13/10/2014
ÿþm a l 1 1 . 1
- - - - -
L u i k B
4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L F - f
M O N I T E U R B E L 3 E t 9 S E P , 2 1 3 1 4
6 < I 2 0 1 4 R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E G r i t r i è M E C H E L E N
B E L G I S C H S T - A A - 1 b l d i U D
V c b e h c
a a r
B a i e S t a a l
i l 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 I I
* 1 4 1 8 6 4 5 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 3 2 9 , 5 3 8
; i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E W Y N G A E R D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 5 3 0 N i j l e n , B e v e l s e s t e e n w e g 3 3 A
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - G O E D K E U R I N G N I E U W E S T A T U T E N - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - s t a a t 9 , o p t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v ô t 5 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n : n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E W Y N G A E R D " , g e v e s t i g d t e 2 5 6 0 N i j I e n , B e v e l s e s t e e n w e g 3 3 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n ( a f d e l i n g M e c h e l e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 3 2 9 . 5 3 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t e e r v o l o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w P I E R A E R D E d i t h M a r i a R o s a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , . w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , B e v e l s e s t e e n w e g 3 9 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 . v e r v o l g e n s d e h e e r H O F M A N S J o h a n M a r i a A m a n d u s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 1 5 0 ! B o r s b e e k , L O U I S H u y b r e c h t s s t r a a t 1 9 , t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , e n d i t ' M O T d e l i t e ' v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d .
3 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e w i j z i g e n i n " P r o m a c i s " . "
4 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 3 9 0 M a l l e , H o o g s t r a a t s e b a a n 1 9 2 / 3 .
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n z o a l s v e r d e r i n d i t u i t t r e k s e I , u i t e e n g e z e t .
6 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n e u r o e n o m h e t v e r v o l g e n s t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n Z E V E N e u r o N E G E N E N N E G E N T I G c e n t ( £ 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D , , V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G e u r o E E N c e n t o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n d i t b e d r a g a f t e n e m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r , ' g u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
! ' 7 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e v e r l e n g e n t o t : , d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e . ' k a l e n d e r j a a r .
8 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e r t i g j a n u a r i o m z e s t i e n u u r .
9 . t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t :
.
- d e i n m i d d e l s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g ;
- d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e c o r p o r a t e ;
g o v e m a n c e .
U i t d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 ) a ) R e c h t s v o r m h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
; i a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m " P r o m a c i s "
2 ) Z e t e l : t e 2 3 9 0 M a l l e , H o o g s t r a a t s e b a a n 1 9 2 / 3 ; -
O p d e l a a t s t e P l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n .
a a n ! l e t
B e l g i s c h
4 3 t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . ,
3 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e g r o o t - , k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n I C T e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n ;
v e r k o o p , v e r h u u r , o n t w i k k e l i n g , a s s e m b l a g e , i n s t a l l a t i e , r e p a r a t i e , i n t e g r a t i e e n b e h e e r v a n h a r d w a r e ,
s o f t w a r e , w e b s i t e s e n z o m e e r ;
- d e v e r h u u r v a n a l l e r l e i r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n z o a l s b e h e e r e n u i t b a t i n g v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n , t e c h n i s c h e
r u i m t e n e n z o m e e r ;
- h e t v o o r b e r e i d e n e n v e r s t r e k k e n v a n I C T o p l e i d i n g e n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n z o a l s b i j v o o r b e e l d
s e m i n a r i e s ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n c o n s u l t a n c y o p h e t v l a k v a n I C T ;
- p r o j e c t m a n a g e m e n t z o w e l i n I C T a l s a n d e r e o m g e v i n g e n .
; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l :
- h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t
v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n ;
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r e l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g e n z o m e e r ;
- h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n z o m e e r ;
- v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v o o r d e r d e n ;
- a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ;
- a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t -
s c h a p p e n w a a r n e m e n , i n c l u s i e f m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l e n a n d e r e .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n ,
u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , z a k e l i j k e r e c h t e n v e r l e n e n o f a f s l u i t e n , i n h u u r
n e m e n o f v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e
b r e i d e n , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f
w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r
d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
4 ) D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
6 ) B o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r ,
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
" V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e - ,
f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d h i v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
8 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e r t i g j a n u a r i o m z e s t i e n u u r .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l r n a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t
" , D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e m a a t s c h a p -
p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
O p d e l a a t s t e O b , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- {
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t e V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T U Y M A N S " t e 2 3 9 0 M a l l e , H o o g s t r a a t s e b a a n 1 9 2 b u s 3 .
V o o r -
b e h o n d a i l e
a a n l i t e t
B e l g i s c h
e , " M a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s H a r o l d D E C K E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e H a r o l d D E C K E R S
n e e r g e l e g d : g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
- a f s c h r i f t v a n B r o e d e r m i n s t r a a t 9
, d e a k t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g