10/04/2013
ÿþt m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e e r n s B e l g i ë
V 6 i r ` f ? ; G 1 2 : . : L ' C A ? K ( 4 O Ï p i e i i d c l L t 4 k
1 : 1 4 E : ~ 3 ; 0 ; ~ t 7 O P . a
G r i f f i e
I t q l 1 § 0 1 1 1 1
b e l *
a a B e S t a ;
9 ~ ~ y 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a m m e n s t r a a t 1 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
° O n d e r u p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g e n s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V A N D E R V E K E N E d u a r d t e K r u i b e k e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r ;
1 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p v o l g e n s N e d e r l a n d s r e c h t D e e r n s G r o e p B . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R i j s w i j k Z H ( N e d e r l a n d ) , m e t a d r e s t e 2 2 8 9 C P R i j s w i j k ( Z u i d - H o l l a n d ) , F l e m i n g l a a n 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t . h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l D e n H a a g o n d e r n u m m e r 2 7 1 5 2 8 6 6 .
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p v o l g e n s N e d e r l a n d s r e c h t D e e r n s N e d e r l a n d B . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e : :
z e t e l t e ' s - G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) , m e t a d r e s t e 2 2 8 9 C P R i j s w i j k ( Z u i d - H o l l a n d ) , F l e m i n g l a a n 1 0 , : :
' ; i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l D e n H a a g o n d e r n u m m e r 2 7 0 4 7 6 7 1 ,
H e t k a p i t a a l , d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . D i t k a p i t a a l w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r
1 . 1 D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p v o l g e n s N e d e r l a n d s r e c h t D e e r n s G r o e p B . V , v o o r n o e m d , v o o r ;
, ; a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( ¬ 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ) ; z i j o n t v a n g t h i e r v o o r n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n , 2 . 1 D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p v o l g e n s N e d e r l a n d s r e c h t D e e r n s N e d e r l a n d B . V . , v o o r n o e m d , v o o r h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) ; z i j o n t v a n g t h i e r v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " D E E R N S B E L G I Ë " ,
A r t i k e l 2 . D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a m m e n s t r a a t 1 8 . D e z e t e l m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e : z a a k v o e r d e r n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ( z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d ) :
H e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n p l a n n e n e n t e k e n i n g e n e n h e t t o e z i c h t h o u d e r o p d e u i t v o e r i n g d a a r v a n o p h e t g e b i e d v a n i n s t a l l a t i e s i n e n o m g e b o u w e n e n h e t b e s c h i k b a a r s t e l l e n v a n m e d e w e r k e r s v o o r d e z e w e r k z a a m h e d e n e n i n h e t a l g e m e e n a l d i e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r b o n d e n z i j n m e t h e t o p t r e d e n a l s r a a d g e v e n d i n g e n i e u r , e n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n o f b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a i l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f , b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n , a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d ,
A r t i k e l 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n v a n a f d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i V b o M b e h o u d e n a a n ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
m a d 1 1 . 1
A r t i k e l 5 . H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D É U R O ( È - 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 1 v a n j h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n a p r i l o m 1 8 . 0 0 u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g v a l t i n e e n w e e k e n d o f o p e e n f e e s t d a g , d a n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 5 . D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , g e n o m e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s o f d a a r b u i t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e v e n e e n s h u n a a n t a l v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e H e e r L o u s b e r g H e n r i c u s , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r . H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
D e H e e r M A K J o h a n n e s K a r e l , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 3 m a a r t 1 9 5 7 , v a n N e d e r l a n d s e ; n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 2 1 7 C L H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) , S w e e l i n c k l a a n 8 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L O U S B E R G H e n r i c u s , v o o r n o e m d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 4 m a a r t 2 0 1 3 , w e l k e a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r . H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
A r t i k e l 1 6 , I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n ; v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e , a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k t e w o r d e n g e g e v e n .
A r t i k e l 1 7 . I e d e r e z a a k v o e r d e r , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l é é n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 1 9 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l 2 0 . V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t z i j é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o z a l e l k j a a r b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L I 1 1 : S L O T B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 .
3 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f H E D E N .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ;
A l h e t n a v o l g e n d e g e s c h i e d t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e n e d e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n a a n s l u i t i n g m e t d e o p r i c h t i n g i s b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , d e H e e r B I J L A r i e C o r n e l i s , g e b o r e n t e S c h i e d a m ( N e d e r l a n d ) o p 1 a u g u s t u s 1 9 5 1 , w o n e n d e t e M a a s s t r a a t 1 5 6 2 4 1 D K B u n d e N E D E R L A N D , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L O U S B E R G H e n r i c u s , v o o r n o e m d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 3 e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n d e . H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V O L M A C H T : D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A V e r e y c k e n & V e r e y c k e n , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a m p 2 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t m a c h t e e n d e r d e n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o o n i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n B T W e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 0 d 1 1 , 1
4 1 " " 4 l ' h o p ) b e h o u d e n a a r e h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l o p o n g e z e g e l d p a p i e r e n k e l d i e n e n d e v o o r d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . E d u a r d V a n D e r V e k e n N o t a r i s
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t a k t e o p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g