z E E F " ,
E r w e r d h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T
Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 7 0 P u u r s , S i n t -
K a t h a r i n a s t r a a t 6 4 e n d i t v a n a f h e d e n t o t e n m e t 3 1 m e i 2 0 1 4 . V a n a f 1 j u n i 2 0 1 4 z a l d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r 2 8 7 0 P u u r s , K a l f o r t d o r p 1 .
T W E E D E B E S L U I T
K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) o p v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 1 8 . 6 0 0 ¬ ) d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t , v a n a f h e d e n .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n .
O n m i d d e l l i j k h e e f t M e v r o u w C e u r s t e m o n t M a r t i n e , a l s m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d s t e r , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o c h s l e c h t s t e n b e l o p e v a n 3 8 7 a a n d e l e n e n d i t i n v o o r d e e l v a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i e r d u i z e n d n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e e e r d e r a a n g e g e v e n p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , a l s v o l g t :
- M e v r o u w C e u r s t e m o n t M a r t i n e : t w e e d u i z e n d a a n d e l e n ;
- d e H e e r V a n d e n W o u w e r H e r v é : t w e e d u i z e n d a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % o f e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e n d i t d o o r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e p o n e r e n v a n d i t b e d r a g , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r B E 4 4 7 4 5 0 6 6 9 9 5 5 4 5 b i j K B C B A N K , t i n a a l P u u r s , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e l f d e b a n k o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n m i n u u t h o u d e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t v o o r g e l e g d e n a a n d i t v e r s l a g s c h r i f t g e h e c h t o m e r s a m e n m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 4 , 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 4 , 1 8 6 s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
D E R D E B E S L U I T
J a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r . "
V o o r -
V e 1 i o u d l i e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L U I T
B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g t e b e n o e m e n t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n : v o o r m e l d e H e e r H e r v é V a n d e n W o u w e r .
Z i j n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
B e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t m a n d a a t v a n d e t h a n s b e s t a a n d e n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , z i j n d e
M e v r o u w C e u r s t e m o n t M a r t i n e , t e b e z o l d i g e n v a n a f h e d e n ,
V I J F D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n -
v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
1 ) D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d i e n t v e r v a n g e n t e w o r d e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 7 0 P u u r s , S i n t - K a t h a r i n a s t r a a t 6 4 , e n d i t t o t e n m e t 3 1 m e i
2 0 1 4 . V a n a f 1 j u n i 2 0 1 4 z a l d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d z i j n t e 2 8 7 0 P u u r s , K a l f o r t d o r p 1 , "
2 ) A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n t v o l l e d i g v e r v a n g e n t e w o r d e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 1 8 . 6 0 0 t _ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 4 . 1 8 6 e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l . "
3 ) I n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n d i e n e n d e w o o r d e n " d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s " v e r v a n g e n t e w o r d e n d o o r " d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r " .
Z E S D E B E S L U I T
T o e k e n n e n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n P e t e r . V e r h a e g e n - J a n E e k h a u t a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t - N t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
Z E V E N D E E N L A A T S T E B E S L U I T
V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n A & F S e r v i c e s B u r g . b v b a e n A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . b v b a , b e i d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 B , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e W e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , S c h e e v e l d 3 , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g