25/06/2012
ÿþ M o d P O F 1 L 1
L E . 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e r n d t e m a k e n k n p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e n t , E R G E L E G D
1 4 - a s - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t e a t s b 4
I l l i t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 . 1 I 1 1 1 1
0 8 7 1 . 5 4 8 . 1 6 6
D E S W E R T - W I L L O Q U E & P A R T N E R S
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M E C H E L S E S T E E N W E G 2 2 1 , 2 5 0 0 L i e r , B e l g i ë
O P D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 W E R D B E S L I S T
1 . D E R E K E N I N G E N V A N D E V E R E F F E N I N G A F G E S L O T E N P E R 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 G O E D T E K E U R E N
2 . K W I J T I N G T E V E R L E N E N Z O N D E R E N I G V O O R B E H O U D A A N D E V E R E F F E N A A R D H R D E S W E R T W I L L Y , W O N E N D E M E C H E L S E S T E E N W E G 1 1 9 - 2 5 0 0 L I E R , V O O R D E U I T V O E R I N G V A N Z I J N M A N D A A T
3 . D E V E R E F F E N I N G W O R D T G E S L O T E N E N D E V E N N O O T S C H A P H O U D T D E F I N I T I E F O P T E B E S T A A N , D E B O E K E N V A N D E V E N N O O T S C H A P Z U L L E N W O R D E N N E E R G E L E G D E N B E W A A R D G E D U R E N D E T E N M I N S T E V I J F J A A R T E R E K E N E N V A N A F D E B E K E N D M A K I N G V A N D E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G I N D E W O O N P L A A T S V A N D E H E E R D E S W E R T W I L L Y , W O N E N D E M E C H E L S E S T E E N W E G 1 1 9 - 2 5 0 0 L I E R
4 . V O L M A C H T T E V E R L E N E N A A N J A N S E K R I S T A W O N E N D E T E 2 2 3 5 W E S T M E E R B E E K E L Z E N S T R A A T 2 3 O M A L L E F O R M A L I T E I T E N T E V E R V U L L E N I N Z A K E S C H R A P P I N G V A N I N S C H R I J V I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P ? B I J O N D E R N M I N G S L O K E T T E N E N A L L E A D M I N I S T R A T I E V E B E S T U R E N
D E S W E R T W I L L Y - V E R E F F E N A A R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L û i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m ë n b o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n ó t à r i s , h e t z i j v á n d é p é r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( V o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g
T e k s t :
27/04/2012
ÿþ M o d w o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N l ~ ~ I
t ~ ~ r - _ ~
1 7 - 0 4 - 2 0 1 2
~ ~ .
- s n i F i i E z ; - , - O r e i i f e t ; , r K v v : i n
K O O P ' - ~
V o o r - * i a o e i a s 3 "
b e h o u d a a n h e l B e d g i s t
S t a a t s b i j ,
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 1 . 5 4 8 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D E S W E R T º%. + V I L L O Q U E & P A R T N E R S "
r i / a d m i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , M e c h e i s e s t e e n w e g 2 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , N o t a r i s t e L i e r o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 2 2 . m a a r t 2 0 1 2 , b o e k 2 0 6 , b l a d 1 , v a k 2 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n : 2 5 ¬ V i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d S . V A N B R I T S O M E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r b i j e e n f i s c a a l b e s t u u r a . i . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h o g e r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p a l h a a r a c t i v i t e i t e n h e e f t s t o p g e z e t , d a t z i j n i e t m e e r a c t i e f i s e n o o k
i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e n s e l i j k i s .
H i e r o p v o l g e n d v a t d e v e r g a d e r i n g d e b e s p r e k i n g a a n v a n :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g ;
2 . d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
3 . h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s s t r a a t 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a i s v o l g t
" V . B e s l u i t
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V D E S W E R T - W I L L O Q U É & P A R T N E R S e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 6 . 6 4 9 , 7 3 e n e e n n e t t o p a s s i e f v a n ¬ 2 0 . 6 2 4 , 8 4 .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w 1 h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d , b l i j k t d a l d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , l n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n i n g k a d e r t i n d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B o o m , 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2
( g e t e k e n d ) K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r
T w e e d e B e s l u i t
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n .
B i j g e v o l g m o e t n a e l k e v e r m e l d i n g v a n d e n a a m e n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e l k e n s d e
v e r m e l d i n g ' i n v e r e f f e n i n g ' w o r d e n t o e g e v o e g d .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i j k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r : d e h e e r D E S W E R T W i l l y , v o o r n o e m d , d i e z i j n b e n o e m i n g
a a n v a a r d t .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n
( a r t i k e l 1 8 4 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e f f e n a a r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n d i e w o r d e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6
e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h i e r b o v e n a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r o m h e t
v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g t e r i c h t e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n e n
, " t e o n d e r t e k e n e n .
V i e r d e B e s l u i t
H e t o n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , w o r d t v e r l e e n d e n a a n v a a r d .
D e b e s t u u r d e r s z i j n , b o v e n v e r m e l d e h e e r D E S W E R T W i l l y , m e v r o u w W I L L O Q U é M a r i a n n e e n d e B e s l o t e n ' V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D S W B E H E E R t e 2 5 0 0 L i e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 2 1 , B T W B E 0 4 6 4 . 6 3 6 . 5 3 2 , R P R M e c h e l e n .
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e v e r e f f e n a a r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , e n d e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 2 .
2 ° U i t t r e k s e l ,
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
4 ° A f s c h r i f t v o n n i s R e c h t b a n k K o o p h a n d e l M e c h e l e n d d . 4 a p r i l 2 0 1 2 .
V E R K L A R I N G
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r v e r k l a a r t d a t b i j b e s l i s s i n g , h e m a l d u s m e e d e g e d e e l d d o o r p a r t i j e n , g e w e z e n e n u i t g e s p r o k e n i n o p e n b a r e t e r e c h t z e t t i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , E E R S T E K a m e r , o p 4 a p r i l 2 0 1 2 , w e r d a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r v a n d e N V D E S W E R T W I L L O Q U É , d e H e e r D e S w e r t W i l l y , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 1 9 .
j o o r - b e h e u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } r n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g