01/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I M E R E C H T B A N K V A
1 9 M A M 2 0 1 4
K O O P H A N C á E I . T U R N H O U T
I n u ~ ~ i ~ u ~ u ~ ~ ~ u u u u u
" 1 4 0 7 9 3 *
V b e h a a B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 7 6 3 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : d e S t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e l m e l s t r a a t 9 6 - 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
] U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 ]
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o r g B o d e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 o m 9 u 0 0 . D e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r B o t e r b t i j t t a a n d i t b e s l u i t g e h e c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r D a n n y K e m p e n e e r s , w o n e n d e t e K r a a i v e n 1 5 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B e l g i ë ; - d e h e e r R e n é v a n D i j k , w o n e n d e t e B r i e l s e m e e r 7 , 1 4 4 7 J E P u r m e r e n d , N e d e r l a n d
- d e h e e r J o s h u a J a n o w , w o n e n d e t e 3 7 S u t t o n L a n e N o r t h , L o n d o n W 4 4 L B , E n g l a n d , U n i t e d K i n g d o m ;
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 ) A n d r e w L a n g d a t e ;
2 ) S t e f V a n d e P e r r e ;
3 ) D a n n y K e m p e n e e r s ;
4 ) R e n é v a n D i j k ;
5 ) J o s h u a J a n o w
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o o n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D a n n y K e m p e n e e r s S t e f V a n d e P e r r e
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 09.10.2014 14642-0579-044
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.07.2013, NGL 31.07.2013 13395-0599-043
20/01/2015
ÿþL ' - . I L S 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ _ . ' . . ~ . . . ~ ~ ~ ~ o _ " " n C ~ 3 r ~ 3 . û ' i % 1 a 1 ' ~ l ~ ~ l a l ' ~ . ~ ~ ' ~ . e t
h E C à 3 T 1 3 h i r i ? T ~ 7 1 r ~ b ~ ! ` r " ~ i z L 3 - ~ ~ e T ` r ~ s
~ - ~ y ~ t + ^ ~ 0 8 J O , 2 O 1 5
L - 3 1 r ~ ~ 1 I > " 2 3 : 3 , L t l Y . 1 t i : 4 ` E 2 x i g % i ! - " C e l F y O L l .
G r i f f e r , t f i l a r
u
! I M 1 1 9 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 7 6 3 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : d e S t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e l m e l s t r a a t 9 6 - 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
[ U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u l i 2 0 1 4 1
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 2 8 j u l i 2 0 1 4 d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r J e a n - C h a r l e s P h i l i p p o n , w o n e n d e t e D a h l i a l a a n 2 3 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , B e l g i ë . H i j z a l z i j n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) A n d r e w L a n g d a l e ;
2 ) S t e f V a n d e P e r r e ;
3 ) D a n n y K e m p e n e e r s ;
4 ) R e n é v a n D i j k ;
5 ) J o s h u a J a n o w ;
6 ) J e a n - C h a r l e s P h i l i p p o n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o o n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D a n n y K e m p e n e e r s S t e f V a n d e P e r r e
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* a i s V I o V 9 I " W
f i ' s _ 3 t ~
1 ~ ~ ~ ~ . 1 d . 2 n . 2
l { 0 0 } - r i A N C 7 E L 1 3 t e r i e i i . 3 J T
U r _ r , s t ` . '
O n d e r n e m r n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 1 3 7 6 3 6 9 3
d e S t e r
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G e l m e l s t r a a t 9 6 - 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 j u l i 2 0 1 2 ]
" D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 ( d r i e ) j a a r t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e c o m m i s s a r i s z a l v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e , d e d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , w o r d t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , ' T h e C o r p o r a t e V i l l a g e " , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g e n h a a r w e r k n e m e r s , o m a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S t e f V a n d e P e r r e
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 6 1 1 1 7 2 0 1 2 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p j i k t , t t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n . R e c t o : N a d e r e n h o e d a n i g h e i d v i i i n o t a r i s b e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) h e v o e g d d e r e c h t s p a r ) _ , n f : r i a 1 r 1 / 1 1 v a r e d e r d e n t e v e r t e g e r i , v u e r d i g e n
V e r s o t , k a l i , e + 1 t l a n d l e k e , t i , n ç t
23/08/2012
ÿþ M o l W o r d l L 1
t n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
t 3 A U G . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e o e g r i f f i e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i l l
x 1 2 1 4 5 5 0 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 7 6 3 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : d e S t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , G e l m e l s t r a a t 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s - H e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 2 0 j u l i 2 0 1 2 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r r o e p t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u l i 2 0 1 2 h e t m a n d a a t v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p N i c o V a n d e c a v e y e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j o e f e n d e h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u l i 2 0 1 2 d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r A n d r e w L a n g d a t e , w o n e n d e t e T h e M i l l H o u s e , A y n h o , O x o n O X 1 7 3 A Y , N o r t h a m p t o n s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- D e h e e r S t e f V a n d e P e r r e , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , E k e l e n b e r g 3 0 , B e l g i ë .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ,
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l s d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 ) D e h e e r J ë r g B o d e r ,
2 ) D e h e e r A n d r e w L a n g d a l e ;
3 ) D e h e e r S t e f V a n d e P e r r e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o o n o p d i o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
L a u r e n t V e r c a u t e r e n
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.07.2012, NGL 17.07.2012 12307-0599-046
07/05/2012
ÿþb e
a
B i S t a
i a o e s i ~ s
m o d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 4 A P R . 2 0 1 2
K O O P H A N I e 4 i I U R N H O U T
e g r i f f i e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; ; O n d e r n e m i n g s n r : B 1 = 0 4 1 3 . 7 6 3 . 6 9 3
i ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : d e S t e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l m e l s t r a a t 9 6
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - T O E V O E G I N G M E E R H A N D T E K E N I N G S C L A U S U L E
i : H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h a e l t e H o o g s t r a t e n o p v i e r a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t R e g i s t r a t i e , o p 1 1 A P R I L 2 0 1 2 d a a r n a , d e e l 6 8 8 , b l a d 2 0 , v a k 0 7 , O n t v a n g e n : i r v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e E . a , I n s p e c t e u r w n , g e t e k e n d , I v o M A T T H Y S , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " d e S t e r " m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , G e l m e l s t r a a t 9 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 7 6 3 . 6 9 3 1 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u m h o u t . ' V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 l W i j z i g i n g v a n h u i d i g a r t i k e l 1 4 z o d a t d i t t h a n s l u i d t :
p i " A r t i k e l 1 4 . E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ! d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e z a a k v o e r d e r s .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , ! i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r } u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 1 h i e r v o o r . "
2 1 E e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . 3 1 T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e i o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e b t w - a d m i n i s t r a t i e , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e ] l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , " T h e C o r p o r a t e V i l l a g e " , D a V i n c i l a a n 9 , b o x E . 6 , ; E l s i n o r e B u i l d i n g e n h a a r w e r k n e m e r s .
4 1 A a n p a s s i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C R O E L
j T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 8 5 7 2 *
i
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
Q . 2 F E B . 2 0 1 2
K O O R 9 M D E L T U R N H O U T
r ~
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 3 7 6 3 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : d e S t e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e l m e i s t r a a t 9 6 - 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
[ U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 ]
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n C h r i s t o p h D a e m s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 1 7 u 0 0 . D e o n t s l a g b r i e f v a n C h r i s t o p h D a e m s b l i j f t a a n d i t b e s l u i t g e h e c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " N i c o V a n d e c a v e y e " ( a f g e k o r t " N V D C " ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 7 9 1 . 0 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r N i c o V a n d e c a v e y e , w o n e n d e t e E e k h o o r n l a a n 1 A , 3 2 1 0 t i n d e n , B e l g i ë .
N V D C z a l h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 d e v o l g e n d e p e r s o n e n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z u i l e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) J o r g B o d e r .
2 ) d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " N i c o V a n d e c a v e y e " ( a f g e k o r t " N V D C " ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o o n o p d a t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n u i t o e f e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w N a n c y S t e g e r s , o f e l k e a n d e r e w e r k n e m e r b i j B D O A c c o u n t a n t s B u r g , C V , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n ! e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
N a n c y S l e g e r s
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 16.11.2011 11610-0281-046
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 17.06.2011 11178-0075-043
15/04/2011
ÿþ. ~
M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e L E G O
G R I F F I E R E C H T B A N
0 5 A P R . 2 0 1 1
" 1 1 0 5 7 8 6 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K O O P H A N D 9 ~ t T U R N H O U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 7 6 3 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : d e S t e r
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e l m e l s t r a a t 9 6 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n B l a i n e B l a n c h a r d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 1 m a a r t 2 0 1 1 o m 8 u 3 0 . D e o n t s l a g b r i e f v a n B l a i n e B l a n c h a r d b l i j f t a a n d i t b e s l u i t g e h e c h t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 1 d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r C h r i s t o p h D a e m s , w o n e n d e t e O l m e n l a a n 4 8 , 2 4 6 0 K a s t e r t e e - L i c h t a a r t , B e l g i ë .
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l s d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) e r g B o i l e r .
2 ) C h r i s t o p h D a e m s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 30.06.2010 10253-0450-051
22/07/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 14.07.2009 09427-0187-045
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.06.2009 09369-0300-040
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 18.07.2008 08441-0016-047
16/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.10.2007, NGL 08.11.2007 07799-0302-044
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 28.06.2006 06327-0031-035
06/01/2006 : TU039209
16/06/2005 : TU039209
07/04/2005 : TU039209
08/07/2004 : TU039209
23/06/2004 : TU039209
23/06/2004 : TU039209
12/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d (
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b i
F t E C H T B 4 C I ï a Y e e " r A r , . . . n " ; . A _ r , ~ ( 7 . i . 1 E L ,
o j A U . 2 0 1 5
A l ~ ï 7 ' w ~ R F l ± è i t ~ e i i u e : . . x t ; T ü R N H O ï 7 ' 1 ?
C ~ r 1 3 1 f ~ ~ e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 7 6 3 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : d e S t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e l m e l s t r a a t 9 6 - 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g z a a k v o e r d e r
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 ]
" D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t v o o r e ë n t è ' r m i j n v a n 3 ( d r i e ) j a a r t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 . [ . . . ] D e c o m m i s s a r i s z ' a l r l r é t t é f i j ( < ' s t é r t e g e n w v o o r d i g d w o r d e n d o o r d e
" h e e r F i l i p L o z i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o s h u a J a n o w a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D a n n y K e m p e n e e r s S t e f V a n d e P e r r e
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2003 : TU039209
03/07/2003 : TU039209
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