26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 18.06.2014 14196-0284-036
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.04.2013, NGL 04.07.2013 13269-0105-035
05/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 7 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
O r s d e r n e m i n c e r t r : 0 8 7 8 . 8 9 9 . 8 7 5
B e n a r 3 i r q ( v o l u i t ) ; D E L A I N V E S T M E N T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t I e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 2 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t i n t o t a a l h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 3 3 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d e n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t w e r k e l i j k e p e i l v a n d e a c t u e l e e c o n o m i s c h e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t z o n d e r " v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d s t e r s v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n , t e w e t e n é é n v i e r h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 / 4 0 0 . 0 0 0 1 v a n h e t b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
2 . H e t s u b a r t i k e l ` - 1 . G e p l a a t s t k a p i t a a l ' i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g h e t
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" - 1 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n
i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i t < B v e r m e i d e r r : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ' ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
" i a i i 3 z t s *
V a b e h c
a a r
B e l o S t a a .
* t ; Y g b l e g d O N V O
R e c h t b ' x a r s t i o e i , : . r 5 ' ~ N ' ~ 9 1 ~ . l f . a , r p e n
R ~ ~
o p .
D e G r i f f i e r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 8 9 9 8 7 5
B e n a m i n g
( v o i u i t i : D E L A I n v e s t m e n t B e l g i u m
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2 t e A n t w e r p e n b l i j k t d a t :
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w e r d b e s l o t e n o m d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r : e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . E d d y D a m s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t e m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A n t w e r p e n , 3 1 m e i 2 0 1 2
E d u a r d V e r m e i r e n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n y b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 1
i n d e r i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e a r g o l c y d i û r I f i Q v a n d a R o c h i ' E b e d
1 , s " t . , ' ~ ~
a
_ . 1 6 A P R . 2 0 1 2
* 1 2 0 8 0 3 8 0 "
3 n C 1 E : r n e w v C . ' : 0 8 7 8 8 9 9 8 7 5
D E L A i n v e s t m e n t B e l g i u m
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
d e K e y s e r l e i 5 b u s 1 4 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 t e A n t w e r p e n b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r , z i c h a k k o o r d h e e f t v e r k l a a r d o m v a n a f 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
E d u a r d V e r m e i r e n
B e s t u u r d e r
d e p C s r S . ^ ,
' ~ ~ ' . , 1 " C 3 0 6 1
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.03.2012, NGL 19.04.2012 12090-0277-032
13/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.04.2011, NGL 09.05.2011 11107-0184-033
29/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.02.2010, NGL 22.03.2010 10072-0440-033
25/02/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.03.2009, NGL 18.02.2010 10044-0015-004
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.03.2009, NGL 30.06.2009 09376-0305-031
26/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.02.2008, NGL 18.03.2008 08070-0167-035
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.02.2007, NGL 25.06.2007 07267-0199-030
24/08/2015
ÿþ( 4 t L q
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
º%b d w o r a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R ~ e c h # b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 3 A U G . 2 0 1 5
G r i f f i e
Q'f d a n g A r d w e o p e n _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 8 9 9 8 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L A I n v e s t m e n t B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - o n t s l a g & b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t w e r d B E S L O T E N o m v a n a f 2 a p r i l 2 0 1 5 d e h e e r S t e v e S t e v a e r t e e r v o l t e o n t s l a a n i n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
B E S L O T E N o m d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) t e o n t s l a a n i n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s .
B E S L O T E N o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A ( 5 0 0 0 2 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 , D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s ' v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k V l a m i n c k x ( A - 0 1 9 7 8 ) , w o n e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b a a n d u i d t , a i s : c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e J a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
A n t w e r p e n , 1 6 j u l i 2 0 1 5
E d u a r d V e r m e i r e n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B I ~ I ~ I I I ~ W ~ I I ~ I I ~ I I
1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 05.10.2015 15639-0183-035