27/11/2013
ÿþm o d i i . i
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
' , 2 4 0 / . i i ~ / , 2 8
i i 1 1 1 1 1 H J H i l l H J J i J H i J H J J
* 1 3 1 7 7 f i 8 7 *
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
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O n d e m e m i n g s n r : 8 7 1 . 5 8 4 . 6 8 9
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K o o p h a n d e l ~ f v a n í í ~ 1 7 f P l l í l t . j r e . r ; . t . ' ' V B r j 7 l : r ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E C A L I N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m < b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e K l a r e n s t r a a t 2 2
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , , ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ( 5 ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e ; i w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C A L I N O " , , = g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e K l a r e n s t r a a t 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 5 8 4 . 6 8 9 , b e s l i s t h e e f t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r h e t g e e n ; ; h i e r n a v o l g t .
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n e n c o n s u l t a n c y v o o r o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d ;
- T e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e a d v i e s v e r l e n i n g a a n o n d e r n e m i n g e n ;
- A a n k o o p , v e r h u u r e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s h a n d e l a a r o f a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r a n d e r e n o n d e r n e m i n g e n ; O p t r e d e n a l s h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , i n v o e r e n u i t v o e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n v e s t e r i n g s o p p o r t u n i t e i t e n v o o r o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë e n h e t , b u i t e n l a n d ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l
1 ) z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n ; ; i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
2 ) h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n : ; h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
3 ) h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e ' . ; i o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
4 ) h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ; a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
5 ) d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n ' r e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , 5 s g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
6 ) h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
V o l m a c h t
' T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e ë ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; ; " V A N L O O Y A C C O U N T A N T S " , g e v e s t i g d t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , L a a r 2 2 2 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ª% V " o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
s d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o i r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
m u t 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/05/2012
ÿþ M o d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I n I ' ~ W t l ~ I N ~ I ~ I ~ N V A ~ I ~
* ' 1 2 0 9 8 1 8 1 *
b e
a
B 1 S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 5 8 4 . 6 8 9 ~ ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C A L I N O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : P a u l O r b a n p r o m e n a d e 2 b 2 0 1 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a d r e s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g b e s t u u r U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 2 :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d h r . H e r m a n D e t u r c k a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 7 a p r i l 2 0 1 2 .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 7 a p r i l 2 0 1 2 : B a r r o s B V B A , R P R B E 0 8 1 9 . 2 8 7 . 4 3 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t V a n R o s s u m , g e d o m i c i l i e e r d H e i d e s t r a a t 7 6 t e 2 5 2 0 R a n s t .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r L a n g e K l a r e n s t r a a t 2 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n v a n a f 1 7 a p r i l 2 0 1 2 .
5 . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n L o o y , o m b i j u i t t r e k s e l d e p u b l i c a t i e s v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n 1 e n 2 i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n e n a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r u i t t r e k s e l ,
E r i k V a n L o o y , g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e