03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 26.06.2014 14231-0516-009
09/12/2014
ÿþV c a W a m " '
O n d e r r r e m i n g s n r 0 4 7 7 . 9 0 5 . 2 4 1
B e n a m i n g
D e j i - C a r e
+ , e r , o i t l
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l . T o e k o m s t l a a n 9 - 2 3 4 0 B e e r s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r n e r t s a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r Z e n i t l a a n 2 t e 2 3 4 0 B e e r s e e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
Z a a k v o e r d e r
W i m H e y l e n
1
r t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
1 + i ~ A r o , 1 R g r 1 t e r g r i f f i e v e n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 N O V . 2 0 %
A N T W E R P E N a . t ' t i e l u i g ' s ' U E l 1 T H O U f i D a G r i f f i e r
I I
> 1 9 2 1 9 3
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p I a f i t w t e , b l c ~ ! i , t R e c t o r ! a a ! n e n i i o e r l a r , i j n e . v i v a r ' o e i n s t r u m e n t e r e n d e 1 ; " 2 r : a . . ! o ) r , ( e H )
b a v o e , , d d e r c ' n > D E _ , o n 1 t " - » ) v a n . n i ] i n ,
~ 1 ~ 1 s o 9 n ' n r i , _ _ ~ ~
10/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a S t e
N E E R C F I - F A D L G R i F F 1 E , R E C H T B A N K V A N
2 9 A P R , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 0 5 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e j i - C a r e
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V o r s e l m o e r w e g 4 - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r T o e k o m s t l a a n 9 t e 2 3 4 0 B e e r s e , e n d i t n i e t i n g a n g v a n 1 1 0 4 / 2 0 1 3 .
Z a a k v o e r d e r
W i m H e y l e n
~ - -
!
k r -
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : ! ' l a a n e n h a n d t e k e n i n g .
. . . . . . . . . . . . . . . . - : - - - . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . - , - : . - - - - " - . " ~ . - - - - . . ~ - . ~ : . _ . , - , . - - ; - - , - + - - . . . - ~ ~ . . , ~ , - ~ ~ - - - -
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.05.2012, NGL 13.06.2012 12173-0011-009
28/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 22.06.2011 11195-0004-009
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 27.08.2010 10470-0255-009
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 25.08.2009 09629-0346-010
02/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 26.09.2008 08751-0099-010
11/05/2015
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 0 5 . 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e p - C a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : Z e n i t l a a n 2 - 2 3 4 0 B e e r s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ,
g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r I n d u s t r i e w e g 1 8 t e 2 3 4 0 B e e r s e e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
Z a a k v o e r d e r
W i m H e y l e n
L u i k , B ; . r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 9
b
E s ,
1 1 1 , 1 1 M a l i
' c e r " e r t . M e v a r ] . d e ( á . O 0 - M A . ` \ ? O E L
2 8 A P O , 2 0 1 5
e ; R P E I I Y a ï e t e l m g r r i l i ; , l o h I O U T r c r i f f i a r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 31.08.2007 07705-0018-011
06/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.08.2006 06758-0919-015
24/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . " . . . , . l p + . l L G L , , d , , ` . l . L . _ . . 5 . a . : w L + : . t .
n i - - . 1 . g , , e z . v e r s . Y ; + ~ , . . D 7 : 1 } s w . D # , d ,
1 5 J U N I 2 0 1 5
K R T } I V E R P E N a f c b l i t 2 L . ° . t ' i r i i , 1 : I ÿ = i O I F T
D e c 4 3 1 ' 4 1 1 i e
1 1 1 1 . 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 0 5 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e j i - C a r e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 8 - 2 3 4 0 B e e r s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ,
g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 4 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e r i j g e r s E r w i n a l s z a a k v o e r d e r w e r d a a n v a a r d e n d i t m e t
m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ( b l i j k b a a r w e r d d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K B O
n i e t t i j d i g b e k e n d g e m a a k t ) .
Z a a k v o e r d e r
H e y l e n W i m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s t . l a d
26/07/2005 : ANA072037
17/07/2015
ÿþ
i
1 3 5 8 2 *
Y
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e V " a n d e a k t e ` r
i i 3 ~ ê ; 3 : i ï i % f ~ s i ' o - . _ . } a ! r , . ! ~ a _ ' . . G . . ~ . . ~ . - u ~ L d " L ' . Z
0 8 J U L I 2 0 1 5
1 ~ ~ { i N . M E . 7 - , . . z
: , r J f&J " i J l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 0 5 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e j i - C a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 8 , 2 3 4 0 B e e r s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - d o e l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e M a e s t e T u r n h o u t o p d r i e j u l i 2 0 1 5 , N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 . 1 2 . 3 . 0 . 5 , § 2 v a n d e V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e j i C a r e " , , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , I n d u s t r i e w e g 1 8 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 . E E R S T E B E S L U I T :
K e n n i s n a m e v a n v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n ` ' c g - , z a a k v o e r d e r h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a r ' h e f m a a j s c h a p a , e l j k d o e l a l s o o k v a n d e b i j g e v o e g d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t ó e s t e r t c v a n d ' e v e ~ o o t s e p a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 5 ,
E e n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t - l e z è r r > h i e r a n ; d a t l è a a n w e z i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n , e r i - e r k e h n l ' s v a n g e r i ç m e n t e h e b b e n .
E e n d u b b e l v a n h e t v e r s l a g m e t b i j l a g e n z a l n e e r g e l e g d w o r d e m o p d é " R e c h t b a r ) l ç v a n K o o p h a n d e l .
D o e l s w i j z i g i n g " ; ~ , r , ~ " ~ ~
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l t e w i j z i g e n , w a a r d o o r h e t ` v o o r t a á r i z e l , l u i d p n M F ; ~ Y ) : I g t :
" " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t u i l e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r
e i g e n r e k e n i n g :
H e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n b o u w k u n d i g e w e r k e n , b e s t r a t i n g s w e r k e n a l l e r h a n d e , w e g v e r h a r d i n g e n m e t k a s s e i e n , b e t o n k e i e n , a s f a l t e n a n d e r e m a t e r i a l e n , b i j h o r e n d e m e t i n g - e n n i v e l l e r i n g s w e r k e n , h e t n e e r h a l e n v a n d e w a t e r s p i e g e l , d e a a n l e g v a n r i o l e r i n g e n , g o t e n e n a f v o e r l e i d i n g e n a l l e r h a n d e , d e v e r k o o p v a n b e s t r a t i n g s m a t e r i a l e n e n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n .
- V e r d e r d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u r i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- V e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n d o o r m i d d e l v a n a l l e m o g e l i j k e p u b l i c a t i e s , e v e n a l s d o o r m i d d e l v a n h e t g e v e n v a n v o o r d r a c h t e n e n c u r s u s s e n ;
- O r g a n i s e r e n v a n , h e t d e e l n e m e n a a n o p l e i d i n g e n , c u r s u s s e n e n d e r g e l i j k e m e t b e t r e k k i n g t o t h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
E é n e n a n d e r v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r a a n g e s t e l d e n z a l k u n n e n b e s c h i k k e n o v e r d e v e r e i s t e k w a l i f i c a t i e s e n / o f v e r g u n n i n g e n ,
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , e n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , s a m e n w e r k i n g s a k k o o r d e n a f s l u i t e n , d e e l n e m e n a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n , Z i j ) n a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , T i ÿ p ô i h è c ë i r ë ë f ë r i i - è r ë w á ë r l i ó i " g è r i ' v ë r s f r ' ë k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , o n g e a c h t w e l k d o e l d e z e h e b b e n . "
2 . T W E E D E B E S L U I T , W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e 1 7 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
- b e h o e d
e n a a n
B i j l o g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d b e s l u i t .
3 . D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 . V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r " A B A C - J e f D i l l e n " B u r g . V e n n . O v v . B v b a , m e t z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , N o n n e n s t r a a t 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r d e H e e r J e f D i l l e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e M a e s
N o t a r i s t e T u r n h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
"
30/08/2004 : ANA072037
18/07/2002 : ANA072037