29/12/2011
ÿþ ` - - ~ - - o - ~ - J M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e
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V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e
0 8 2 5 . 6 2 8 . 0 6 9
D e V o s S y s t e m s
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
2 6 5 0 E d e g e m , T e r H o g e r H a g e n 3
: D O E L S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G V A N B O E K J A A R e n W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f . O p z e s d e c e m b e r . T e A n t w e r p e n , t e n k a n t o r e . V o o r O n s , M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , J u s t i t i e s t r a a t , 5 7 . W o r d t g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D E V O S S y s t e m s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 5 0 E d e g e m , T e r H o g e r H a g e n , 3 ; B T W B E 0 8 2 5 . 6 2 8 . 0 6 9 R P R A n t w e r p e n . O p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 1 1 m a a r t 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 m e i d a a r o p v o l g e n d , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 5 1 4 - 1 0 0 7 0 1 3 3 . W a a r v a n h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d v a n n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) n a a r t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) i n g e v o l g e b e s l u i t v a n e e n o n d e r h a n d s e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 5 n o v e m b e r d a a r n a , B U R E A U D e v e r g a d e r i n g i s g e o p e n d o m v e e r t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n . O n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w D E V O S C h a r l o t t e , h i e r n a g e n o e m d . G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l l e d e n , w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t h e t s a m e n s t e l l e n v a n e e n b u r e a u . D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n h e t h i e m a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n : 1 . J u f f r o u w D E V O S C h a r l o t t e A n n i e A r t h u r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 8 o k t o b e r 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , T e r H o g e r H a g e n 3 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 0 5 1 2 5 0 1 - 7 6 r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 3 . 1 0 . 0 8 - 3 0 0 . 1 2 ) . Z e s h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n : 6 2 0 2 . D e H e e r D E V O S P h i l i p p e J a n L i s e t t e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , o p 2 5 f e b r u a r i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , T e r H o g e r H a g e n 3 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 8 5 4 4 5 0 - 4 1 r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 6 0 2 2 5 - 1 8 5 . 1 2 ) . Z e s h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n : + 6 2 0 S A M E N : d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n : 1 . 2 4 0 U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n w a t v o l g t : D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a : A I W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l V o o r s t e l o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n o m i n d e b e s t a a n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g n a h e t w o o r d " c o n g r e s s e n " h e t v o l g e n d e t o e t e v o e g e n : " ° S p o r t c o n s u l t a n c y o f s p o r t i n k o m s t e n . " B / W i j z i g i n g v a n b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 1 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t t e l a t e n b e g i n n e n o p é é n o k t o b e r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . 2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e t e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . 3 . V a s t s t e l l i n g v a n v o l g e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g : " H e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s r e g e l i n g a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . " C ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 2 4 0 ) a a n d e l e n . D e z e z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n g e p l a a t s t i n g e l d . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . 2 . P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n . 3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s
v e r w e z e n l i j k t . D ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : 1 . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . 2 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o m h e t v o o r s t e l t o t ;
o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a ; v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . 3 . V e r s l a g v a n d e H e e r V A N K E R K H O V E N M i c h e l , e x t e r n e a c c o u n t a n t , t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , E r n e s t C l a e s s t r a a t , 2 0 o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . 4 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . 5 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " . 6 . B e n o e m i n g v a n g e w o n e " n i e t - s t a t u t a i r e " z a a k v o e r d e r s . E ) M a c h t i g i n g - b i j z o n d e r e v o l m a c h t . I l . H e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I I I . G e z i e n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , b e s t a a t e r g e e n r e d e n o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r a n t w o o r d e n e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n . I V . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , d i e n e n d e v o o r s t e l l e n , v e r m e l d i n d e a g e n d a , m i n s t e n s h e t a a n t a l s t e m m e n t e b e k o m e n , d i e v e r m e l d z i j n i n d e w e t e n d e s t a t u t e n . E r w e r d n a g e g a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p r e e d s b e s t a a t s i n d s m e e r d a n t w e e j a a r . G e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i s , i s v o o r d e o m z e t t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e e e n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n v e r e i s t . V I . D e s t a t u t e n b e p a l e n g e e n s z i n s d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n e m e n . V i l . D e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n e r k e n n e n i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g g e v i n g i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 9 W . V e n n . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n . D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n , d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a . B E R A A D S L A G I N G D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g p u n t " A " v a n d e a g e n d a e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e w i j z i g e n . T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n b e g i n n e n o p é é n o k t o b e r e n t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n . D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e t e h o u d e n o p d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n . V I E R D E B E S L U I T : O V E R G A N G S B E P A L I N G M E T B E T R E K K I N G T O T H E T H U I D I G B O E K J A A R D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s o v e r g a n g s b e p a l i n g d a t h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g , z a l e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . V I J F D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 2 4 0 ) a a n d e l e n . Z i j z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n g e p l a a t s t i n g e l d . D e z e z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 1 . 2 4 1 t o t 1 . 8 6 0 . Z E S D E B E S L U I T : P L A A T S I N G - V O L S T O R T I N G N a d a t v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D E V O S S y s t e m s " , h e b b e n z i j v e r k l a a r d a l s v o l g t o p d e z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n g e l d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) : 1 . J u f f r o u w D E V O S C h a r l o t t e , v o o r n o e m d . D r i e h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n : 3 1 0 2 . D e H e e r D E V O S P h i l i p p e , v o o r n o e m d . D r i e h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n : + 3 1 0 S A M E N z e s h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n . 6 2 0 D e i n s c h r i j v e r s , h i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n t h a n s g e e n s t o r t i n g t e d o e n o p d e i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n d o c h d i t i n e e n l a t e r s t a d i u m t e z u l l e n d o e n . Z E V E N D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I - T A A L V E R H O G I N G D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A C H T S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P A ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A a n d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e w e r d o p g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n o p g e s t e l d . N a d i t o n d e r z o e k b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t t e n a a n z i e n v a n d i t v e r s l a g . B ) V e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t V e r v o l g e n s o n d e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e H e e r V A N K E R K H O V E N M i c h e l , e x t e r n e a c c o u n t a n t , t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , E r n e s t C l a e s s t r a a t , 2 0 . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t l u i d e n a l s v o l g t : " V I I I . B E S L U I T E N D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V O F " D e V o s S y s t e m s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 2 6 5 0 E d e g e m , T e r H o g e r H a g e n , 3 , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j o n z e
w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 2 0 . 6 3 0 , 0 4 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 E U R . I k v e s t i g d e a a n d a c h t o p a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s u i t e e n g e z e t o n d e r V I I h i e r v o o r . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e r e n t a l s , 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 . ( g e t e k e n d ) M i c h e l V a n K e r k h o v e n E x t e r n a c c o u n t a n t . " N a d i t o n d e r z o e k b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t t e n a a n z i e n v a n d i t v e r s l a g . D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t w o r d e n h i e r b i j " n e v a r i e t u r " o n d e r t e k e n d t e n e i n d e v e r v o l g e n s n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z o n d e r e v e n w e l h i e r a a n g e h e c h t t e b l i j v e n . C ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . D e a k t i v i t e i t e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , - r e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e - z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e - v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 2 5 . 6 2 8 . 0 6 9 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n . D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n g e w e z e n o p d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 7 8 6 W . V e n n . d a t s t e l t d a t i n g e v a l v a n o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a d e v e n n o t e n o n d e r f i r m a t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k b l i j v e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a g t e k e n e n v a n v é é r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k d e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 W . V e n n . D ) F i s c a l e v e r k l a r i n g D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g P . I . B . 1 9 9 2 ) e n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n . N E G E N D E B E S L U I T : O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S M e j u f f r o u w D E V O S C h a r l o t t e e n d e H e e r D E V O S P h i l i p p e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n o n t s l a g t e n e m e n u i t h u n o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w i l l e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h u n o n t s l a g . T I E N D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t : E e n U I T T R E K S E L v a n d e z e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t : R e c h t s v o r m - n a a m - z e t e l : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " D e V o s S y s t e m s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , T e r H o g e r H a g e n , 3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : ° C o m m e r c i a l i s e r e n v a n t e c h n o l o g i s c h e d i e n s t e n , m e e r b e p a a l d c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o g r a m m a t u u r , e v e n e m e n t e n , o p l e i d i n g e n , c o n f e r e n t i e s e n s e m i n a r i e s ; ° O n t w i k k e l e n v a n t e c h n o l o g i e ë n e n t e c h n o l o g i s c h e d i e n s t e n ; ° H e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n d e r m a a t s c h a p p e l i j k e b e h o e f t e n ; ° H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n ; ° H e t u i t b a t e n v a n m a r k e t i n g - e n a d v i e s b u r e a u ; ° H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; ° K l e i n e n g r o o t h a n d e l i n p r o g r a m m a t u u r ; ° C o m p u t e r c o n s u l t a n c y ; ° V e r h u u r v a n p r o g r a m m a t u u r ; ° O n t w e r p e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s e n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n ; ° A d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g ; ° O p l e i d i n g e n ; ° O r g a n i s a t i e b e u r z e n e n c o n g r e s s e n . ° S p o r t c o n s u l t a n c y o f s p o r t i n k o m s t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l s t a a n . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z c i h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e v o l m a c h t e n v e r s t r e k k e n . . K a p i t a a l : ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 6 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 8 6 0 . D u u r : o n b e p a a l d ; B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r . J a a r v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r ; v a l t d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t ; s a l d o n a v e r e f f e n i n g : N a d e v o o r a f n e m i n g v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . D e n e t t o - a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e : a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n . b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n . E L F D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N G E W O N E " N I E T - S T A T U T A I R E " Z A A K V O E R D E R S D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s n i e u w e g e w o n e " n i e t - s t a t u t a i r e " z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : 1 / M e j u f f r o u w D E V O S C h a r l o t t e , v o o r n o e m d e n 2 / d e H e e r D E V O S P h i l i p p e , v o o r n o e m d . Z i j a a n v a a r d e n b e i d e n
u i d r u k k e l i j k h u n o p d r a c h t . H u n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s d e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n M e j u f f r o u w D E V O S C h a r l o t t e i s o n b e z o l d i g d . H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e H e e r D E V O S P h i l i p p e i s b e z o l d i g d . H e t b e d r a g v a n d e z e b e z o l d i g i n g z a l b e p a a l d w o r d e n i n e e n a p a r t e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b u i t e n a a n w e z i g h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s . T W A A L F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n 1 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N E N C O " , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , E r t b r a n d s t r a a t , 2 2 4 , B T W B E 0 4 4 4 . 9 9 8 . 8 8 1 R P R A n t w e r p e n e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s e n 2 / d e b e s l o t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s b l S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M O F O C U S " , m e t z e t e l t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t M e r k s e m , R i n g l a a n 3 3 , B T W B E 0 4 5 8 . 4 9 0 . 1 9 5 R P R A n t w e r p e n e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g . S T E M M I N G D e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . S L O T D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m v i j f t i e n u u r . B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s N i c o l a s V e r b i s t b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r r n e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n . R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n ) H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) . W A A R V A N A K T E . G e d a a n e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s b o v e n . N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , m e t O n s , N o t a r i s , d e z e a k t e o n d e r t e k e n d . G e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s :
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e o m z e t t i n g m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 ;
- h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r d e o m z e t t i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë l g é
B i j l a g e n l i i j h ë l - B é l g ï s c h - S l a á f s l i l i d ÿÿ 2 9 / 1 2 1 2 0 I 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g