07/07/2014
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 i n 2 0 1 1 1
a f d e i i n g G i t t f a m e n
, J 1 1 1 , 1 1 1 1
I I
1 1
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 1 3 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e V a e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : E i k e n s t r a a t 2 1 9 , 2 8 4 0 R e e t
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 :
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e i t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m n n . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L I n v e s t N V
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e i e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e b o t e s b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/01/2013
ÿþ N i O D 2 . 2
t M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N e e r g e l e g d l e r g r i f i v e i , c ' c i ' e c h t b a f k t v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 6 , 1 2 , 2 0 1 2
G r i f f i e
" 1 3 0 9 9 1 6 *
I I I
1 1
J I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 1 3 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e V a e r e n v 2 , 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : E i k e n s t r a a t t t , , 2 2 4 z 2 1 / 4 . t i - . - , 5 \ d .
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : B E V E S T I G D d a t d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k z u l l e n w o r d e n b e n o e m d , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
( i ) I B I S 8 i C o C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , V e l o d r o o m s t r a a t 2 0 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N e l e P i e t e r s .
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n . D e s e c r e t a r i s l e e s t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , a l s m e d e d o o r d e l e d e n e n l a s t h e b b e r s d i e z u l k s w e n s e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l : S E N I O R L I V I N G G R O U P N V V A S T V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R B D T S M A N A G E M E N T C O M M . V . V A S T V E R T E G E N W O O R D I G D D A O R : B à r e n d B o t s
V o o r z i t t e r
D o m i n i e k B e e l e n
S e c r e t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012
ÿþi l l M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r
b e h o u < a a n h B e l g i s
S t a a t s k
R I C H T B A N K K O O P H A N D E L
2 T J U N I 2 0 1 2
A N T W g . r R i ? E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I f l 1 1 1 1 1 1 1 / 1 f J I J 1 1 H ! 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 Y 1 1 9 7 3 3 "
I
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 1 3 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e V a e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : E i k e n s t r a a t 9 , 2 8 4 0 R u m s t
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 2 :
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V d o o r S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , S e n i o r L i v i n g G r o u p N V u i t h o o f d e v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D e V a e r e n V Z W m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r e n d B o t s . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
B e s t u u r d e r
V a s t V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
S L I n v e s t N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 1 3 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e V a e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : E i k e n s t r a a t 2 1 9 , 2 8 4 0 R u m s t
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g e n v a n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 2 j u n i 2 0 1 1
B E S L O T E N o m m e v r o u w N e l e P i e t e r s , w o n e n d e t e V e l o d r o o m s t r a a t 2 0 2 , 2 8 5 0 B o o m , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 6 f e b r u a r i 1 9 7 4 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d i v i d u e e l d e V e r e n i g i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) l e i d i n g g e v e n a a n h e t m a n a g e m e n t e n h e t p e r s o n e e l v a n h e t r u s t h u i s ;
( b ) v o o r b e r e i d e n v a n e e n j a a r l i j k s b u d g e t e n l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e e n o p m a a n d e l i j k s e b a s i s r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( c ) e v a l u a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n e n r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e i n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( d ) o p v o l g e n v a n v e r a n d e r i n g e n i n t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n n o r m e n e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d e e r k e n n i n g e n v a n h e t r u s t h u i s ;
( e ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( f ) d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e , d e P o s t , t e l e c o m o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s ;
( g ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e r e n i g i n g b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( h ) d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( i ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t t e v o e r e n ;
( j ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e r e n i g i n g i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , u i t g e z o n d e r d m e d e w e r k e r s d i e e e n v e r g o e d i n g k r i j g e n w e l k e ( e x c l u s i e f e v e n t u e l e s o c i a l e l a s t e n e n / o f b e l a s t i n g e n ) e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R b r u t o p e r j a a r o v e r s c h r i j d t ;
( k ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( I ) a l l e c o n t r a c t e n n i e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e r e n i g i n g a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( m ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
( n ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
( o ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ; e n
( p ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n , v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g n i e t m e e r d a n 5 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t .
Z a k e n h i e r n i e t o p g e n o m e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n o f d i e d e o p g e n o m e n b e p e r k i n g e n o v e r s c h r i j d e n , v e r e i s e n s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
I
u
f l l
1 1 1 1
* 1 1 1 1 6 8 4 7 *
V o o i b e h o u i a a n h B e l g i s S t a a t s t
K t C H T ~ F F K O O P H A N D E L
1 5 M U 2 0 1 1
A t t xi ~ t i ~ E R P E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
V ó o r r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t B o t s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
S L F i n a n c e N V
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
1 7 o m i n i e k B e e l e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e i e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2011
ÿþ M O I ] - 2
L u i k 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
l ' a s e 1 F f i e : r _ ° : i ! . : V e l a L i ; ; . . . 1 r é g f > : A n f w e t p o n , o p
G r i f f i e 1 4 J U N I 2 0 1 1
V o o r - 1 1 1 , j 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 j q f i l J
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 1 3 . 1 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : D E V A E R E N
R e c h t s v o r e n : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l E i k e n s t r a a t 2 1 9 , 2 8 4 0 R u m s t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e l e d e n v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V Z W , m e t ' , i n g a n g v a n a f h e d e n :
( i ) K e r o d e n H a r t o g , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 0 4 ,
( i i ) V D D C o n s u l t a n c y B V B A ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S v e n V a n d e n d r i e s s c h e ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , E i k e n s t r a a t 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 5 9 3 . 6 7 6 , e n
( i i i ) C o r d i a H o l d i n g N V ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K e r o d e n H a r t o g ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ; L a m b e r t m o n t p l a a t s 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 0 7 2 . 8 0 1 .
B E S L O T E N d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
( i ) S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n l a , 2 5 5 0 K o n t i c h e n i n g e s c h r e v e n i n ; h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 7 6 9 . 7 0 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n l a , 2 5 5 0 K o n t i c h e n i n g e s c h r e v e n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 7 1 7 . 9 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C a n a d e z e n l a a n 7 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 4 0 3 . 7 3 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o t s , w o n e n d e t e C a n a d e z e n l a a n 7 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
( i i ) S L F i n a n c e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n l a , 2 5 5 0 K o n t i c h e n i n g e s c h r e v e n i n h e t ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 2 0 . 6 9 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i e k B e e t e n , w o n e n d e t e J a n V a n H e e l u s t r a a t 1 6 A , 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , e n
{ i i i ) S L I n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n l a , 2 5 5 0 K o n t i c h e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 8 8 9 . 4 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o t s .
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e , 2 6 0 0 A n t w e r p e n B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 , b u s 1 3 . B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e , h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e l e d e n v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 .
B E S L O T E N o m S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n l a , 2 5 5 0 K o n t i c h , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 7 6 9 . 7 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n l a , 2 5 5 0 K o n t i c h , i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 7 1 7 . 9 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C a n a d e z e n l a a n 7 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 4 0 3 . 7 3 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o t s , w o n e n d e t e C a n a d e z e n l a a n 7 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , g e b o r e n t e U k k e l o p 2 m e i 1 9 5 8 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ; b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
L u i k B - V e r v o l g
V o o r e e n s l u i d e n d u i t l r e k s e Î ,
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V ,
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V . ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t B o t s
V p o r - . t e h o u d e n
a a n h e t ' , e t g i s c h S t a a t s b l a d
M O D 2 . 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o t o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g