07/01/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 2 7 5 . 8 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e b i e k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e r l e d o r p 3 6 b u s 5
2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l R o m m e n s t e H o o g s t r a t e n ( M e e r ) o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 : w e r d g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " D E B I E K " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , M e e r i e d o r p 3 6 b u s 5 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r e n B T W n u m m e r B E 0 8 9 6 . 2 7 5 . 8 4 2 / R P R T u r n h o u t .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l R o m m e n s t e H o o g s t r a t e n ( M e e r ) o p 6 m a a r t 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m a a r t 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 0 7 6 7 .
1 1 D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t b i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l - g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 a p r i l 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 5 2 0 6 8 .
W a a r b i j n a b e r a a d s l a g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t a l s v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ; e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n - t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t g e k e e r d i n g e v o l g e b i j z o n d e r e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r : t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- D o o r d e h e e r K r i s t o f D e B i e , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n v i j f - t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e w a a r d e s t i j g i n g v a n d e a a n d e l e n w o r d t a u t o m a t i s c h i n g e - c a l c u l e e r d I n d e f r a c t i e w a a r d e a i s g e v o l g v a n d e s t i j g i n g v a n h e t k a p i t a a l w a a r v a n z i j e e n b r e u k v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B a n k a t t e s t
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 , e e r s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n , u i t d r u k k e l i j k d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i - t a a l o v e r e e n k o m s t i g h e t o v e r h a n d i g d e ; b a n k a t t e s t v a n K B C B a n k t e H o o g s t r a t e n I n d a t u m v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t a l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t z o a l s v o o r m e l d .
D o o r d e z e t r a n s a c t i e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d - z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e .
E r w e r d g e e n g e b r u i k g e m a a k t v a n e n i g b e s t a a n d v o o r k e u r r e c h t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e - p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g k u n n e n g e n i e t e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e s t a t u t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n g e p a s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s P a u l R O M M E N S ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t é " '
N e e r g e l e g d t e r ' r i ( f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 D E C , 2 0 1 3
T U R N H O U T i t R i f f i e r ,
i
1 M 1 1 1
1 1 I I
i
V o o r b e h o u t a a n h i B e l g i s S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/04/2013
ÿþ M a ! W o , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 M * I 1 1 3 5 2 0 6 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 2 7 5 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e b i e k
( v e r k o r t )
i l c u o y e l e y u t u i y ï i i i i e v a n c e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 I U T 2 0 1 3
T U R N H O U T
( f k r i f f i e r ,
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i n d e r h o u t s e s t r a a t 5 0 , 2 3 2 2 M i n d e r h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 , w e r d b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n , m e t i n g a n g v a n 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 , v a n M i n d e r h o u t s e s t r a a t 5 0 t e M i n d e r h o u t n a a r M e e r l e d o r p 3 6 b u s 5 t e 2 3 2 8 M e e r l e ,
D h r , D e B i e K r i s t o f
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .