DEFCON PRO FINANCE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DEFCON PRO FINANCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.788.838

Publication

24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 14.06.2013 13190-0152-009
28/02/2011
ÿþf

Benaming : DEFCON PRO FINANCE

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lavendellaan, 10

2920 Kalmthout

Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 28 januari 2011, blijkt; ; dat :

De Heer ANDRE MARC MICHEL NESTOR, geboren te Wilrijk op 28 april 1964, wonende te 2920; Kalmthout, Lavendellaan (Heide) 10.

Welke oprichter, ondergetekende Notaris verzocht heeft in een authentieke akte vast te stellen dat hij een; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht onder de benaming "DEFCON PRO: FINANCE", met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Lavendellaan 10, en waarvan het kapitaal; achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 ¬ ) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig: ;; (1.860) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizend achthonderd zestigste (1/18605`) van het: kapitaal vertegenwoordigen.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen; rekening:

Het aanbieden van activiteiten die betrekking hebben op het adviseren en ondersteunen van organisaties en; personen inzake algemeen beleid, financieel beleid, administratief beleid, marketing beleid,; personeelsbeleid... inclusief actieve en/of passieve implementatie van de voorgestelde adviezen.

Het ondersteunen en begeleiden inclusief eventuele implementatie van veranderingsprocessen binnen; organisaties.

Het ondersteunen en begeleiden inclusief eventuele implementatie van ad hoc projecten binnen; organisaties.

Het ondersteunen en adviseren van organisaties en personen in de ruime zin van het woord.

Het aanbieden van educatieve activiteiten inclusief begeleiden van seminaries, incentives, schrijven en; publiceren van teksten,

,, ...

Het waarnemen van interim-management posities voor allerhande organisaties.

Het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen en organisaties.

Het besturen van andere vennootschappen en organisaties.

Het ondersteunen van organisaties en personen bij de uitbouw van een volwaardig strategisch

meerjarenplan met inbegrip van een budgetplan. ;

Het ondersteunen van organisaties en personen bij de uitbouw van controlling mechanismen inclusief een; beleidsondersteunend rapporteringssysteem.

Het ondersteunen van organisaties en personen bij de uitbouw van mechanismen teneinde de rendabiliteit; van investeringsprojecten te beoordelen.

Het beheren van onroerende goederen voor rekening van de vennootschap onder andere aankoop,; verkoop, ruil, huur, verhuur, bouw, verbouwen, ...

Het participeren in andere vennootschappen. ;

Het opzetten van samenwerkingsverbanden in België en het buitenland teneinde aangehaalde activiteiten ten volle te ontwikkelen.

Dit alles in de ruime zin van het woord. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële,; ;; financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar; maatschappelijk doel of welke van aard zou zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te; 1. vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België en in; het buitenland, waarvan het doel analoog is met de hare of er enig verband mee heeft. Daartoe kan de;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III hhI hill II11 hi hill liii II ill II

" 11031737*

Neeetelegl ter Oh vu de

Ite ;de ~~f

R t~ ergee

op 1 Fr9.2{311 Griffae Griffier,

Ondernemingsnr : D B 3 z 3fr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge

"

Voor-

behouden aán het Belgisch

Staatsblad

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan binnen de wettelijk grenzen kredieten, leningen of voorschotten toestaan.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De eerste zaakvoerder(s) worden door de oprichters aangesteld. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zo er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college; het beraadslaagt geldig wanneer de helft van de zaakvoerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.

Artikel 12 : Bevoegdheden van de zaakvoerder(s).

De zaakvoerder(s) zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De zaakvoerder(s) kunnen, voor een door hen bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.

Bijeenkomst.

De jaarvergadering wordt gehouden de eerste maandag van de maand juni om 20 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens vennoten die één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis, door de oudste vennoot.

De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering duidt twee stemopnemers aan.

Beraadslaging - Stemrecht.

De vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor, krachtens de wet of huidige statuten, een aanwezigheidsquorum vereist is.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar - Jaarrekening - Verslagen.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maken de zaakvoerder(s) een inventaris, alsook de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerder(s) stellen bovendien, zo de wet dit vereist, een verslag op, "Jaarverslag" genoemd, waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Zo er een commissaris aangesteld werd binnen de vennootschap, stelt deze, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd.

Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de

zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s). De comparant verklaart vervolgens volgende besluiten te nemen :

1) Afsluiting eerste boekjaar  Eerste iaarvergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

mod 2,1

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en twaalf. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg in tweeduizend en dertien gehouden worden.

2) Benoeming zaakvoerder

Wordt benoemd tot niet statutaire zaakvoerder van de vennootschap : de Heer ANDRE Marc, wonende te 2920 Kalmthout, Lavendellaan 10. Zijn mandaat wordt door hem aanvaard en zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

3) Benoeming commissaris

De comparant verklaart dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor het eerste boekjaar, zal voldoen aan de criteria, opgenomen in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. Dientengevolge besluit hij geen commissaris aan te stellen.

4) Overname van verbintenissen

De comparant verklaart dat de vennootschap, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, zuiver en eenvoudig de verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 januari 2011.

Deze overname van verbintenissen zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft, te worden bekrachtigd.

SLOTVERKLARINGEN

1) De comparant verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke hij bij huidige akte heeft gesteld en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

2) De werkende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtig identiteitsbewijs.

3) De rijksregistemummers werden met het akkoord van betrokkenen vermeld.

VOORLEZING EN TOELICHTING

1) De comparant erkent een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 26 januari 2011. De comparant verklaart dat, hoewel het ontwerp van de akte hem medegedeeld werd minder dan vijf dagen voor het verlijden van de akte, hij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanziet, en dat hij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp heeft nagelezen.

2) Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12 alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.

3) De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparant toegelicht.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Bertrand Nerincx, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 02.06.2015 15143-0574-009

Coordonnées
DEFCON PRO FINANCE

Adresse
LAVENDELLAAN 10 2920 KALMTHOUT

Code postal : 2920
Localité : KALMTHOUT
Commune : KALMTHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande