16/04/2015
ÿþ m o d 1 1 , 1
F I L A ï r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ' d 1 . . 1 . ) 1 g , x 1 0 6 1 1 L C u 1 , k 1 1 I I Y C A i l U . V R E O H T E J K V A N K O O P H 1 1 I i I 3 E L
0 3 A P R , 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T e g C i e r
N l J ~ ~ H n ~ i i 9
5 ~ ~ u , m w a n
" 1 5 0 5
I I N
1
1 . 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 1 . 7 1 2 . 1 6 6
H B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e S t a n d a a r d s p i e g e l
; :
: ( v e r k o r t ) :
1 ,
i
i : R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
: 1
Z e t e l : K i p d o r p 1 7
1 . 2 2 3 0 H e r s e l t
1
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
1
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 6 : ; ; m a a r t 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e S t a n d a a r d s p i e g e l " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : g E e r s t e b e s l u i t : W i l z i g i n q v a n h e t d o e l .
( 1 ) D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t : m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p d a t u m a l s v o o r m e l d . D e . e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n , ; ; o n t v a n g e n e n e r k e n n i s t e h e b b e n v a n g e n o m e n ,
: ( 2 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , z o d a t h e t t h a n s z a l b e s t a a n u i t :
. D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
i i A l l e a c t i v i t e i t e n v a n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n ;
T e c h n i s c h s t u d i e b u r e e l i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
H e t p r o d u c e r e n , v e r v a a r d i g e n , l a t e n v e r v a a r d i g e n , u i t b a t e n , v e r h a n d e l e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n : a l l e g o e d e r e n , p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ;
: ; A l l e m e t a l e n e n k u n s t s t o f c o n s t r u c t i e s e n a a n v e r w a n t e b e d r i j v i g h e d e n , h a n d e l i n a l l e c o n s t r u c t i e s v a n : b u i z e n i n k u n s t s t o f , f e r r o e n n o n - f e r r o m e t a l e n , h a n d e l i n a l l e r l e i n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e g o e d e r e n ; i
H e t c o ö r d i n e r e n v a n w e r v e n v o o r z o w e l p a r t i c u l i e r e n a s b e d r i j v e n ;
H e t b o u w e n , l e v e r e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n v a n b i n n e n - e n b u i t e n z w e m b a d e n i n c l u s i e f a l l e : m o g e l i j k e t o e b e h o r e n ;
- - A a n b r e n g e n v a n g e s p o t e n , g e g o t e n o f g e r o l d e l i n e r s ;
G r o o t h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l i n h u i s d i e r e n , v o e d i n g e n b e n o d i g d h e d e n v o o r h u i s d i e r e n ;
V e r v a a r d i g i n g v a n v o e d i n g v o o r h u i s d i e r e n ;
i ? D i e r e n p e n s i o n s ;
A f r i c h t e n v a n h u i s d i e r e n ;
A f r i c h t e n v a n h o n d e n v o o r b e w a k i n g s d o e l e i n d e n ;
: ' D i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r z o r g e n v a n h u i s d i e r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n v e t e r i n a i r e d i e n s t e n ;
O v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s O v e r i g e p e r s o o n l i j k e d i e n s t e n ;
S a u n a ' s , s o l a r i a , b a d e n e n m a s s a g e s a l o n s ;
H o u d e n v a n t o e z i c h t , b e w a k e n e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n t e r b e s c h e r m i n g v a n p e r s o n e n o f e i g e n d o m m e n : ;
, l i j f w a c h t e n , s t r a a t p a t r o u i l l e s , b e w a k i n g v a n w o n i n g e n , k a n t o r e n , f a b r i e k e n e n b o u w t e r r e i n e n ;
O v e r i g e v o r m e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g z o n d e r h u i s v e s t i n g v o o r o u d e r e n e n l i c h a m e l i j k g e h a n d i c a p t e n ;
- - A n d e r e v o r m e n v a n m a a t s c h a p p e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g z o n d e r h u i s v e s t i n g ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n ; , : m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d ; i l z i j n .
, ; D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n s a m e n w e r k e n m e t , b e l a n g e n n e m e n i n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o i l e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t r e e k s , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e ;
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë ; ; : a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e : ; o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
? I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k " w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a i l e h u l p v e r f e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b o v e n d i e n i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e i n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n e n b o v e n d i e n i s h e t b e s t u u r b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n . D e a c t i v i t e i t e n w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k e e n v e r g u n n i n g e n / o f e r k e n n i n g n o d i g h e b b e n , z u l l e n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r z o v e r d i e v e r g u n n i n g e n e n e r k e n n i n g e n b e h a a l d w o r d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ` .
( 3 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t h e t t h a n s l u i d t a l s v o o r m e l d . T w e e d e b e s l u i t : V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e b e s l u i t : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e e n i g v e n n o o t a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d e n g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t z a a k v o e r d e r ( s ) t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : f e h e e r M a r c A L B R E C H T e n m e v r o u w B R O U N S I v o n n e . B e i d e n a a n w e z i g , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s v a n d e h e e r A l b r e c h t i s b e z o l d i g d , h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w B r o u n s
o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t .
D e e n i g e v e n n o o t e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b v b a A d a c f i B l o c k x , k a n t o o r h o u d e n d e t e M o l , M a r t e l a r e n s t r a a t 4 4 1 g v , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e