DE VIERDE EIK

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : DE VIERDE EIK
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 826.877.587

Publication

17/06/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Anifexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

usiu akte

Neergelegd ter griffie van de

na neerlegging ter griffie vc

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

5 JUNI 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT De Griffier

Griffie

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbla. 110111111111R1111111

Ondernemingsnr : 0 826 877 587

Benaming

(voluit) ANTVVERP ART OFFICE - DE VIERDE EIK

(verkort): AA0 - DVE

Rechtsvorm: Vennootschap Onder Firma

Zetel: Dorp 73 - 2230 HErselt

(volledig adres)

Onderwerp akte: Bijzondere algemene vergadering , av bj 2013, aanstelling

vereffenaar/lasthebber.

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 30 april 2014

De vergadering wordt geopend door de voorzitter, Pels Mieke De

voorzitter van de vergadering stelt vast dat de vergadering rechtsgeldig is bijéérigeroepen en kan beslissen.De vennootschap is een Belgische vennootschap waarvan de aandelen voor meer dan de helft toebehoren aan natuurlijke personen waarvan de meerderheid van het stemrecht is verbonden, bovendien behoort de

vennootschap niet tot een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort De voorzitter stelt vast dat er geen gebruik wordt gemaakt van vertegenwoordiging door volmachten, conform de statuten en/of de vennoctschappenwet. Er kan/zal gestemd warden zonder enige stemafspraken en met handopsteking voor akkoord.

Agenda van de vergadering: 1. Aanstelling van de voorzitter Pels Mieke

2. Vaststelling van de aanwezigheid, vereiste meerderheid. Volmachten.

3. Goedkeuring van verslag van vorige statutaire algemene vergadering

4. Bespreking jaarrekening, balans en resultatenrekening huidig afgesloten boekjaar

5. Resultaatverdeling

6. Goedkeuring, kwijting, ontlasting van bestuurders, zaakvoerder, boekh./acc.,

opmerkingen en diversen

7. Statutaire benoemingen en ontslagen, aanstelling vereffenaar

8. Varia

1.+2, Voorzitter en aanwezigheid.

zie par. 1.

3. Goedkeuring van verslag van vorige statutaire algemene vergadering

Reeds goedgekeurd bij / na vorige vergadering, geen aanvullingen, opmerkingen.

4.Bespreking jaarrekening, balans en resultatenrekening huidig afgesloten boekjaar

De jaarrekening, met inbegrip de balans en de resultatenrekening wordt voorgelegd en besproken.

De activa, vorderingen, bezittingen en schulden werden aan de correcte waarde geboekt, daar waar nodig

kunnen/ zullen de nodige voorzieningen aangelegd worden. Kapitaal en reserves stemmen overeen met

statuten en vorige resultaatbestemmingen. De vennootschap beoogt een optimale kostenbeheersing. Er

werden in het voorbije boekjaar geen eigen aandelen ingekocht, er zijn geen risico's en/of onzekerheden te

melden welke de positie van de onderneming in haar sector of de onderneming zelf op belangrijke wijze zouden

wijzigen. er zijn geen te nemen beslissingen te melden welke de positie van de onderneming opzichtens milieu

en personeel op aanzienlijke wijze zouden beïnvloeden.

De onderneming heeft geen transacties van enige betekenis gevoerd met verbonden partijen en/of

ondernemingen.

Er wordt vastgesteld dat de cijfers correct in rekening zijn gebracht, rekening houdende met desgevallende

regularisaties en terugnames.

De boekhouding wordt gevoerd volgens de regels der kunst en volgens de boekhoudwetgeving.

5. Resultaatverdeling Boekjaar 01 01 2013 tot 31 12 2013

Het boekjaar wordt afgesloten met 7.509,35euro winst

De rekeningen, balans en resultatenrekening, worden in detail overlopen, geëvalueerd en besproken.

Op de laatste biz van Lurk @. vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vn de perso(o)n( n; ii/t4

bevoegd de rechtspersoon e,p,aanzien ian rden te..4estegery9Mordiaea,

Verso Naam en handtekening . e

De algemene vergadering beslist tot volgende resultaatverdeling : 7.435,91 euro verrekening met voorheen overgedragen resultaat

73,44 euro toevoeging aan de wettelijke reserves

6, Goedkeuring, kwijting, ontlasting van bestuurders, zaakvoerder, boekh.facc., opmerkingen en diversen De algemene vergadering keurt de jaarrekening in zijn geheel en zonder opmerkingen en voorbehoud

goed, dit is inclusief bezoldigingen, toelichting en bijlagen. Tevens wordt de resultaatverdeling goedgekeurd. De algemene vergadering en het dagelijks beleid bevestigt hiermede uitdrukkelijk voldoende te zijn ingelicht door de boekhouder-accountant om alle beleidsbelissingen te kunnen nemen, inclusief informatie en desgevallende opvolging met betrekking tot de verplichtingen inzake wetgeving continuïteit ondernemen en faillissementswetgeving.

De algemene vergadering geeft ontlasting aan het beleid, de zaakvoerder en de bestuurders van de van de vennootschap, zonder opmerkingen. De waarderingsregels zijn correct bepaald en dienen dus niet aanaeoast te worden.

7. Statutaire benoemingen en ontslagen, aanstelling vereffenaar

De vennootschap noteert het overlijden van de vennoot, Gerard Pels (55 03 28 295 41), dd. 13 04 2014. Conform art. 15 en 16 van de statuten wordt de vennootschap hierdoor ontbonden.

Om aile beëindigingswerkzaamheden te kunnen verrichten, na de ontbinding de vennootschap te sluiten, wordt een vereffenaar/lasthebber van de vennootschap aangesteld, m.n. Mevr. Maria (Mieke) Pels, 52 10 31 282 47_ Mevr. Pels zal alle daden stellen, in het belang van de vennootschap, de vennoten en hun erfopvolgers om te komen tot een definitieve sluiting van de vennootschap,

8. Varia

Aldus goedgekeurd en opgemaakt dd, 30 april 2014 te 2230 HERSELT

De voorzittèr; --

Pels Mieke

Voor-'behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. var Luik 3 vermelden - Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hnrnetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon e an en v derden ta vorhiàpunnrriinen

Verso . Naam en handtekening j' l f

r ("

MOI

06/11/2013
ÿþ Mori Wond 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I iu

" 13168186*

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Ondememingsnr : 0 826 877 587

Benaming

(voluit) : DE VIERDE EIK

(verkort) : DE VIERDE EIK

Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma

Zetel : Drie Eikenstraat 6 - 2230 Herselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bijzondere algemene vergadering , statutenwijziging, adres en bijkomende exploitatienaam

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van maandag 21 oktober 2013,

De bijzondere algemene vergadering werd rechtsgeldig bijééngeroepen en kan correct beslissen over

volgend agendapunten :

* adres - wijziging

* toevoeging aan de naam / naamswijziging /wijziging van uithangbord

De maatschappelijke en exploitatiezetel van de vennootschap wordt gewijzigd naar : Dorp 73 - 2230 Herselt

(arr. Turnhout, prov. Antwerpen).

De vennootschap kan, indien nodig, andere bijhuizen en 1 of administratiekantoren openen.

De maatschappelijke naam van de vennootschap was bij oprichting : "De Vierde Eik

Deze maatschappelijke benaming wordt gewijzigd In : "Antwerp Art Office / De Vierde Eik", of afgekort AAO

of DVE.

In uitgaande en/of toepasselijke briefwisseling/administratie kan zowel afzonderlijk "Antwerp Art Office, met

als afkorting AAO" of "De Vierde Eik, met als afkorting DVE" gebruikt worden.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd te Herseit, voor akkoord, voor de vennootschap, 21 oktober 2013. Gerardus (Gerard) Bernardus Petrus Pels 55 03 28 295 41

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening. p6 L5 e,e.9 ..a,Ltest G1~

Coordonnées
DE VIERDE EIK

Adresse
DRIE EIKENSTRAAT 6 2230 HERSELT

Code postal : 2230
Localité : HERSELT
Commune : HERSELT
Province : Anvers
Région : Région flamande