17/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n i f e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
u s i u a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v c
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
5 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a . 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 8 7 7 5 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A N T V V E R P A R T O F F I C E - D E V I E R D E E I K
( v e r k o r t ) : A A 0 - D V E
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : D o r p 7 3 - 2 2 3 0 H E r s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a v b j 2 0 1 3 , a a n s t e l l i n g
v e r e f f e n a a r / l a s t h e b b e r .
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , P e l s M i e k e D e
v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g i s b i j é é r i g e r o e p e n e n k a n b e s l i s s e n . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e a a n d e l e n v o o r m e e r d a n d e h e l f t t o e b e h o r e n a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n w a a r v a n d e m e e r d e r h e i d v a n h e t s t e m r e c h t i s v e r b o n d e n , b o v e n d i e n b e h o o r t d e
v e n n o o t s c h a p n i e t t o t e e n g r o e p w a a r t o e e e n c o ö r d i n a t i e c e n t r u m b e h o o r t D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r g e e n g e b r u i k w o r d t g e m a a k t v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r v o l m a c h t e n , c o n f o r m d e s t a t u t e n e n / o f d e v e n n o c t s c h a p p e n w e t . E r k a n / z a l g e s t e m d w a r d e n z o n d e r e n i g e s t e m a f s p r a k e n e n m e t h a n d o p s t e k i n g v o o r a k k o o r d .
A g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g : 1 . A a n s t e l l i n g v a n d e v o o r z i t t e r P e l s M i e k e
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e a a n w e z i g h e i d , v e r e i s t e m e e r d e r h e i d . V o l m a c h t e n .
3 . G o e d k e u r i n g v a n v e r s l a g v a n v o r i g e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
4 . B e s p r e k i n g j a a r r e k e n i n g , b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g h u i d i g a f g e s l o t e n b o e k j a a r
5 . R e s u l t a a t v e r d e l i n g
6 . G o e d k e u r i n g , k w i j t i n g , o n t l a s t i n g v a n b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r , b o e k h . / a c c . ,
o p m e r k i n g e n e n d i v e r s e n
7 . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n , a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
8 . V a r i a
1 . + 2 , V o o r z i t t e r e n a a n w e z i g h e i d .
z i e p a r . 1 .
3 . G o e d k e u r i n g v a n v e r s l a g v a n v o r i g e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
R e e d s g o e d g e k e u r d b i j / n a v o r i g e v e r g a d e r i n g , g e e n a a n v u l l i n g e n , o p m e r k i n g e n .
4 . B e s p r e k i n g j a a r r e k e n i n g , b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g h u i d i g a f g e s l o t e n b o e k j a a r
D e j a a r r e k e n i n g , m e t i n b e g r i p d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g w o r d t v o o r g e l e g d e n b e s p r o k e n .
D e a c t i v a , v o r d e r i n g e n , b e z i t t i n g e n e n s c h u l d e n w e r d e n a a n d e c o r r e c t e w a a r d e g e b o e k t , d a a r w a a r n o d i g
k u n n e n / z u l l e n d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n a a n g e l e g d w o r d e n . K a p i t a a l e n r e s e r v e s s t e m m e n o v e r e e n m e t
s t a t u t e n e n v o r i g e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t e e n o p t i m a l e k o s t e n b e h e e r s i n g . E r
w e r d e n i n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r g e e n e i g e n a a n d e l e n i n g e k o c h t , e r z i j n g e e n r i s i c o ' s e n / o f o n z e k e r h e d e n t e
m e l d e n w e l k e d e p o s i t i e v a n d e o n d e r n e m i n g i n h a a r s e c t o r o f d e o n d e r n e m i n g z e l f o p b e l a n g r i j k e w i j z e z o u d e n
w i j z i g e n . e r z i j n g e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g e n t e m e l d e n w e l k e d e p o s i t i e v a n d e o n d e r n e m i n g o p z i c h t e n s m i l i e u
e n p e r s o n e e l o p a a n z i e n l i j k e w i j z e z o u d e n b e ï n v l o e d e n .
D e o n d e r n e m i n g h e e f t g e e n t r a n s a c t i e s v a n e n i g e b e t e k e n i s g e v o e r d m e t v e r b o n d e n p a r t i j e n e n / o f
o n d e r n e m i n g e n .
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e c i j f e r s c o r r e c t i n r e k e n i n g z i j n g e b r a c h t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e s g e v a l l e n d e
r e g u l a r i s a t i e s e n t e r u g n a m e s .
D e b o e k h o u d i n g w o r d t g e v o e r d v o l g e n s d e r e g e l s d e r k u n s t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d w e t g e v i n g .
5 . R e s u l t a a t v e r d e l i n g B o e k j a a r 0 1 0 1 2 0 1 3 t o t 3 1 1 2 2 0 1 3
H e t b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n m e t 7 . 5 0 9 , 3 5 e u r o w i n s t
D e r e k e n i n g e n , b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g , w o r d e n i n d e t a i l o v e r l o p e n , g e ë v a l u e e r d e n b e s p r o k e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u r k @ . v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v n d e p e r s o ( o ) n ( n ; i i / t 4
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n e , p , a a n z i e n i a n r d e n t e . . 4 e s t e g e r y 9 M o r d i a e a ,
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g . e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v o l g e n d e r e s u l t a a t v e r d e l i n g : 7 . 4 3 5 , 9 1 e u r o v e r r e k e n i n g m e t v o o r h e e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t
7 3 , 4 4 e u r o t o e v o e g i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s
6 , G o e d k e u r i n g , k w i j t i n g , o n t l a s t i n g v a n b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r , b o e k h . f a c c . , o p m e r k i n g e n e n d i v e r s e n D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g i n z i j n g e h e e l e n z o n d e r o p m e r k i n g e n e n v o o r b e h o u d
g o e d , d i t i s i n c l u s i e f b e z o l d i g i n g e n , t o e l i c h t i n g e n b i j l a g e n . T e v e n s w o r d t d e r e s u l t a a t v e r d e l i n g g o e d g e k e u r d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t d a g e l i j k s b e l e i d b e v e s t i g t h i e r m e d e u i t d r u k k e l i j k v o l d o e n d e t e z i j n i n g e l i c h t d o o r d e b o e k h o u d e r - a c c o u n t a n t o m a l l e b e l e i d s b e l i s s i n g e n t e k u n n e n n e m e n , i n c l u s i e f i n f o r m a t i e e n d e s g e v a l l e n d e o p v o l g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e w e t g e v i n g c o n t i n u ï t e i t o n d e r n e m e n e n f a i l l i s s e m e n t s w e t g e v i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o n t l a s t i n g a a n h e t b e l e i d , d e z a a k v o e r d e r e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o p m e r k i n g e n . D e w a a r d e r i n g s r e g e l s z i j n c o r r e c t b e p a a l d e n d i e n e n d u s n i e t a a n a e o a s t t e w o r d e n .
7 . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n , a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
D e v e n n o o t s c h a p n o t e e r t h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t , G e r a r d P e l s ( 5 5 0 3 2 8 2 9 5 4 1 ) , d d . 1 3 0 4 2 0 1 4 . C o n f o r m a r t . 1 5 e n 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p h i e r d o o r o n t b o n d e n .
O m a i l e b e ë i n d i g i n g s w e r k z a a m h e d e n t e k u n n e n v e r r i c h t e n , n a d e o n t b i n d i n g d e v e n n o o t s c h a p t e s l u i t e n , w o r d t e e n v e r e f f e n a a r / l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d , m . n . M e v r . M a r i a ( M i e k e ) P e l s , 5 2 1 0 3 1 2 8 2 4 7 _ M e v r . P e l s z a l a l l e d a d e n s t e l l e n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n e n h u n e r f o p v o l g e r s o m t e k o m e n t o t e e n d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
8 . V a r i a
A l d u s g o e d g e k e u r d e n o p g e m a a k t d d , 3 0 a p r i l 2 0 1 4 t e 2 2 3 0 H E R S E L T
D e v o o r z i t t è r ; - -
P e l s M i e k e
V o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a r L u i k 3 v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h n r n e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n e a n e n v d e r d e n t a v o r h i à p u n n r r i i n e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g j ' l f
r ( "
M O I
06/11/2013
ÿþ M o r i W o n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i u
" 1 3 1 6 8 1 8 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 6 8 7 7 5 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V I E R D E E I K
( v e r k o r t ) : D E V I E R D E E I K
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : D r i e E i k e n s t r a a t 6 - 2 2 3 0 H e r s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g , a d r e s e n b i j k o m e n d e e x p l o i t a t i e n a a m
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a n d a g 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d r e c h t s g e l d i g b i j é é n g e r o e p e n e n k a n c o r r e c t b e s l i s s e n o v e r
v o l g e n d a g e n d a p u n t e n :
* a d r e s - w i j z i g i n g
* t o e v o e g i n g a a n d e n a a m / n a a m s w i j z i g i n g / w i j z i g i n g v a n u i t h a n g b o r d
D e m a a t s c h a p p e l i j k e e n e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d n a a r : D o r p 7 3 - 2 2 3 0 H e r s e l t
( a r r . T u r n h o u t , p r o v . A n t w e r p e n ) .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n d i e n n o d i g , a n d e r e b i j h u i z e n e n 1 o f a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n o p e n e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w a s b i j o p r i c h t i n g : " D e V i e r d e E i k
D e z e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g w o r d t g e w i j z i g d I n : " A n t w e r p A r t O f f i c e / D e V i e r d e E i k " , o f a f g e k o r t A A O
o f D V E .
I n u i t g a a n d e e n / o f t o e p a s s e l i j k e b r i e f w i s s e l i n g / a d m i n i s t r a t i e k a n z o w e l a f z o n d e r l i j k " A n t w e r p A r t O f f i c e , m e t
a l s a f k o r t i n g A A O " o f " D e V i e r d e E i k , m e t a l s a f k o r t i n g D V E " g e b r u i k t w o r d e n .
A l d u s o p g e m a a k t e n g o e d g e k e u r d t e H e r s e i t , v o o r a k k o o r d , v o o r d e v e n n o o t s c h a p , 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . G e r a r d u s ( G e r a r d ) B e r n a r d u s P e t r u s P e l s 5 5 0 3 2 8 2 9 5 4 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . p 6 L 5 e , e . 9 . . a , L t e s t G 1 ~