01/12/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
} I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, . . ~ . . _
1 ; . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j I M I t l e l l 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 1 4 7 6 8 6
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 1 1 M 4 "
a f d e l i n g A t ~ t v r l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e W i e l i n g e n I n v e s t
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - C R E A T I E V A N T W E E K L A S S E N V A N A A N D E L E N - N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
H e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e ,
N o t a r i s t e B r u s s e l ,
l u i d t a l s v o l g t :
" O p h e d e n , z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
T e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1
V o o r m i j , M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
W O R D T G E H O U D E N
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e W i e l i n g e n I n v e s t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 1
h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a u r i c e I d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 2 6 ; ,
a u g u s t u s 2 0 0 9 b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r
1 2 7 5 1 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s
p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t ;
i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 2 3 6 .
D e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 . 1 4 7 . 6 8 6
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u u r 4 0 m i n u t e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n V u l p i a R e a l E s t a t e ;
' C V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , h i e r n a g e n o e m d .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V U L P I A R E A L E S T A T E , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 9 5 . 8 3 0 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d c o n f o r m h a a r s t a t u t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r o n d e r d e v o o r z i t t e r , z i j n d e d e h e e r L u c l v o n n e V a n M o e r z e k e , g e b o r e n t e H a m m e , o p 1 0 j u n i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a m t h o u t s e s t e e n w e g , 5 1 , m e t a l s n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 6 1 0 0 8 5 6 5 e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V U L P I A , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 5 1 6 . 8 4 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t 2 . 9 9 8 a a n d e l e n t e b e z i t t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V U L P I A , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 5 1 6 . 8 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t 1 a a n d e e l t e b e z i t t e n
3 . d e h e e r L u c l v o n n e V a n M o e r z e k e , g e b o r e n t e H a m m e , o p 1 0 j u n i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a m t h o u t s e s t e e n w e g , 5 1 , m e t a l s n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 6 1 0 0 8 5 6 5 d i e v e r k l a a r t 1 a a n d e e l t e b e z i t t e n
S t . ' _ V e x W e e ,
m o d 1 1 . 1
T o t a a l : 3 . 0 0 0 a a n d e l e n
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
L D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . B i j z o n d e r v e r s l a g d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r b i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i s g e v o e g d , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e t r e f f e n d e d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . O m z e t t i n g v a n d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - c r e a t i e v a n
t w e e k l a s s e n v a n a a n d e l e n
4 , A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
5 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n .
6 , V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n ,
7 , M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
8 . V o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
I L O p r o e p i n g e n
1 1 M e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o t e n
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g , e n z i j v e r k l a r e n e l k t e r v e r g a d e r i n g a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o m i a l i t e i t e n e n t e r m i j n ( m . i . v . d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n s t u k k e n ) z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 3 8 1 , 7 7 8 , 7 7 9 e n 7 9 1 § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
2 / M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s h e b b e n s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m " v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n e n i g e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n s t u k k e n . D e z e d o c u m e n t e n w e r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r t o o n d d i e z e v e r v o l g e n s o p n i e u w o v e r h a n d i g d e m e t h e t o o g o p d e b e w a r i n g v a n d e o r i g i n e l e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n h a a r a r c h i e v e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , " n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
G e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g a a n n e m e n .
I V . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e z e v e r g a d e r i n g a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e o v e r d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n n i e t a l l e e n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a a r o o k d e h e l f t v a n h e t t o t a l e a a n t a l e f f e c t e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t " v e r t e g e n w o o r d i g e n ( w i n s t b e w i j z e n ) e n i s d e o m z e t t i n g a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j t e n m i n s t e v i e r v i j f d e n v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s , o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G O m z e t t i n g c r e a t i e v a n t w e e k l a s s e n v a n a a n d e l e n
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t &