05/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e s n a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 \ 1 1 1 1 § 1 0 1 1 l e c o . ; g e l e . 0 t e r i ; - , : i 7 i e v c ^ P o d U i n k t ( o p l í r a n t i i s i t e A n f w r r e a , o ~
1 4 0 3 9 8 3 2 7 M M 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 8 9 4 . 7 3 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E V R Y S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t i j n S t r e u v e l s l a a n . 1 4
2 3 9 0 M a l l e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - O M V O R M I N G N A A R B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 3 , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3
b o e k 1 3 0 , b l a d 3 3 , v a k 2 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 . G e t e k e n d : d e E . a , i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t : : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D E V R Y ; ; , S E R V I C E " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v o o r e l k
b e s l u i t , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ; e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d ; z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n
n i e u w e a a n d e l e n .
i ; T W E E D E B E S L I S S I N G :
V e r s l a g g e v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d i
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 ; o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e b i j d i t ;
v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . " Z i j h o o r t t e v e n s h e t v e r s l a g v a n d e h e e r L u c D e P u y s s e l e y r b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e b u r g e r l i j k e ' v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C °
d a t w e r d o p g e m a a k t o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d i n j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A L u c D e P u y s s e l e y r e n C , b e d r i j f s r e v i s o r t e Z W I J N D R E C H T , v e r k l a a r t i n z a k e : d e b o v e n v e r m e l d e v e r r i c h t i n g v a n o m z e t t i n g v a n d e C O M M . V D E V R Y S E R V I C E i n B V B A ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t ; n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d i e h e t = b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j ; d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d , ;
_ _ _ _ _ _ _ : : w a a r v a n . h e t n e t t o - b e d r a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i e V o o r - b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d e o v e r w a a r d e r i n g , b e d r a a g t
2 5 . 3 3 7 , 8 3 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
D e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g k a n s l e c h t s d o o r g a a n v o o r z o v e r v o o r a f g a a n d h e t k a p i t a a l v e r h a o g d
w o r d t t o t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
W i j h e b b e n g e e n b e v e s t i g i n g e n k u n n e n b e k o m e n v a n f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s z o d a t w i j
v o o r b e h o u d m a k e n v o o r e v e n t u e e l n o g u i t t e v o e r e n c o n t r o l e s e n d e g e v o l g e n d a a r v a n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n o n o n t b e e r l i j k
a c h t .
Z w i j n d r e c h t , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C °
B u r g . v e n n . o . v . v . B V B A
e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L U C D E P U Y S S E L E Y R , b e d r i j f s r e v i s o r "
D E R D E B E S L I S S I N G : o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
" D E V R Y S E R V I C E " o m g e z e t w o r d t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j
t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 7 5 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e
o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n d e r d e
n i e u w e r e c h t s v o r m b l i j f t b e s t a a n , m e t a l h a a r a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a f g e s l o t e n
w e r d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e o u d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
o n d e r n u m m e r 0 8 2 4 . 8 9 4 . 7 3 0 .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N S T A T U T E N
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
h a a r n i e u w e v o r m v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
V o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m : " D E V R Y S E R V I C E " .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
O n d e r n e m i n g v o o r :
- o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g w a g e n s ;
- a a n - e n v e r k o o p w a g e n s ;
- K l u s j e s d i e n s t
- d a k w e r k e n
- M e t a a l c o n s t r u c t i e s
- M e t a a l b e w e r k i n g
- C o ö r d i n a t i e i n d e b o u w s e c t o r
- b e z e t t i n g s w e r k e n
- e l e c t r i c i t e i t s w e r k e n
- H o u t e n s c h r i j n w e r k e r i j
- W e r k e n a a n s a n i t a i r
- A a n e n v e r k o o p a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t , o f k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n , h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e n n o o t s c h a p m a g m a n d a t e n u i t o e f e n e n , o o k a l s v e r e f f e n a a r , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
Z e t e l : D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , S t i j n S t r e u v e l s l a a n 1 4 .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d o c h e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e ( 1 0 0 e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r : . H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r , a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . G e w o n e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n ; d e o p d r a c h t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k a n , b e h o u d e n s e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t e n i s e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d d a n h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n . n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d b e z i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g . H i j h e e f t a l l e e n h a n d e l e n d , d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
l e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r , d a n a l s v e r w e e r d e r .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a w o r d t b e p a a l d b e t r e f f e n d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n .
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n t e h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , a a n w i e z i j h u n m a c h t e n t e n d e l e m o g e n o p d r a g e n . Z i j m o g e n a a n l a s t h e b b e r s n a a r k e u z e , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n v e r l e n e n .
A i g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e l k e n s o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m a l s o o k d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s m o e t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v é é r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n u i t g e n o d i g d , D i t g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m e n v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) a l s o o k a a n d e a n d e r p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . B o e k j a a r : , H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
W i n s t - V e r d e l i n g
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a a t r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t m a a r f a c u l t a t i e f w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s a u t o n o o m b e s l u i t e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
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