11/06/2013
ÿþ M o d W o r d 5 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e v a n K o o p h a n d e l t e A r l i a r p ° n , 0 , 4
G r i f f i e 3 M E I 2 0 5 3
~
b e k a e B e S t a
1 1 1 1 s i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . d e B o o i j K a r e n , g e b o r e n t e D e u r n e o p 2 6 a p r i l 1 9 6 7 e n w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W i n k e l s t a p 2 5 . N a t i o n a a l n u m m e r : 6 7 0 4 2 6 - 0 6 4 - 0 9 .
2 . B e e n e n s D a n n y , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 8 m a a r t 1 9 5 8 e n w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , S i n t M i c h i e l s s t r a a t 4 5 . N a t i o n a a l n u m m e r : 5 8 0 3 1 8 - 5 3 2 - 7 9 .
N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n d r a a g t d e n a a m " d e B e C o n s u l t " .
Z E T E L :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W i n k e l s t a p 2 5 .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v c o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s
c o ö r d i n a t o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n t o t d o e l :
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : d e B e C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . O . F .
Z e t e l : W i n k e l s t a p 2 5 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a O p 2 9 m e i 2 0 1 3 w e r d b i j o n d e r h a n d s e a k t e " d e B e C o n s u l t " v o f o p g e r i c h t .
V E N N O T E N / O P R I C H T E R S :
0 5 3 4 . 8 4 8 . 8 9 2
- h e t p e r s o n e n v e r v o e r t e l a n d b i n n e n s t e d e n o f v o o r s t e d e n
- d e v e r h u u r v a n p e r s o n e n a u t o ' s m e t c h a u f f e u r , o v e r i g p e r s o n e n v e r v o e r t e l a n d .
- d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e .
- a r b e i d s b e m i d d e l i n g .
- o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n .
- g r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e ,
- d e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s .
- d e t a i l h a n d e l i n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s .
- o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s .
- c o m p u t e r c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n
b i j h o r e n d e a p p a r a t u u r ( s o f t w a r e ) : a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r s e n h e t a a n b i e d e n
v a n o p l o s s i n g e n .
- o v e r i g e d i e n s t e n o p g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r .
- a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n I n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n h e t v e r l e n e n
v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , t o e z i c h t .
- h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a .
- h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l a g z i n n e n ( c o p y w r i t e r s ) , h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n ,
h e t m a k e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t m a r k e t i n g )
d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) o f t e l e f o n i s c h e v c o r s t e l l e n .
- v e r s p r e i d e n e n t h u i s b e z o r g e n v a n m o n s t e r s e n r e c l a m e m a t e r i a a l , i n c l u s i e f s t r e e k k r a n t j e s e n d e r g e l i j k e .
- h e t v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d e d i v e r s e m e d i a ( a d v e r t e n t i e a c q u i s i t i e ) .
- h e t o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n .
- d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p b e v o r d e r i n g
e n d e o n t w i k k e l i n g v a n ] n i e u w e p r o d u c t e n .
- d e s t a t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k .
- a g e n t s c h a p v o o r f o t o m o d e l l e n , m a n n e q u i n s , h o s t e s s e s , s t e w a r d s e n d e r g e l i j k e .
- p a r t i c u l i e r e b e v e i l i g i n g , h e t h o u d e n v a n t o e z i c h t , h e t b e w a k e n v a n e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n t e r b e s c h e r m i n g v a n p e r s o n e n o f e i g e n d o m m e n : l i j f w a c h t e n , b e w a k i n g e n v a n w o n i n g e n , k a n t o r e n , f a b r i e k e n , b o u w t e r r e i n e n , h o t e l s e n f u n c t i e s v a n c o n c i ë r g e e n h u i s b e w a a r d e r .
a l l e d i e n s t e n m e t b e v e i l i g i n g s s y s t e m e n .
- c o n s u l t a n c y i n h e t a l g e m e e n , v e r l e n e n v a n a d v i e s v a n a l l e r l e i a a r d v e r s c h i l l e n d e n i v e a u s e n a a n d i v e r s e b e d r i j v e n .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n , h e t o p s t e l l e n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e s o p h e t v l a k v a n r i s i c o - o n d e r z o e k , r i s i c o b e h e e r , v e i l i g h e i d , a l l e v o r m e n v a n r i s i c o p r e v e n t i e , r a m p e n p l a n n e n . V e r z e k e r i n g e n , s c h a d e r e g e l i n g e n , s c h a d e - e x p e r t i s e s e n a a n v e r w a n t e g e b i e d e n , D i t a l l e s t e n b e h o e v e v a n a l l e m o g e l i j k e o p d r a c h t g e v e r s i n a l l e m o g e l i j k e t o e p a s s i n g e n .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n e n g i n e e r i n g , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n i n f o r m a t i c a .
- i n h e t a l g e m e e n d e h a n d e l i n h e t g r o t e e n h e t k l e i n e , i n a l l e g o e d e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n a a n d e i n h e t d o e l v a n d e v e n n o c t s c h a p o p g e n o m e n d o e l e n .
- h e t l e v e r e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n a a n d e i n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n d o e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n z o n d e r h e i d d o c h n i e t b e p e r k e n d , d e a a n - e n v e r k o o p , r e n o v a t i e , b o u w e n v e r b o u w i n g , h u u r e n v e r h u r i n g , b e h e e r , u i t b a t i n g , v e r k a v e l i n g , v a l o r i s a t i e , Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e r o e r e n d e b e l e g g i n g e n v e r r i c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l , c o m m e r c i ë l e - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e - e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , m a n a g e r , g e m a n d a t e e r d e o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n e n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
K A P I T A A L E N A A N D E L E N :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ( d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n w e r d e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p v o l g e n d e a a n t a l l e n a a n d e l e n :
M i j n h e e r B e e n e n s D a n n y , v o o r n o e m d , h o n d e r d a a n d e l e n , g o e d v o o r 7 5 0 , 0 0 e u r o . M e v r o u w d e B o o i j K a r e n , v o o r n o e m d , h o n d e r d a a n d e l e n , g o e d v o o r 7 5 0 , 0 0 e u r o . T o t a a l : t w e e h o n d e r d a a n d e l e n .
B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n i n z o v e r r e b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e b e v o e g d h e d e n n i e t b e p e r k t w e r d e n .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n e v e n e e n s i n r e c h t , a l s e t s e r o f v e r w e e r d e r . D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o e t ( e n ) a l l e z o r g b e s t e d e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d e n b e l a n g e n d e r v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d .
S C
V b o r - f i r
, b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s w a r d e n g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r o m 1 9 u .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W I N S T V E R D E L I N G :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n ,
a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n d e k k i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n l a s t e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
B E S C H I K K I N G E N V A N V O O R B I J G A A N D E A A R D :
D e o p r i c h t e r s t r e f f e n n o g é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t d e o p r i c h t i n g :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a t u m v a n r e g i s t r a t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l w e r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
3 . A i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d : M e v r o u w d e B o o i j K a r e n , v o o r n o e m d , d i e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n C o l a r t v o f , G i l d e s t r a a t 4 1 b u s 3 t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , e n d i e n s a a n g e s t e l d e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r e c h t b a n k v a n K o c p h a n d e l , d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e k r u i s p u n t e n b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e s o c i a l e k a s d e r z e l f s t a n d i g e n .
O n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r ,
d e B o o i j K a r e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g