04/04/2014
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c e S t a a t s b l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 6 4 4 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l a w a r e C o n s u l t i n g I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 :
[ 1
4 . 8 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
A l s g e v o l g v a n h e t a f t r e d e n v a n d e h e e r P a t r i c k D a s s a u d , d e h e e r J e a n - P h i l i p p e L a s b r o a s e n d e h e e r D i d i e r G a l l a n d a l s A - p a r t n e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t o n t s l a g v a n ( 1 ) d e h e e r P a t r i c k D a s s a u d , m e t w o o n p l a a t s t e C h e m i n P i e r r e D r e v e t 3 2 3 , 6 9 3 0 0 C a l u i r e - e t - C u i r e , F r a n k r i j k , ( i i ) d e h e e r J e a n - P h i l i p p e L a s b r o a s , n i e t w o o n p l a a t s t e R é s i d e n c e d e s E p i n e t t e s , 6 9 5 8 0 S a t h o n a y V i l l a g e , F r a n k r i j k e n ( i i i ) d e h e e r D i d i e r G a l l a n d , m e t w o o n p l a a t s t e C h e m i n P i e r r e D r e v e t 3 2 3 , 6 9 3 0 0 C a l u i r e - e t - C u i r e , F r a n k r i j k , a l s A - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e i n g a n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 , t e a a n v a a r d e n .
4 . 9 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s A b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r
- S T R A S S E R S o c i é t é c i v i l e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e c h e m i n P i e r r e D r e v e t 3 2 3 , 6 9 3 0 0 C a l u i r e - e t - C u i r e , F r a n k r i j k e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k D a s s a u d ;
- C O R S o c i é t é c i v i l e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r u e G a y e t 9 , 6 9 4 5 0 S a i n t - C y r - a u - M o n t - D ' o r , F r a n k r i j k e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i d i e r G a l l a n d ; e n
- N E 0 P A R A D Y G M S o c i é t é c i v i l e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r é s i d e n c e D e s E p i n e t t e s 2 3 , 6 9 5 8 0 S a t h o n a y - V i l l a g e , F r a n k r i j k e n m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P h i l i p p e L a s b r o a s .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d : A b e s t u u r d e r s
- P A T R I C K A N D E R S E N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k A n d e r s e n ;
- S T R A S S E R S O C I É T É C I V I L E , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k D a s s a u d ;
- J A N D E L A E R E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e l a e r e ;
- D E S M E T F A M I L Y H O L D I N G S L L C , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m D e S m e t ;
- W O U T E R F R A N S 0 0 B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r F r a n s o o ;
- C D R S O C I É T É C I V I L E , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i d i e r G a l l a n d ;
- H O R U S L I B R A S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c H i e m a u x ;
- N E O P A R A D Y G M S O C I É T É C I V I L E , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P h i l i p p e L a s b r o a s ;
- A M A R Y S E R V I R S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e n i s L a t o u r ;
- V I N C E N T L E C H I E N C O N S E I L S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t L e c h l e n ;
- P E T E R O Y S E R M A N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O y s e r m a n ;
D e l e e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t W o J k 1 1 1 1 1
1 1
I I I
I I
I f e e r g e l e g r i t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K e o p h a n d e i t e A n t w e r p e n , o p
/ M M 1 0 1 t
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
; b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V A N A E L B R O E C K L . B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n A e l b r o e c k ;
- W I M V A N E Y K E N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m V a n E y k e n ;
- T O O N V E R M E E R S C H B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n t o o n V e r m e e r s c h ; e n
- J A N V E T S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e t s .
E b e s t u u r d e r s
- G E M A P A T B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r m a i n V a n t i e g h e m ;
- H E R M A N V A N D A E L E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n V a n d a e l e ; e n
- D e h e e r W e r n e r B r u g g e m a n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 v a n d e s t a t u t e n i s d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n , i n c l u s i e f h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( I ) i n d i e n g e e n b e s t u u r s c o m i t é b e n o e m d i s , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s r a a d o f t w e e A - b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ;
( i i ) i n d i e n e e n b e s t u u r s c o m i t é b e n o e m d i s , z u l l e n a l l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r v a l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n z a l d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s c o m i t é h a n d e l e n d a l s c o m i t é o f t w e e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é s a m e n h a n d e l e n d . M e t b e t r e k k i n g t o t d e b e v o e g d h e d e n d i e e x c l u s i e f v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s r a a d o f t w e e A - b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ;
( i i i ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( i n d i e n g e e n b e s t u u r s c o m i t é i s b e n o e m d ) o f h e t b e s t u u r s c o m i t é ( i n d i e n e e n b e s t u u r s c o m i t é i s b e n o e m d ) .
D e V e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e V e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v o l m a c h t h o u d e r a a n g e d u i d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , h a n d e l e n d b i n n e n z i j n m a n d a a t , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e V e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t b e s t u u r s c o m i t é , h a n d e l e n d b i n n e n d e l i m i e t e n v a n z i j n m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
P e t e r O y s e r m a n B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r O y s e r m a n
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/04/2014
ÿþV o o r - b e h o o d a a n h e B e l g i s Ë S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p ,
2 5 W e i 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 7 . 5 4 4 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l a w a r e C o n s u l t i n g I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U l t b r e l d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - ( H e r ) b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é - V e r v a n g i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r - V e r v a n g i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
3 . 5 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n h a a r o n t s l a g a i s l i d v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n C R E P A F I T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a l e c o t e 8 , 9 9 9 1 A d e g e m e n m e t d e h e e r L u c V a n A e l b r o e c k a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s A - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n , b i j g e v o l g , v a n h a a r o n t s l a g a l s l i d v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
3 . 6 . B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , J a n V e t s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e t s , a i s l i d v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r .
B o v e n d i e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e v o l g e n d e l e d e n v a n h e t : b e s t u u r s c o m i t é , z i j n d e ( i ) J A N D E L A E R E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e l a e r e , ( i i ) , P E T E R O Y S E R M A N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O y s e r m a n , ( i i i ) M r . P a t r i c k : D a s s a u d e n ( i v ) A M A R Y S E R V I R S P R L , t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r .
D e r h a l v e i s h e t b e s t u u r s c o m i t é , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- J A N D E L A E R E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e i a e r e ;
- P E T E R O Y S E R M A N B V B A , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O y s e r m a n ;
- D e h e e r P a t r i c k D a s s a u d ;
- A m a r y S e r v i r S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e n i s L a t o u r ; e n
- J a n V e t s B V B A , n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e t s
3 , 7 , K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 I F I l l y 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t o n t s l a g v a n
" C r e p a r t B V B A , m e t d e h e e r L u c V a n A e l b r o e c k a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e
" V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e a a n v a a r d e n .
_ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o - . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t a 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . 8 . B e n o e m i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e r e a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m P E T E R O Y S E R M A N B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G a v e r s e s t e e n w e g 6 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 2 2 4 . 3 4 2 e n m e t d e h e e r P E T E R O Y S E R M A N a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 v a n d e s t a t u t e n i s d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e h a n d e l i n g e n , i n c l u s i e f h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( 1 ) i n d i e n g e e n b e s t u u r s c o m i t é b e n o e m d i s , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a i s r a a d o f t w e e A - b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ;
( i i ) i n d i e n e e n b e s t u u r s c o m i t é b e n o e m d i s , z u l l e n a i l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r v a l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n z a l d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s c o m i t é h a n d e l e n d a l s c o m i t é o f t w e e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é s a m e n h a n d e l e n d . M e t b e t r e k k i n g t o t d e b e v o e g d h e d e n d i e e x c l u s i e f v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s r a a d o f t w e e A - b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ;
( i i i ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( i n d i e n g e e n b e s t u u r s c o m i t é i s b e n o e m d ) o f h e t b e s t u u r s c o m i t é ( i n d i e n e e n b e s t u u r s c o m i t é i s b e n o e m d ) .
D e V e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e V e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v o l m a c h t h o u d e r a a n g e d u i d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , h a n d e l e n d b i n n e n z i j n m a n d a a t , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e V e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t b e s t u u r s c o m i t é , h a n d e l e n d b i n n e n d e l i m i e t e n v a n z i j n m a n d a a t .
3 . 9 . K e n n i s n a m e o n t s l a g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t o n t s l a g v a n P e t e r O y s e r m a n B V B A , m e t d e h e e r P e t e r O y s e r m a n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e a a n v a a r d e n .
3 . 1 0 . B e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m J a n V e t s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i n d e n w e g 2 2 , 2 5 9 0 B e r i a a r e n o n d e m e m i n g s n u r n m e r 0 8 7 4 . 9 5 3 . 7 5 7 e n m e t d e h e e r J A N V E T S a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r .
3 . 1 1 . T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n m e e s t e r E r w i n S i m o n s , m e e s t e r D a v y S m e t , m e e s t e r A l i x A s p e s l a g h o f i e d e r a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d i j o c a t e n k a n t o b r D I A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t ( i ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a i s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n ( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 : 4 . 1 , K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t o n t s l a g v a n C R E P A R T B V B A , m e t d e h e e r L u c V a n A e l b r o e c k a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a l s A - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e a a n v a a r d e n .
,
. I " , e 9 s
c - + '
E ]
4 , 6 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m F I L I P D E C O S T E R E B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p a r r e n s t r a a t 1 9 , 9 8 7 0 Z u l t e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 0 8 7 . 1 4 4 , e n m e t d e h e e r F i l i p D e c o s t e r e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s A - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m m e v r o u w V e r o n i q u e D e r y o k e m e t w o o n p l a a t s t e K l e i n N a z a r e t h 3 2 , 9 8 4 0 D e P i n t e , a l s E - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H u n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
A b e s t u u r d e r s
- P A T R I C K A N D E R S E N B V B A , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k A n d e r s e n ;
- S T R A S S E R S O C I É T É C I V I L E , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k D a s s a u d ; - J A N D E L A E R E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e l a e r e ;
C I ) - F I L I P D E C O S T E R E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e c o s t e r e ;
t e
1 1 - D E S M E T F A M I L Y H O L D I N G S L L C , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m D e S m e t ;
- l m - W O U T E R F R A N S 0 0 B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r F r a n s o o ; L «
e - C D R S O C I É T É C I V I L E , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i d i e r G a l l a n d ;
C I )
+ à H O R U S L I B R A S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c H i e m a u x ; . .
e - N E O P A R A D Y G M S O C I É T É C I V I L E , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P h i l i p p e L a s b r o a s ; c : p
X - A M A R Y S E R V I R S P R L , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e n i s L a t o u r ,
e - V I N C E N T L E C H I E N C O N S E I L S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t L e c h l e n ;
- 0 - P E T E R O Y S E R M A N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O y s e r m a n ;
r m
C I ) - W I M V A N E Y K E N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m V a n E y k e n ; w l
C I ) - T O O N V E R M E E R S C H B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n t o o n V e r m e e r s c h ; e n e
e - J A N V E T S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e t s .
' e l
I
E b e s t u u r d e r s
m i -
, i
c : :
e q - M e v r o u w V e r o n i q u e D e r y c k e ;
- . . .
m i - - G E M A P A T B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r m a i n V a n t i e g h e m ; c : :
m i - - H E R M A N V A N D A E L E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n V a n d a e l e ; e n
c : : - C O S T M A N A G E M E N T I N T E R N A T I O N A L N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e r n e r I
- 0 B r u g g e m a n ( C O S T M A N A G E M E N T I N T E R N A T I O N A L N V h e e f t d e h e e r W e r n e r B r u g g e m a n a l s E - b e s t u u r d e r
0 4 v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r v a n g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e n o t u l e n v a n d e - l m
. r m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ) .
+ à
0 4
0 4
+ à O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 v a n d e s t a t u t e n i s d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d m e t
r i )
b e t r e k k i n g t o t a i l e h a n d e l i n g e n , i n c l u s i e f h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
4 1
t e
r m
. .
t u ( i ) i n d i e n g e e n b e s t u u r s c o m i t é b e n o e m d i s , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s r a a d o f t w e e A -
1 1 b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ;
P :
+ à
C I ) ( i i ) i n d i e n e e n b e s t u u r s c o m i t é b e n o e m d i s , z u l l e n a i l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n 4 1
b e s t u u r v e r v a l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e : r .
. . = e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n z a l d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n
e d o o r h e t b e s t u u r s c o m i t é h a n d e l e n d a l s c o m i t é o f t w e e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é s a m e n h a n d e l e n d , M e t
C I )
C e b e t r e k k i n g t o t d e b e v o e g d h e d e n d i e e x c l u s i e f v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e V e n n o o t s c h a p
e t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s r a a d o f t w e e A - b e s t u u r d e r s s a m e n
: m . h a n d e l e n d ;
P :
( i i i ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( i n d i e n g e e n b e s t u u r s c o m i t é i s b e n o e m d ) o f h e t b e s t u u r s c o m i t é ( i n d i e n e e n b e s t u u r s c o m i t é i s b e n o e m d )
D e V e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e V e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v o l m a c h t h o u d e r a a n g e d u i d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , h a n d e l e n d b i n n e n z i j n m a n d a a t , m e t b e t r e k k i n g
G V o o r - t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e V e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t b e s t u u r s c o m i t é , h a n d e l e n d b i n n e n d e l i m i e t e n v a n z i j n m a n d a a t .
b e e b u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . 9 . T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n m e e s t e r E r w i n ' S i m o n e , m e e s t e r D a v y S m e t , m e e s t e r A l i x A s p e s i a g h o f i e d e r a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A ' P i p e r L I K L I _ P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 6 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t ( I ) d e , p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a i s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W ' a d m i n e r a t i e , e n ( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D a v y S m e t
G e v o l m a c h t i g d e
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d ;
- n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
O p d è l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ' b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/04/2014
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
e e n h i
B e l g i s S t a a t s b
r k e r g e l e o d t e r g r i f f i c m n d o I k e d e e l , v a n K e e p h u n d e l
2 5 K U 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 5 4 4 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l a w a r e C o n s u l t i n g I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l U l t b r e t d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 : K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n e n b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e h e e r W e r n e r B r u g g e m a n , m e t w o o n p l a a t s t e B a u w e r w a a n 6 , 9 9 3 0 Z o r n e r g e m , a i s E - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n .
B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m O o s t M a n a g e m e n t I n t e r n a t i o n a l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B a u w e r w a a n 6 , 9 9 3 0 Z o m e r g e m e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 6 9 9 . 3 4 2 e n m e t d e h e e r W e r n e r B r u g g e m a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s E - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : A b e s t u u r d e r s
- P A T R I C K A N D E R S E N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k A n d e r s e n ;
- S T R A S S E R S O C I É T É C I V I L E , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . d e h e e r P a t r i c k D a s s a u d ;
- J A N D E L A E R E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e l a e r e ;
- D E S M E T F A M 1 L Y H O L D I N G S L L C , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m D e S m e t ;
W O U T E R F R A N S 0 0 B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r F r a n s o o ;
- C O R S O C I É T É C I V I L E , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i d i e r G a l l a n d ;
- H O R U S L I B R A S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c H i e m a u x
- M E O P A R A D ( G M S O C i É T É C I V I L E , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P p p e L a s b r o a s ;
- A M A R Y S E R V I R S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e n i s L a t o u r ;
- V I N C E N T L E C H I E N C O N S E I L S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t L e c h i e n ;
- P E T E R O Y S E R M A N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O y s e r m a n ;
- C R E P A R T B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n A e l b r o e c k ;
- W I M V A N E Y K E N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m V a n E y k e n ;
T O O N V E R M E E R S C H B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n t o o n V e r m e e r s c h ; e n
- . J A N V E T S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e t s .
I I 1 1 1 1
E b e s t u u r d e r s
G E M A P A T B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r m a i n V a n t i e g h e m ;
- H E R M A N V A N D A E L E B V B A , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e é r H e r m a n V a n c l a e l e ; e n
- C O S T M A N A G E M E N T I N T E R N A T I O N A L N V , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e r n e r
B r u g g e m a n .
O p d e t e e - t e t e b i z . v a n L u &