DELHERT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DELHERT
Dénomination : DELHERT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 836.555.912

Publication

26/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 18.09.2014, NGL 19.09.2014 14595-0220-015
24/06/2013
ÿþ(1*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Necrge1eyd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

130 5541

Ondememingsnr : 0836555912 Benaming

(voluit) : DELHERT

(verkort)

Luik B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Itegemseweg 50, 2270 Herenthout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verlenging boekjaar en wijziging datum jaarvergadering

De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 29 mei 2013, geregistreerd te Herentals op 3 juni 2013 boek 51172 blad 31 vak 02, besliste met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen met negen maanden zodat het eindigt op 31 maart

2014. Vanaf dan zal het boekjaar lopen van 1 april tot 31 maart.

TWEEDE BESLUIT:

De jaarvergadering zal voor de toekomst gehouden worden de derde dinsdag van de maand september om 11.00 uur en voor de eerst volgende keer op de derde dinsdag van de maand september om 11.00 uur in het jaar 2014.

DERDE BESLUIT:

Ingevolge deze beslissingen worden de statuten gewijzigd als volgt:











ARTIKEL 22: BIJEENKOMST.

De eerste zin van artikel tweeëntwintig wordt vervangen door:

"De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtstwege op de zetel van de vennootschap gehouden op

de derde dinsdag van de maand september van ieder jaar om 11.00 uur.

De eerst volgende jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand september in 2014

om 11.00 uur."

ARTIKEL 30: MAATSCHAPPELIJK BESCHEIDEN.

De eerste twee zinnen van artikel dertig worden vervangen door:

"Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar en waarbij huidig boekjaar wordt

verlengd met negen maanden zodat dit begonnen is op 1 juli 2012 en zal eindigen op 31 maart 2014.

Op éénendertig maart van elk jaar wordt een inventaris opgemaakt en worden de boeken afgesloten."









Tegelijk hiermee neergelegd:

- volledig afschrift van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van

Schoubroeck te Herentals op 29 mei 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.12.2012, NGL 11.02.2013 13034-0343-015
10/11/2011
ÿþ Mod 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0836.555.912 Benaming

,vnluitl :



NEERGELEGD

2 8 -10- 2011

GRIFFIE ageiTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

iu *11170406+

Vc

behc aar eelt

Staal

DELHERT

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WIMPEL 20 - 2222 HEIST-OP-DEN-BERG

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

In de bijzondere algemene vergadering dd 15 oktober 2011 werd beslist om met onmiddellijke ingang de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Itegemsesteenweg 50 - 2270 Herenthout.

P. Krieckemans Afgev. Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vent eider, : Recto : Naam er; hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heiza; vaan de perso;e)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

08/06/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 6 -05- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDB1if MECHELEN



A

Voor-bet

aa

Be

Sta

*11085Q2)" iu

andememingsnr : e ~ (~ , 6- S S .

Benaming

(voluit) : DELHERT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wimpel 20, 2222 Wiekevorst

Onderwerp akte : Oprichting

Bij akte verleden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 19 april 2011, geregistreerd te Herentals op 27 april 2011 boek 5/154 blad 68 vak 6, werd de NV Delhert opgericht.

1)Stichters : a)De heer KRIECKEMANS Paul August, wonende te Wiekevorst, Wimpel 20. b)Mevrouw LEFEBVRE Catharina, wonende te Wiekevorst, Wimpel 20.

2)Vorm : Naamloze Vennootschap.

3)Naam : DELHERT.

4)Zetel van de vennootschap : De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Wiekvorst, Wimpel 20.

Hij kan naar om het even welke. andere plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of het Brusselse Hoofdstedelijk gewest worden gebracht bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, agentschappen, administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren, dochtervennootschappen vestigen op iedere andere plaats in België of in het buitenland.

5)Doel : De vennootschap heeft tot doel :

- Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelnamen aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is.

- Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten.

- De uitbating van supermarkten, niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingswaren met verkoopoppervlakten tussen vierhonderd vierkante meters en tweeduizend vijfhonderd vierkante meters, alsmede de groot- en kleinhandel van vlees en vleeswaren, zuivelprodukten alsook alle massaconsumptiegoederen met alle verrichtingen van diensten die het cliënteel van de distributieorganismen kunnen aanspreken.

- De aankoop en verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, het doen bouwen en doen verbouwen en herstellen voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle roerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, het verrichten van alle studies, het uitmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren en onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen, het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten die exclusief verbonden voorbehouden zijn aan de vastgoedmakelaars.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt achten.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

"

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011- Annexes du Moniteur belge

6)Duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.

7)Maatschappelijk kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ¬ 300.000,00. Het is vertegenwoordigd door 300 aandelen aan toonder zonder nominale waarde, die ieder 113005te van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven als volgt :

- door de heer Krieckemans Paul : 150 aandelen. Hij stort hiervoor de som van ¬ 150.000,00

- door Mevrouw Lefebvre Catharina : 150 aandelen. Zij stort hiervoor de som van ¬ 150.000,00.

Zodat alle en elk der aandelen volstort zijn en de som van ¬ 300.000,00 thans ter beschikking is van de vennootschap door storting op rekening nummer 731-0159271-69, zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door de NV KBC Bank op 4 april 2011.

8)Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der vennoten en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. Zij zijn herbenoembaar. De raad van bestuur kan ook samengesteld zijn uit twee leden en dit volgens de modaliteiten en het kader waarin dit is toegestaan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en niet verplichtend een ondervoorzitter.

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telefax, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. Geen enkel bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid. Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend.

De verslagen worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

De beslissingen opgenomen in een proces-verbaal van de raad van bestuur hetwelk ondertekend is door de meerderheid der bestuurders of hun gevolmachtigden kunnen nooit door een bestuurder, een vennoot of derde belanghebbende betwist worden.

Zij worden geacht correct te zijn opgenomen, zelfs indien een procedurefout kan aangetoond worden.

De afschriften en uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking ais bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur heeft het recht één of meer zijner leden aan te duiden als afgevaardigde bestuurder en hen als dusdanig geheel of een deel van haar bevoegdheid over te dragen.

Voor de raad van bestuur besluit tot een verrichting of een reeks van verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, moet die bestuurder dit mededelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.

Hij moet daarvan tevens de commissarissen op de hoogte brengen.

Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daarvan onverwijld in kennis stellen.

Bij dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde bestuurders, of de voorzitter van de raad van bestuur, dit voor zover dit afzonderlijk optreden expliciet bekrachtigd is bij hun benoeming.

Onverminderd de algemene vertegenwoordingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, bij beslissing van de raad van bestuur, opgedragen worden aan één of meer directeurs of andere agenten, alleen of samen optredende.

De raad mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Buiten deze kostenvergoeding kunnen de bestuurders een wedde toegekend krijgen. Bij de benoeming bepaalt de algemene vergadering of het mandaat kosteloos is, ofwel de wedde die toegekend zal worden, ofwel wie de wedde zal bepalen.

De eerstvolgende algemene vergadering kan deze wedde aanpassen en zelfs met terugwerkende kracht bekrachtigen of aanpassen.

Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek van maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.

De algemene vergadering kan de hiervoor vermelde wijze van toezicht steeds stuiten door benoeming van een commissaris.

Bij overschrijding van de door de wet bepaalde criteria is de benoeming van één of meerdere commissarissen verplichtend.

De algemene vergadering bepaalt hun aantal en bezoldiging.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

9)Aanteg van reserves, verdeling van de winst.

De netto-winst wordt als volgt verdeeld :

1)Tenminste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, tot dat deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

2)Wanneer werd overgegaan tot de aflossing van het kapitaal overeenkomstig artikel 10, wordt een eerste dividend toegekend aan de niet-afgeloste aandelen ten bedrage van tien procent van de pariwaarde van de aandelen.

3)Het eventuele saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering dewelke dit bij gewone meerderheid van stemmen aanwendt voor toekenning van tantièmes en/of een tweede dividend, overdracht naar volgend boekjaar, het aanleggen van reserves, het toekennen van een aanvullende wedde aan het personeel en/of andere aanwendingen.

De uit te keren winst is samengesteld uit de winst van het laatste afgesloten boekjaar, vermeerderd met de overgedragen winst, alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de beschikbare reserves en verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke en onbeschikbare reserves gecreëerd bij toepassing van de wet en de statuten.

10)Jaarvergadering : De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de tweede

dinsdag van de maand december van ieder jaar om negentien uur en voor de eerste maal de tweede dinsdag

van de maand december in 2012 om 19.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de

commissaris.

Deze wordt gehouden op de plaats, het tijdstip en de dagorde die in de bijeenroeping wordt bepaald.

11)Boekjaar : Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.

Geacht wordt dat her eerste boekjaar een aanvang heeft genomen op 19 april 2011 en zal afgesloten

worden op 30 juni 2012.

12)Benoerningen :

Het aantal bestuurders wordt op drie bepaald en tot dit ambt worden benoemd :

a)De heer Krieckemans Paul August, geboren te Heist-op-den-Berg op negenentwintig augustus

negentienhonderd zevenenvijftig (rijksregister nummer 570829-07121), wonende te Wiekevorst, Wimpel 20.

b)Mevrouw Lefebvre Catharina, geboren te Kortrijk op twee maart negentienhonderd tweeënzestig (met

rijksregister nummer 620302-50084), wonende te Wiekevorst, Wimpel 20.

c)De NV Immo Polka, met zetel te Wiekevorst, Wimpel 20, met ondernemingsnummer 0448.685.574,

Allen verklaren dit ambt te aanvaarden onder de opschortende voorwaarde dat de Naamloze Vennootschap

Delhert rechtspersoonlijkheid bekomt.

De toegekende machten vervallen na de gewone algemene vergadering van tweeduizend zeventien.

Voor daden buiten deze van het dagelijks bestuur dienen steeds twee bestuurders samen op te treden om de

vennootschap te binden, ofwel de afgevaardigde bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur

individueel.

Een vergoeding wordt door de raad van bestuur toegekend aan de afgevaardigde bestuurder in functie van de

geleverde prestaties. Deze wordt bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering.

De mandaten van alle bestuurders zijn onbezoldigd.

Er wordt geen commissaris benoemd.

Mevrouw Lefebvre Catharina werd unaniem benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en de heer Krieckemans Paul August en Mevrouw Lefebvre Catharina Maria Marcel werden benoemd tot afgevaardigde bestuurders en dit onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid.

De heer Krieckemans Paul wordt als vaste vertegenwoordiger aangesteld.

" " 3.



Notaris Francis van Schoubroeck,

Herentals.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- volledig afschrift van de stichtingsakte verleden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 19

april 2011.

- bankattest afgeleverd door de NV KBC Bank op 4 april 2011.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

.behoutlen

aan het

Belgisch

Staatsblad

09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 05.09.2015, NGL 29.09.2015 15636-0409-016

Coordonnées
DELHERT

Adresse
ITEGEMSE STEENWEG 50 2270 HERENTHOUT

Code postal : 2270
Localité : HERENTHOUT
Commune : HERENTHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande