17/01/2014
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N I t O O P H A N F î E L .
0 8 J A : l . Z C 1 4
G - F i ~ i ~ i ~ I - I o U T
G r i f f i e r ,
1
< 1 9 0 1 1 6 4 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t i u s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 5 3 0 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E K E R C K H O V E P R O J E C T O N T W I K K E L I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o r b i e s t r a a t 4 2 b u s 2 - 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r M o l d e r d i j k 2 6 - 2 4 0 0 M o l .
V a n d e k e r c k h o v e L a n d m e t i n g b v b a ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p V a n d e k e r c k h o v e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 5 3 0 . 0 8 9
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g i
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i
t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
w e r d g e h o u d e n v a n " P R O B O M O " N V , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e
G r a e f H e r v é t e M o l o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
i S t a a t s b l a d v a n 8 o k t o b e r 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 1 4 1 9 1 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d
w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k t e M o l o p 4 a u g u s t u s
2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 a u g u s t u s d a a r n a
o n d e r n u m m e r 0 9 1 1 7 5 6 9 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , R o n d p l e i n 1 9 , B T W B E
0 8 6 7 . 5 3 0 . 0 8 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 8 6 7 . 5 3 0 . 0 8 9 .
i n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
l j E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
w i j z i g e n v a n P R O B O M O i n " V A N D E K E R C K H O V E P R O J E C T - O N T W I K K E L I N G " .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l
l , ! 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
a l s n a a m " V A N D E K E R C K H O V E P R O J E C T O N T W I K K E L I N G " .
i = D e v e n n o o t s c h a p s n a a m z a l g e b e z i g d w o r d e n i n a i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n ,
b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w a a r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r
i ; d e a f k o r t i n g
T w e e d e b e s l u i t .
: D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
: ! w i j z i g e n v a n 2 4 0 0 M o l , R o n d p l e i n 1 9 n a a r 2 4 0 0 M o l , C o r b i e s t r a a t 4 2 b u s 2 .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l
3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 M o l , C o r b i e s t r a a t 4 2 b u s 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s
t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r . "
D e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a a n d e l e n a a n
t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t ? ?
W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i l l
N E
- "
1 -
E L E ~ ~ N
m o d 2 . 1
" 1 1 0 3 9 0 7 9 "
V o b e h a a a n B e l t S t a a l
G R '
0 1 l a 2 0 1 1
K O O P H A N D E L o e g N , ~ p U T i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : P r o b o m o
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o n d p l e i n 1 9
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" D e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n , a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m . "
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 o p d r a c h t d e z e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n , e n b e v e s t i g t v e r v o l g e n s d a t d e z e v e r n i e t i g i n g i s u i t g e v o e r d .
V i e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d "
D e g e s c h r a p t e t e k s t d i e n t t e w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
b ) Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
c ) D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . l e d e r ! i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n z e l f o o k o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . "
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e
- T e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e