16/02/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 1 4 7 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e m , B o o m s t r a a t 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - v a s t s t e l l i n g n i e u w e s t a t u t e n - o n s t a l g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - v o l m a c h t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n E e k h a u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e P u u r s , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v e r v a n g e n d e z i j n c o l l e g a C a d i a S c h e l t e n s t e W i l l e b r o e k , w e t t e l i j k b e l e t , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e :
" G e b o e k t t e P u u r s , d e 1 2 J A N . 2 0 1 2 D e e l 4 8 3 , b l a d 0 1 , v a k 1 0 , t i e n b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n V I J F E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 2 5 ) , ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r R . V A N D E V E L D E . "
B L I J K T D A T e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L I A " , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , B o o m s t r a a t 2 6 ; O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L e o D e B l o c k t e S i n t - A m a n d s o p e l f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 9 0 9 0 8 - 1 9 4 , e n w a a r v a n d e s t a t u - t e n h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l f o n s D e K e e r s m a e c k e r t e A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , v e r v a n g e n d e z i j n c o l l e g a N o t a r i s I n e s v a n O p s t a l t e A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) o p v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 3 5 2 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . E E R S T E B E S L I S S I N G : O M Z E T T I N G v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
1 1 . T W E E D E B E S L I S S I N G : O p d r a c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e v e r d e r e u i t w e r k i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n
a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I I I . D E R D E B E S L I S S I N G : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b e p a l i n g i n t e v o e r e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e n s t e l t a r t i k e l 7 v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a s t a i s v o l g t :
" A r t i k e l 7 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e [ e v e n d e n o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n i s v r i j i n v o l g e n d e g e v a l l e n : 1 ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ; 2 ) a a n d e o u d e r s , k i n d e r e n o f v e r d e r e a f s t a m m e l i n g e n v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ; 3 ) a a n e e n m e d e - a a n d e e l h o u d e r .
I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n i s d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g o n d e r w o r p e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n v o o r k o o p r e c h t i n h e t v o o r d e e l v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s t e g e n d e p r i j s z o a l s v e r d e r b e p a a l d , b e h o u d e n s o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n . D e a a n d e l e n m o e t e n h u n a a n g e b o d e n w o r d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t . W o r d t d a t v o o r k o o p r e c h t n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s . I n d i e n e e n e v e n r e d i g e v e r d e l i n g n i e t m o g e l i j k i s , d a n g e s c h i e d t d e t o e w i j z i n g d o o r L o t t r e k k i n g .
W o r d t n i e m a n d b e r e i d g e v o n d e n , d a n m o e t d e o v e r d r a g e r o f r e c h t h e b b e n d e n v a n d e e r f l a t e r d e R a a d v a n B e s t u u r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n l i c h t e n o v e r d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g . Z i j z a l t r a c h t e n e e n o v e r n e m e r t e v i n d e n .
W o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r n i e m a n d b e r e i d g e v o n d e n o m t e g e n d e v a s t g e s t e l d e p r i j s , z o a l s h i e r n a b e p a a l d , d e a a n d e - l e n t e k o p e n , d a n k a n d e o v e r d r a g e r z i j n a a n d e l e n v r i j a a n d e r d e n v e r k o p e n o f k u n n e n d e a a n d e l e n v r i j a a n d e r e c h t h e b b e n d e n v a n d e e r f l a t e r t o e k o m e n .
D e v e r k o o p p r i j s i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k d e r p a r t i j e n t e b e n o e m e n , D e d e s k u n d i g e n h o u d e n r e k e n i n g m e t a i l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n , e n m e t d e b e s t a a n s m o g e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o t - _ s c h a p . . Q v e r m e n i o g s v e r s c h i U e n . t u s s e n d e - t w e e _ d e s k u n d i g e n . w o r d t b e s l i s t d o o r e e n d e r r i e : d e s k u n d i g e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
" i a o 3 s ~ s z *
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U
B i j l a g e n b i j l i ë t é l g i s c l i S t a a t s b ï a d - 1 6 % x / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e , o p h u n v e r z o e k o f o p v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n , w o r d t a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e - d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
D e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e o p d e h i e r b o v e n b e p a a l d e w i j z e d e f i n i t i e f i s v a s t g e s t e l d ,
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n k a n d e o v e r d r a g e r d e o v e r - n e m e r t o t b e t a l i n g d w i n g e n d o o r a i l e m i d d e l e n r e c h t e n s .
B i j o v e r g a n g v a n a a n d e l e n b i j o v e r l i j d e n , m o e t e n d e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r a a n d e R a a d v a n B e s t u u r n a u w k e u r i g o p g e v e n h o e d e n a l a t e n s c h a p i s v e r e r f d . Z i j m o e t e n t e v e n s d e n a a m , d e v o o r n a m e n , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s v a n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n a l s o o k h u n r e s p e c t i e v e l i j k e e r f r e c h t e n o p g e v e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n w o r d e n , o m d a t z i j n i e t a l s a a n d e e l h o u d e r z i j n a a n v a a r d , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n . D e z e w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d e n u i t b e t a a l d z o a l s h i e r v o r e n i s b e p a a l d . Z i j z i j n v e r p l i c h t o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n a a n d e e l h o u d e r s . B i j o v e r g a n g d o o r e r f e n i s v a n a a n d e l e n o p t w e e o f m e e r r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o e t e n d e z e b i n n e n d e z e s m a a n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m e e d e l e n w e l k e e r f g e n a a m a l s e i g e n a a r o f g e v o l m a c h t i g d e z a l o p t r e d e n , "
I V . V I E R D E B E S L I S S I N G ; V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e S t a t u t e n
E r w o r d t b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n g e h e e l n i e u w e t e k s t z o n d e r d e g e e s t e n i n h o u d v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o c h e v e n w e l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n . D e s t a t u t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t ;
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r d e v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n g e n o m e n . Z i j d r a a g t d e n a a m " D E L T A " .
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o r n e m , B o o m s t r a a t 2 6 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g e b e h e e r , u i t b r e i d i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t e n d u s n i e t m e t o o g o p d e v e r k o o p o f d e w e d e r v e r k o o p ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t : z i j m a g d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; z i j m a g l a n d b o u w g r o n d e n v e r p a c h t e n o f z e l f s u i t b a t e n . Z i j m a g h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r h u n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r w a n t z i j n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e o n t w i k k e l e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s h e t z i j b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , a f s t a n d , v o l l e d i g e o f g e d e e l t e l i j k e s a m e n s m e l t i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m e n v o o r z o v e r d e w e t z u l k s z a l t o e l a t e n , z i c h i n t e r e s s e r e n i n a i l e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g i s o f d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n . Z i j z a l o n d e r m e e r m o g e n d e e l n e m e n i n h u n b e s t u u r e n a l l e a s s i s t e n t i e v e r l e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , o n d e r a n d e r e i n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , h i e r i n b e g r e p e n o n d e r d e v o r m v a n b o r g s t e l l i n g , a v a l v e r l e n i n g , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e e n / o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n , d i t a l l e s v o o r z o v e r d e w e t z u l k s z a l t o e l a t e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z i j k a n t e v e n s b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d e n i s i n g e g a a n o p e l f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g .
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 8 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g s t e n ( 1 1 3 . 9 2 7 s t e n ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n w e l o m z e t t i n g v r a g e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t , w a a r b i j w o r d t v e r m e l d v a n a f w a n n e e r z i j i n g e s c h r e v e n s t a a n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m b i j e e n e r k e n d r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d o o r d e r e c h t h e b b e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e e n o v e r d r a c h t e r k e n n e n e n i n h e t r e g i s t e r i n s c h r i j v e n , w a n n e e r d i e b l i j k t u i t b r i e v e n o f u i t a n d e r e b e s c h e i d e n , w a a r b i j d e t o e s t e m m i n g v a n d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r w o r d t v a s t g e s t e l d , D e o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n g e s c h i e d t d o o r o v e r b o e k i n g o p d e r e k e n i n g g e h o u d e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g - h o u d e r d a n w e l d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p n a a m v a n d e v e r k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r . D e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t i s t e g e n w e r p e l i j k j e g e n s d e r d e n v a n a f v o o r n o e m d e o v e r b o e k i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , e v e n a l s e e n v o o r z i t t e r e n d e s g e v a l l e n d e e n v i c e - v o o r z i t t e r , e n s t e l t h u n i n d i v i d u e l e e n c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e d e n v a s t . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , k u n n e n d e m a c h t e n v o o r v e r r i c h t i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v e r l e e n d w o r d e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e g e n o v e r d e r d e n , e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r , e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r v e r e i s e n , d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n m a g o p t r e d e n . H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d , D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ,
6 . J a a r l i j k s w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v o o r z i e n i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m ;
7 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w o r d e n o p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . W a n n e e r z e l a t e r o n d e r d a t t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l z o u d a l e n , m o e t e n d e v o o r a f n e m i n g e n h e r n o m e n w o r d e n . O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d o e n d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
8 . B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n o f v e r v a n g e n . V e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z o a l s o p g e s o m d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h u n m a c h t e n z o u b e p e r k e n . I n d i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e b i j d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d o v e r a l l e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
V . - V I J F D E B E S L I S S I N G : O n t s l a g ' e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g a l s g e z e g d , k o m e n b i j e e n i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t r e f f e n , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
W o r d e n t o t b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p h e d e n ;
1 , d e H e e r V A N C A U T E R E N E d d y , w o n e n d e t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) E i k e n l a a n 1 1 5
2 . M e v r o u w S C H E L T E N S A n n e - M a r i e , w o n e n d e t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) E i k e n l a a n 1 1 5
3 . M e v r o u w V A N R O M P A E Y J e s s y , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , H i n g e n e s t e e n w e g 1 ; Z i j v e r k l a r e n h u n v o o r m e l d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g i n z a k e d i e o p d r a c h t . D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z a k e
R a a d v a n b e s t u u r : D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t d e H e e r V a n C a u t e r e n E d d y , M e v r o u w S c h e l t e n s A n n e - M a r i e e n M e v r o u w V a n R o m p a e y J e s s y , a l l e n v o o r n o e m d , k o m t b i j e e n e n n e e m t h e t v o l g e n d e b e s l u i t
a . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n - d e r a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r l e g d w e r d e n m e t h e t v e r z o e k d e z e o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h i e r a a n g e v o l g g e g e v e n t e h e b b e n e n d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n t e h e b b e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d a t g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v e r n i e t i g d . D e R a a d v a n b e s t u u r o v e r h a n d i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t a a n d e l e n - r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t a l l e d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
b , D e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s k o m e n v e r v o l g e n s i n r a a d b i j e e n o m o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n e e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . N a b e r a a d s l a g i n g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g h e b b e n z i j h e r a a n g e s t e l d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
M e v r o u w S C H E L T E N S A n n e - M a r i e , v o o r n o e m d , h e t g e e n z i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
c . N a b e r a a d s l a g i n g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g h e b b e n z i j a a n g e s t e l d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p h e d e n , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : M e v r o u w S C H E L T E N S A n n e - M a r i e , v o o r n o e m d , h e t g e e n z i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e o p d r a c h t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z a k e . D e b e s t u u r d e r s , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d é c h a r g e g e g e v e n v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
V o l m a c h t e n ; A a n d e H e e r V a n D o o r s l a e r D i r k , w o n e n d e t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , K u i t e g e m s t r a a t 5 0 , w o r d t , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r
'
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n i n v e r b a n d m e t d e B ï W - a d m i n i s t r a t i e , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t , K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , s o c i a l e z e k e r h e i d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n E E K H A U T
B I J L A G E - e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
V o b r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d