15/12/2011
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h
I I I I I I U N I I I ~ f l I I I I I I I I V I
` 1 1 1 6 8 3 1 0 `
r l x~ , f _ . : 1 U J Î f L L I L J L d ~ l i _ M / S i G ~ ~
D r C 7 n 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 9 0 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D E W I E L T J E N S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 1 4 / 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e t s w i j z i g i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r ,
V o o r m i j , K a t r i e n E E R E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e e l , d i e d e m i n u u t z a l b e w a r e n e n
d e z e a k t e i n h a a r r e p e r t o r i u m z a l i n s c h r i j v e n , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t , M a r c D E M A E G H T , n o t a r i s m e t ;
s t a n d p l a a t s t e L a a k d a l ( V e e r l e ) , w e t t e l i j k b e l e t , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E W I E L T J E N S " , m e t z e t e l t e
A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 1 4 1 4 1 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l f o n s B o o n e t e T u r n h o u t o p 4
j a n u a r i 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 9 0 0 1 3 0 - 4 3 6 , w a a r v a n d e
s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n ;
d o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p 1 o k t o b e r 1 9 9 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t g e z e g d S t a a t s b l a d ;
o n d e r n u m m e r 9 7 1 1 1 5 - 2 8 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 6 9 0 . 3 1 0 .
E n z o v o o r t .
4 . A g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n w a t v o l g t :
1 ° A a n p a s s i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e
s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : "
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- B e l e g g i n g e n e n b e h e e r v a n v e r m o g e n s , g a a n d e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n k a p i t a l e n , d i t a l l e s h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e m e t d e r d e n ; d e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n i n d i c a t i e v e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n .
- H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n = b o u w e n o f v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e ; t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
- H e t c o ö r d i n e r e n , a l s a l g e m e e n o n d e r n e m i n g , v a n a l l e b e d r i j v i g h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e ; o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
- H e t u i t v o e r e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , h e t i n r i c h t e n v a n s t u d i e d i e n s t e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n p r o s p e c t i e r e i z e n e n h e t p r o m o v e r e n e n s p o n s o r e n v a n a l l e r l e i a c t i v i t e i t e n t e r b e v o r d e r i n g v a n h a n d e l e n i n d u s t r i e .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t p r e s t a t i e s o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l g e b i e d .
- H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , ( r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e
b e v o r d e r e n . "
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o m o p h e t e v e n ! w e l k e w i j z e b e l a n g e n t e n e m e n i n a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t :
d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . "
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , :
h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n .
Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . "
2 ° O m z e t t i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o :
z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n - t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e -
v e n t i g c e n t ( E 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n w a a r d e h e b b e n
v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 , 8 9 ) . " .
E n z o v o o r t .
5 . B e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d a n d e a g e n d a a a n e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
A a n p a s s i n g d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 4 n o v e m b e r
2 0 1 1 e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d o p p u n t 1 ° v a n d e a g e n d a e n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n
d i e n v o l g e n s a a n t e p a s s e n .
E n z o v o o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n v i j f m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k i n h o n d e r d -
d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 )
E n z o v o o r t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
V a s t s t e l l i n g w i j z i g i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o m z e t t i n g n a a r e u r o i s g e b e u r d . D e r h a l v e b e s l i s t z i j a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n
v e r b a n d m e t h e t k a p i t a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t d i e o p p u n t 3 ° v a n d e a g e n d a i s v o o r g e s t e l d .
E n z o v o o r t .
W A A R O V E R P R O C E S - V E R B A A L .
A f g e s l o t e n t e L a a k d a l ( V e e r l e ) , i n h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s M a r c D e m a e g h t .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s g e t e k e n d m e t m i j , n o t a r i s .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
V o o r l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l ,
K a t r i e n E e r e n s ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
t i * h d a d e r ,
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d