12/01/2015
ÿþM c d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i w - v e r m i l e - a k t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R l : C H T R A N u V A i , K n r o L F A N i 7 E L
1 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1
1
3 0 . l l E C . 2 0 1 4 `
A N T W E R P E N a r d e i , i ; , , r c f v r , O U T
D e G r i f f i e r
~ "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 6 2 . 4 1 0
E e r r a m i n g
( v o l u t ) : D E B O C o n s u l t i n g & D e s i g n
í " e r h o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W i t t e n b e r g 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a n t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a f s o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E B O C o n s u l t i n g & D e s i g n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W i t t e n b e r g 3 2 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m - m e r : ( B T W B E ) 0 8 1 0 . 1 6 2 . 4 1 0 R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g T u r n h o u t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n m a a r t d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 9 0 3 7 6 9 4 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o p e n v a n é é n o k t o b e r v a n h e t e n e j a a r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n h e t e n e j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s t o t e n e n m a a k t d e d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p , H i j s t e l t e e n v e r s l a g o p , j a a r v e r s l a g g e n o e m d , v o o r z o v e r d e w e t d i t v e r e i s t .
I r
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n t e
v e r p l a a t s e n n a a r d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m a c h t t i e n u u r ,
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t p u n t a . v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m a c h t t i e n u u r , I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , c o r r e c t o n d e r t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p v o o r m e l d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
( . . )
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L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l j i j j E v e r m e i d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d c l e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B 1 j i g e n b i j h e t B e l g i s c h S t á t s b l d 1 2 7 0 1 7 2 0 1 5
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 . D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d e ) a g e n d a p u n t e n ) e n v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n E A T C & P a r t n e r s , K r u i s s t r a a t 3 B u s 1 t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O s c a r V a n h o u d t , o f z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e t e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a i s ( h a n d e l s ) o n d e r n e r n i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e a k t e v e r l e n g i n g b o e k j a a r , w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g , h i s t o r i e k m e t c o b r d i a n t i e v a n s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l r _ , v a n L t i l t < B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n é x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D e B o s s c h e r D i r k , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W i t t e n b e r g 3 2 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ;
- d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w V a n C a u w e n b e r g e C a r i n e , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W i t t e n b e r g 3 2 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
C a r i n e V a n C a u w e n b e r g e
Z a a k v o e r d e r
i _ i s 1 1 ' t ~
B e n a m i n g i v o : u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 1 0 . 1 6 2 . 4 1 0
D E B O C o n s u l t i n g & D e s i g n
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n } a k t e : T e k s t :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W i t t e n b e r g 3 2 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B e l g i ë
G r i f f i e
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
2 D E C , 2 0 1 2
1 . 1 o d A D F 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e e k - S t a a t s b l a d - b e k e n d e - n a a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a W g e t v t . L c
R F l " 1 T B A A N K V A N
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O p d e l a a t s t e b l z v a n t . u i k 8 v e r m e l d e n R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t o n s , h e f l i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n e e n a n d e r d e n t e v e r t e g e m r o o r d l g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g