DECKERS BENELUX

Dénomination : DECKERS BENELUX

Forme juridique : BUIV

N° entreprise : 847.745.752

Publication

23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.02.2014, NGL 20.05.2014 14129-0413-026
13/01/2014

�� Mat werd t1.1.

L In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111Jn,1hi!111uiiu1111

MONITEUR BELDE Neergelegd ter grlfiio der

rechtbank v, koophandel te TONGEREN

01- 2014

STAATS'ILA 2 4 `12- 2013

De I-foofdgrlffier tente

07~

BELGfSCH

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres) Onderwerp akte 0847.745.752

Deckers Benelux

Besloten vennootschap naar Nederlands recht

Schaardijk 384-388, 2909 LA Capelle aan den IJssel, Nederland ; adres van het Belgisch bijkantoor : Maasmechelen Village, Zetellaan 100, bus 9, 3630 Maasmechelen, Belgi�

Verplaatsing van het Belgisch bijkantoor - Volmacht

UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER VAN HET BELGISCH BIJKANTOOR VAN 13 DECEMBER 2013

De wettelijke vertegenwoordiger heeft

1. BESLOTEN om het adres van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap te verplaatsen van het huidige adres, Maasmechelen Village, Zetellaan 100, bus 9, 3630 Maasmechelen, Belgi�, naar Godefriduskaai 16, 2e verdieping, 2000 Antwerpen, Belgi�, en dit met ingang van de datum van dit besluit.

2. BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het bevoegde Ondernemingsloket en de BTW-administratie.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd : besluiten van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van 13 december 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/08/2012

��Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bc

E

st *12139698+

r

Ondernemingsnr : Cl 8 4 7. 7 4 5 7 5 2

Benaming

(voluit) : Deckers Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Schaardijk 384-388, 2909LA Capelle aan den IJssel (Den Haag), Nederland

In Belgi�: Maasmechelen Village, Zeteliaan 100, bus 9, 3630 Maasmechelen (volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting van een bijkantoor - Benoeming van een wettelijk vertegenwoordiger, bevoegdheden, volmacht, statuten

I. Uittreksel uit de beslissing van het bestuursbesluit van Deckers Benelux B,V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Den Haag (adres: Schaardijk 384 - 388, 2909LA Capelle aan den IJssel), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27354489, van 20 juni 2012 :

BESLUITEN

1. om een bijkantoor op te richten in Belgi� met onmiddellijke ingang onder de naam "Deckers Benelux Belgian branch" (hierna, het "Bijkantoor").

2, dat het Bijkantoor zal gevestigd zijn te Maasmechelen (B-3630 Maasmeche-len), Maasmechelen Village, Zetellaan 100, bus 9, Belgi�.

3. dat het Bijkantoor dezelfde activiteiten en hetzelfde doel zal hebben als de Vennootschap, met name heeft de Vennootschap ten doel:

a, het drijven van een e-commerce onderneming of enige andere methode van het drijven van een onderneming via het internet of via een soort-gelijk elektronisch medium op het gebied van schoeisel, kleding, tas-sen en accessoires;

b. het drijven van een verkoopgerichte onderneming en/of een groothan-del op het gebied van schoeisel, kleding, tassen en accessoires;

c. het verkrijgen, houden en vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen;

d, het financieren van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, het lenen en uitlenen van gelden, het verstrekken van borgstellingen en ga-ranties en het verbinden van de Vennootschap of activa van de Vennootschap ten behoeve van derden, waaronder begrepen vennoot-schappen waarmede de Vennootschap In een groep is verbonden;

e. het verwerven, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;

f. het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;

g. het verwerven, vervreemden, houden, beheren en/of exploiteren van patenten, octrooien, handelsnamen, handelsmerken, vergunningen, knowhow, auteursrechten, royaltyrechten en andere rechten van intel-lectuele en/of industri�le eigendom, alsmede het in licentie geven van dergelijke rechten en het verwerven en exploiteren van licenties, zowel in Nederland ais daarbuiten;

h. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd ter griffie der

rechtbank v . koophandel te TONGEREN

3 1 -07- 2012

I-/oefenlift , Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

4. om Robert F, van der Vis, geboren in 's-Gravenhage (Nederland), op 31 mei 1970, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Guirlande 173, 2496 WS's Gravenhage, Nederland,met paspoortnummer NPPOL8F23, aan te duiden ais wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor, verantwoordelijk voor de activiteiten van het Bijkantoor, met onmiddellijke ingang. Dit mandaat zal een einde nemen vanaf het moment dat zij wordt vervangen door een beslissing van het bestuur van de Vennootschap.

5. om Robert F. van der Vis, in de hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor, alle machten te geven om de Vennootschap te vertegen-woordigen binnen het kader van de activiteiten van het Bijkantoor.

6. dat het bestuur van de Vennootschap de Vennootschap alleen kan vertegen-woordigen tegenover derden door een directeur A en een directeur B gezamen-lijk handelend, in overeenkomst met de statuten van de Vennootschap en het vennootschapsrecht, zijnde:

- Robert F. van der Vis, geboren in 's-Gravenhage (Nederland), op 31 mei 1970, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Guirlande 173, 2496 WS's Gravenhage, Nederland, met paspoortnummer NPPOL8F23, be-noemd als directeur B met ingang van 29 juli 2011; en

- Stephen Murray, geboren in Glasgow (Verenigd Koninkrijk), op 5 juli 1960, met Britse nationaliteit, wonende te Muiberry Lodge, Alleyns La-ne, Cookham Dean, Maidenhead, Berks, Verenigd Koninkrijk, met paspoortnummer 761245729, benoemd als directeur A met ingang van 9 februari 2012.

7. om volgende documenten neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen met het oog op het openen van het Bijkantoor:

-een uittreksel van de inschrijving van de Vennootschap in het Neder-landse handelsregister van de Kamer

van Koophandel; en

-een kopij van de oprichtingsakte van de Vennootschap.

8. om de jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het laatst afgeslo-ten boekjaar, zijnde het boekjaar dat eindigde op 31 december 2010, neer te leggen bij de Nationale Bank van Belgi� met het oog op het openen van het Bijkantoor.

9. om volmacht te geven aan Meester Elke Janssens, Meester Carl-Philip de Vil-legas en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kan-toorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder individueel han-delend en met macht van indeplaatsstelling, alscok aan enige ondernemingslo-keffen, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met be-trekking tot het oprichten en het inschrijven van het Bijkantoor van de Ven-nootschap bij de bevoegde diensten en/of administraties, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot inschrijving van het Bijkan-toor van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Onder-nemingen, BTW-administratie en/of iedere andere administratie, alsook het overgaan tot het vervullen van de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van het oplichten van het Bijkantoor in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van de macht om enig noodzakelijk vennootschapsdocument van de Vennootschap te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, alsook de jaarrekening, afgesloten per 31 decem-ber 2010, neer te leggen bij de Nationale Bank van Belgi�. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaring afleggen, alle documen-ten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen met het oog op het vervullen van de nodige oprichtingsformaliteiten van het Bij-kantoor van de Vennootschap,

Il, Uittreksel uit de oprichtingsakte van Deckers Benelux B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Den Haag (adres: Schaardijk 384 - 388, 2909LA Capelle aan den Ijssel), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27354489, d.d. 25 september 2009

Naam en zetel:

Artikel 1:

1. De vennootschap draagt de naam: Deckers Benelux B.V.

2. Zij is gevestigd te Den Haag.

Doel:

Artikel 2:

De vennootschap heeft ten doel:

a. het drijven van een e-commerce onderneming of enige andere methode van het drijven van een

onderneming via het internet of via een soortgelijk elektronisch medium op het gebied van schoeisel, kleding,

tassen en accessoires;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

b. het drijven van een verkoopgerichte onderneming en/of een groothandel op het gebied van schoeisel, kleding, tassen en accessoires;

e. het verkrijgen, houden en vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen;

d. het financieren van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, het lenen en uitlenen van gelden, het verstrekken van borgstellingen en garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van derden, waaronder begrepen vennootschappen waarmede de vennootschap in een groep is verbonden;

e. het verwerven, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;

f, het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere vennootschappen en

ondernemingen;

g. het verwerven, vervreemden, houden, beheren en/of exploiteren van patenten, octrooien, handelsnamen,

handelsmerken, vergunningen, knowhow, auteursrechten, royaltyrechten en andere rechten van intellectuele

en/of industri�le eigendom, alsmede het in licentie geven van dergelijke rechten en het verwerven en

exploiteren van licenties, zowel in Nederland als daarbuiten;

h, het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn.

Kapitaal, uitgifte, inkoop en kapitaalvermindering:

Artikel 3:

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro (EUR 90.000), verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen, elk met een nominale waarde van ��n euro (EUR 1).

2. Uitgifte van aandelen zal geschieden op de tijdstippen en onder de voorwaarden als door de algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

3< Iedere aandeelhouder heeft bij de uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Hij heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Op de uitgifte met voorkeursrecht is verder het bepaalde in de wet van overeenkomstige toepassing.

4. De algemene vergadering van aandeelhouders kan haar bevoegdheid als bedoeld in het vorige lid overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen.

5. Het bepaalde in leden 2, 3 en 4 van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

6. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een Nederlandse notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

7. De vennootschap is, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, bevoegd voor eigen rekening volgestorte aandelen in haar kapitaal te verkrijgen, hetzij om niet, hetzij onder bezwarende titel, doch dit laatste slechts indien;

a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;

b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt;

c, machtiging tot de verkrijging door de algemene vergadering van aandeelhouders is verleend,

8. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves. De vennootsohap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in de vorige zin genoemde leningen.

9. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal dcor intrekking van aandelen of door verlaging bij statutenwijziging van de nominale waarde van de aandelen. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan het de certificaten houdt. Het bepaalde in de wet inzake kapitaalvermindering en de daarvoor te volgen procedure is op de kapitaalvermindering van toepassing.

[" ]

Bestuur:

Artikel 9:

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of meer directeuren A en een of meer directeuren B. Ook rechtspersonen kunnen als directeur worden benoemd.

2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal directeuren vast.

3. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

4. Directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen,

5. Indien, ingeval van schorsing van een directeur, de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.

6. Een directeur wordt in de algemene vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

1 t 7. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de directeuren vast.

" ` 1~ 1 8. Bij ontstentenis of belet van een directeur is de overblijvende directeur of zijn de overblijvende directeuren

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge niet het besturen van de vennootschap belast.

Bij ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enig directeur wordt de vennootschap tijdelijk

bestuurd door een daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon.

Taak en bevoegdheden:

Artikel 10:

1. Indien er meer dan ��n directeur is besluiten zij met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders,

2. De directie vergadert zo dikwijls een directeur dit verlangt.

De directie kan ook besluiten buiten een vergadering nemen mits dit schriftelijk geschiedt en alle directeuren

zich voor het voorstel hebben uitgesproken.

3. De directie kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden

geregeld.

Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.

Voorts kunnen de directeuren al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.

4. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders voor zodanige besluiten als de algemene vergadering van aandeelhouders bij haar specifiek omschreven besluit zal hebben vastgesteld en aan de directie heeft medegedeeld.

5. Het ontbreken van de ingevolge lid 4 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan,

6. De directie is verplicht de aanwijzingen van de algemene vergadering van aandeelhouders cp te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financi�le, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de vennootschap.

7. De directeuren hebben het recht de algemene vergaderingen bij te wonen; zij hebben in deze

vergaderingen een adviserende stem.

Vertegenwoordiging:

Artikel 11:

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden door een directeur A en een directeur B gezamenlijk handelend. Indien er enkel (��n) directeur(en) A respectievelijk (��n) directeur(en) B is/zijn benoemd, kan de vennootschap worden vertegenwcordigd door een zelfstandig handelend directeur A, respectievelijk een zelfstandig handelend directeur B.

2. Ingeval de vennootschap met een of meer directeuren een tegenstrijdig belang heeft, kan de vennootschap niettemin door die directeur(en) rechtsgeldig worden vertegenwoordigd met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd een of meer andere personen, waaronder begrepen de directeur ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang bestaat, daartoe aan te wijzen.

3. De vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door een of meer procuratiehouders, met inachtneming van de hun daartoe door de directie verleende bevoegdheid, Deze volmacht dient schriftelijk te worden verleend en te worden ingeschreven in het Handelsregister. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

4. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of jegens een deelgenoot in een geregistreerd partnerschaps- of huwelijksgemeenschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen, gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van de vennootschap worden vernietigd.

5. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot

de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren,

Bcekjaar, jaarrekening en jaarverslag:

Artikel 12:

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van ��n januari tot en met ��nendertig december van ieder jaar.

2. De directie sluit jaarlijks per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - een jaarrekening op, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting en legt binnen deze termijn deze stukken voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.

3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de overige krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot hun behandeling, op haar kantoor aanwezig zijn. De aandeelhouders en certificaathouders kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

r

4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de overige krachtens de wet toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, dan wel indien als gevolg van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 lid 6 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt,

5. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast.

[...]

Slotbepalingen

�.-.1

III. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend euro (EUR 18.000), verdeeld in achttienduizend aandelen, elk aandeel nominaal groot ��n euro (EUR 1) [...].

Carl-Philip de Villegas

Lasthebber

Samen hiermee neergelegd: (i) gelegaliseerd en geapostilleerd bestuursbesluit van Deckers Benelux B.V., (ii) gelegaliseerde en geapostilleerde oprichtingsakte van Deckers Benelux B.V., (iii) gelegaliseerd en geapostilleerd uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Rotterdam, en (iv) kopijen van de paspoorten van de heer Robert Ferdinand van der Vis en de heer Stephen Matthew Murray.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

1 a a i f&~

" II

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DECKERS BENELUX

Adresse
GODEFRIDUSKAAI 16 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

BUIV

Publication

Coordonnées DECKERS BENELUX

Coordonnées
DECKERS BENELUX