24/02/2014
ÿþ M a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 4 9 4 7 6 *
' , t e g : 4 g d t e r g r i f e e v a n d e , i i e v b t ü u n k v o ; i s a p i a f t n n d e i t e A n t w e r p o n , o p
G r i f f i e 1 3 F E B , 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 8 . 5 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E C A G O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 - 3 , 2 5 4 0 H o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " D E C A G O N " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 5 4 0 H o v e , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 - 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 0 3 . 6 4 8 . 5 7 3 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 , V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 5 4 8 . 7 3 2 , 0 0 E U R ) b e d r a g e n z o a l s b l i j k t o p d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d i e w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
2 , V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a r e b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 5 4 8 . 7 3 2 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
3 , V a s t s t e l l i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e h e e r E r i k K E T E L E , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i e r e u r o e n z e s e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 4 9 0 . 0 0 4 , 5 6 E U R ) .
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
4 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r d a t d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r A l e x D E B R U Y N , a a n g e w e z e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e s t e l d o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n N V D e c a g o n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 - 3 t e 2 5 4 0 H o v e b e s t a a t u i t e e n s c h u l d i n d e v o r m v a n t e b e t a l e n n e t t o - d i v i d e n d t e g e n o v e r d e h e e r E r i k K e t e l e v o o r e e n b e d r a g v a n E 4 4 1 . 0 0 4 , 1 0 .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n m i n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r . B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
D e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n r e d e l i j k z i j n e n o p g e p a s t e w i j z e z i j n t o e g e p a s t v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
D e d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
b e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t v o o r d e h e e r E r i k K e t e l e u i t 2 . 9 1 8 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v a n d e N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
L u i k B - v e r v o l g
D e c a g o n . D i t a l l e s m i t s e e n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g a a n d e d i v e r s e h u w g e m e e n s c h a p p e n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d i e n d a a r t o e e e n a a n l e i d i n g b e s t a a t .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g s t e m t o v e r e e n m e t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e d o o r d e h e e r E r i k K e t e l e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g i n d e v o r m v a n e e n u i t t e b e t a l e n n e t t o d i v i d e n d .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t m i j n v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n " i s . "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h a a r v e r s l a g g o e d . I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g l e g t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t w a a r o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
5 . V e r w e z e n l i j k v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
V o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l l i k k a p i t a a l i n e u r o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , e n z e t u i t e e n d a t h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e n t w e e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t b e d r a a g t ( 6 8 . 1 7 0 , 7 2 E U R ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e u r o e n t i e n e u r o c e n t ( 4 4 1 . 0 0 4 , 1 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d n e g e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( 5 0 9 . 1 7 4 , 8 2 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n " u i t t e k e r e n d i v i d e n d " t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e u r o e n t i e n e u r o c e n t ( 4 4 1 . 0 0 4 , 1 0 E U R ) . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 . 9 1 8 ) a a n d e l e n d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t m i d d e l s d e i n b r e n g d o o r d e h e e r E r i k K E T E L E v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e o m s t a n d i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n d e h e e r E r i k K E T E L E , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a a r t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p d i e o m s t a n d i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i e r e u r o e n z e s e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 4 9 0 . 0 0 4 , 5 6 E U R ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d t a a n d e h e e r E r i k K E T E L E , d i e d i t a a n v a a r d t , d e t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 . 9 1 8 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e t i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e u r o e n t i e n e u r o c e n t ( 4 4 1 . 0 0 4 , 1 0 E U R ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d n e g e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( 5 0 9 . 1 7 4 , 8 2 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t t i e n ( 4 . 0 1 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d a c h t e n v i f l i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( 5 5 8 . 6 7 1 , 0 0 E U R ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t t i e n ( 4 . 0 1 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
8 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p ' d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
9 . M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e ! ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o e d e n
a a n h e t
v : B e l g i s c h ' S t a a t s b i a d
i
r
L u i k B - v e r v o l g
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : .
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
V e r s a l g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/03/2015
ÿþ~ M o d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 2 K A A R T 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g
b a t 0 i 0
a a
B e
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 8 . 5 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E C A G O N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 - 3 , 2 5 4 0 H o v e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : v e r b e t e r e n d e a k t e
R e c h t z e t t i n g v a n d e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E C A G O N " , m e t z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , M e c h e l s e s t e e n w e g I - 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 . 6 4 8 . 5 7 3 , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n n e e r g e l e g d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 4 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 4 0 4 9 4 7 6 e n w a a r b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 w e r d v e r w e z e n l i j k t .
D e v o l g e n d e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g b e v a t :
i n d e z e v e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o n d e r d e t i t e l " W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n " e e n f o u t i e f b e d r a g v a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m e l d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t , n a d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v i j f h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 5 0 9 . 1 7 4 , 8 2 E U R ) , z o a l s t e v e n s b l i j k t u i t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n i e t v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( 5 5 8 . 6 7 1 , 0 0 E U R ) .
D e v o l l e d i g e t e k s t o n d e r d e t i t e l " W i j z i g i n g v a n s t a t u t e n " i n d e z e v e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d i e n t d a n o o k a l s v o l g t g e l e z e n t e w o r d e n :
" Z e v e n d e b e s l u i t W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 5 0 9 . 1 7 4 , 8 2 E U R ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t t i e n ( 4 . 0 1 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e v e r b e t e r e n d e a k t e + e c o i r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2015
ÿþi l ~ P
t _ <
M a d A O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R u L l I t U a n k g a l g k o o p l i d n d e l A n t w e r p e n
1 7 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G , e n e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h à e i i M g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a r i d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n ( e n l a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e k s t :
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
- M e v r o u w M a r i e t t e M a n n e k e n s
- N V H o l d i n g K e t e l e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k K e t e l e
- D e h e e r E r i k K e t e l e
- M e v r o u w M a r t i n e P r i é
w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r E r i k K e t e l e t e h e r b e n o e m e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 ,
E r i k K e t e l e ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 4 0 3 . 6 4 $ . 5 7 3
D E C A G O N
M e c h e l s e s t e e n w e g 1 - 3 , 2 5 4 0 H o v e , B e l g i ë