DE WISSEL RETIE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DE WISSEL RETIE
Dénomination : DE WISSEL RETIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 435.543.262

Publication

25/07/2014
ÿþMod Wied 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nprly" Alperri +m. e-rAffia vo e.

_

RECHTBANK Vkl\I rriOPHANDEL

1 5 JULI 2014

ANTWERPEN aittaang TURNHOUT

rrO

11111ttglIlLill

Ondernemingsnr : 0435.543.262

Benaming

(voluit) : DE WISSEL RETIE

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: te 2470 Retie, Molsebaan

(volledig adres)

Onderwerp akte: INKORTING BOEKJAAR  WIJZIGING BEPALINGEN BOEKJAAR en ALGEMENE VERGADERING - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 8 juli 2014, voor registratie; BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" DE WISSEL RETIE " volgende besluiten heeft genomen:

1. Inkorting boekjaar

De algemene vergadering beslist het lopend boekjaar vervroegd af te sluiten op 31 juli 2014.

2. Wijziging bepalingen boekjaar

De algemene vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten !open van 1 augustus tot en met 31 juli van

het volgend jaar.

3. Wijziging bepalingen algemene vergadering

De algemene vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden op de laatste

dinsdag van de maand januari om 21.00 uur,

4. Coördinatie van de statuten

Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering aan de statuten volgende wijziging aan

te brengen zodat artikelen 11 en 24 voortaan letterlijk luiden als volgt

Artikel 11. - Jaarvergadering  buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand januari om éénentwintig

(21.00) uur, Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteeridezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twill% dagen %rd& de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden 'gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Artikel 24, - Boekjaar  jaarrekening  jaarverslag

Het boekjaar begint op één augustus en eindigt op éénendertig juli van het volgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek:

van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag'

zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD 1 expeditie van het proces-verbaal. NotarietueMoortgat

" "

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hétzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwootdigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.03.2014, NGL 31.03.2014 14080-0561-017
20/08/2014
ÿþmod 11,1

-7,7:71e7

«~ ~.~.~..

" 7

~

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor. II1YmflW~~IVIII~IImV~ll~~l

behouden 19 57962

aan het

Belgisch

5taatsbiad

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Molsebaan 1

2470 Retie

Onderwerp akte :ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 1 augustus 2014, dat de enige vennoot en titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Wissel Retie", met maatschappelijke zetel te 2470 Retie, Molsebaan 1, BTW '13E0435.543.262 RPR Turnhout, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Aan de heer Blockx, Luc Frans Julien, geboren te Retie op 26 oktober 1962 (rijksregisternummer 62.10.26-227.74), Koppeleershoeve 68, Geel, werd ontslag verfeend als statutaire zaakvoerder van de vennootschap; hij bekomt kwijting over zijn mandaat. Deze kwijting zal worden bevestigd op de eerstvolgende jaarvergadering van de vennootschap.

In zijn plaats werd tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur, de heer Vervecken Michel August Julia, geboren te Turnhout op 15 juni 1969 (rijksregisternummer 69.06.15223.42), wonende te 2370 Arendonk, Het Einde 7, die uitdrukkelijk heeft verklaard het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is zijn mandaat onbezoldigd.

TWEEDE BESLISSING.

ln de statuten worden de bepalingen betreffende de opvolgende zaakvoerder, geschrapt.

DERDE BESLISSING.

De afsluitdatum van het boekjaar wordt gewijzigd in 31 december, zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2015.

VIERDE BESLISSING.

De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar de laatste dinsdag van de maand juni om 21.00 uur.

VIJFDE BESLISSING.

De enige vennoot beslist de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de bepalingen en wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt,

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "De Wissel Retie".

Zestel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2470 Retie, Molsebaan 1.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

De groot- en kleinhandel met meer dan één afdeling in alle artikelen, uitgezonderd deze onderworpen aan vestigingswetten of vergunningen waaraan de vennootschap niet zou voldoen, zoals voeding, tabakswaren; schoeisel, textiel, kleding, meubilering, onderhoud, huishoudelijke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondememingsnr : 0435.543.262 Benaming (voluit) : De Wissel Retie

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL,

0 8 Ail6. 20i4

ANTWERPEN afde~TURNHOTJT De Griffiere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

uitrusting, luxe-artikelen, precisie, kunst en fantasie, sanitair, auto's, boten, aanhangwagens, bouwmateriaal, motorrijwielen, fietsen, sport, speelgoed, kantoorbehoeften, en andere.

Deze opsomming is beschrijvend doch niet beperkend.

Zij mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële en financiële, zowel van roerende als onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of van aard zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doei te bevorderen.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

ViERHONDERDENTWAALE'DUIZEND EURO (¬ 412.000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening_

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt,

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige geiden am die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij cverhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste dinsdag van de maand juni om 21.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering,

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal  Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer perscnen (natuurlijke of rechtspersonen), al

dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders

evenals de duur van hun mandaat.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht,

besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders"

genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende

vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet

samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schrifterijk een ander lid van de raad machtigen om

hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats té stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van

het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de

helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van

stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen

worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de

vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van ...

Vpor-

behouden

aan het

" Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

mod 11.1

zaakvoerders de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht,

Volmacht.

De heer Vervecken Michel voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap "ACES Accountants en Belastingconsulenten" te 2380 Ravels, Grote Baan 201, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden j aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 30.04.2013, NGL 30.05.2013 13143-0029-017
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 25.04.2012, NGL 10.05.2012 12112-0335-017
26/04/2011 : TU060839
19/04/2011 : TU060839
23/02/2011 : TU060839
17/03/2010 : TU060839
06/04/2009 : TU060839
26/05/2008 : TU060839
18/10/2007 : TU060839
28/03/2007 : TU060839
13/03/2007 : TU060839
26/06/2015
ÿþOp de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mad Word 11.1

te-7: ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de ry~k1 i

pLN earSb ûysdeyy~yy`~~é>~a[ rJ ' 1'~ yyp q -, RL~ ~H J. Y.rA-0YJG~ VAN~ '~" ~ rJ.

Y[s liAnZm,

II I IIflhI II IU fl1 iu

*15091129'

Ondernemingsnr : 0435.543.262

Benaming

(voluit) : DE WISSEL RETIE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Molsebaan 9 - 2470 Retie

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG I BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 2/08/2014

Eerste besluit:

Met ingang van heden, twee augustus tweeduizend veertien, wordt het ontslag als niet-statutaire zaakvoerder aanvaard van de heer Michel Vervecken, voornoemd. Hem wordt kwijting verleend over het uitgeoefende mandaat wat automatisch bevestigd zal worden bij goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Tweede besluit:

Met ingang van heden, twee augustus tweeduizend veertien, wordt voor onbepaalde duur tot nieuwe, niet-statutaire zaakvoerder benoemd, de BVBA Fremmax, ondernemingsnummer 0554.663.024, met zetel te 2370 Arendonk, Het Einde 7, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Vervecken Michel, voornoemd, die aanvaardt.

Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.

Ontslagnemend zaakvoerder, zaakvoerder

Vervecken Michel Fremmax BVBA

Vertegenwoordigd door

Haar vaste vertegenwoordiger

Vervecken Michel







Tesamen hiermee neergelegd: notulen van de bijzondere algemene vergadering van 2/08/2014

Bifragenr bit het Be-tgisCli Stutstitáïl = 2G/08r20I5 ="Annexes dulVlnniteurbëlgé

i l Mt 2015

ANTWERPEN ttX.tetltcg s.'UEtNHOUT De Qrié ter

13/03/2006 : TU060839
26/10/2005 : TU060839
12/07/2005 : TU060839
08/10/2004 : TU060839
22/07/2003 : TU060839
14/10/2002 : TU060839
08/11/1988 : TU60839
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 28.07.2016 16359-0396-017

Coordonnées
DE WISSEL RETIE

Adresse
MOLSEBAAN 1 2470 RETIE

Code postal : 2470
Localité : RETIE
Commune : RETIE
Province : Anvers
Région : Région flamande