03/01/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
- i 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t t e n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e - 0 D E C . 2 0 1 3
V o o r Ó n U e d o n d U i t t r e k o a .
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; - v e r s l a g e n
o p l a a t s t e b l z . v a n j B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s e N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 1 4 3 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E L L A F A I L L E & C °
( v e r k o r t ) :
R e n h b s v o n n : n a a m l o z e v e n n
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , M a r k t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G | M G C O O R O | N A T 1 E ~ V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , D A T d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' ' D 8 L L A F A ( L L E 8 C ^ "
m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , M a r k t 1 3 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n
* V a s t s t e l l i n g b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g
I n d e g e w o n e a l g e m e n e v æ r g o d o d n g v a n n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d b e s l o t e n o m e e n
d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n t o e p a | v a n a r t i k e l 5 3 7 V V | B Q 2 . H e t t o t a a l b e d r a g h e t d i i d d b e d r a a g t h w n d w n d
z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 7 6 . 9 0 0 . 0 ] E U R ) . D e d d h e e f t d e z a a k v o e r d e r g e l a s t m e t
d e b e t a l i n g v a n d e o p d i t d i v i d e n d v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 1 7 . 8 9 0 ` 0 0 E U R ) , D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i e n t t e w o r d e n b e t a a l d v ó ó r b w [ n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
* K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v h e t h d n d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d b m e o h o n d o o d e n t i e n
e u r o ( 1 5 0 2 1 0 ` 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n d e u r o ( 8 2 . 0 0 0 . 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d
e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 2 2 1 . 2 1 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n
- d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o i s t o r t ;
-
d a % i o d o r o o n d æ e l a f b e t a a l d i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , e n
- d a t h e t k a p i t a a l w e n d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o
( 2 2 1 . 2 1 0 . 0 0 E U R ) e n d a t h e t g e s p l i t s t i s i n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e h d e n d e n t i e n e u r o
( 2 2 1 . 2 1 0 , 0 0 E U R ) H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
° V o l m a c h t e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ^ O R F B o e k h o u d i n g & F i s c a l i t e i t " t e 2 8 1 2 h l e ( M u i z e n ) ,
T r i a n o n l a a n 9 e n / o f m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B 7 W " , a l s o o k t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 11.07.2013 13295-0598-016
27/05/2013
ÿþ- 4
~ 1 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 8 1 j t 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b i s e r g e l a g r ! t e r e l s f i e v a l d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n a l e j a A n t w e r p e n , o ~
G r i f f i e 1 5 M E I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 1 4 2 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : D E L L A F A I L L E & C o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M a r k t 1 3 , 2 9 0 0 S h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S I G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R S I B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 6 m e i 2 0 1 3 g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e h e e r A l i d o r D e l l a f a i l l e ( N . N . 4 9 . 0 5 . 0 2 - 1 8 9 - 3 9 ) , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R o d e b o r g s t r a a t 1 5 ;
- D e h e e r W i m D e l l a f a i l l e ( N . N . 6 9 . 1 1 . 1 6 - 1 2 7 - 4 6 ) , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K u i p e r s a k k e r s t r a a t 1 1 4 ; H u n m a n d a a t e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U i t t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 6 m e i 2 0 1 3
D e h e e r W i m D e l l a f a i l l e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K u i p e r s a k k e r s t r a a t 1 1 4 , w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e h e e r A l i d o r D e l l a f a i l l e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R o d e b o r g s t r a a t 1 5 , w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r 1 j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
W i m D e l l a f a i l l e , A l i d o r D e l l a f a i l l e ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 23.07.2012 12328-0044-016
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 16.07.2011 11300-0107-016
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 13.07.2010 10287-0455-016
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 13.07.2009 09396-0131-014
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 24.07.2008 08447-0045-015
29/02/2008 : AN239588
31/08/2007 : AN239588
30/07/2007 : AN239588
09/05/2007 : AN239588
05/09/2006 : AN239588
03/10/2005 : AN239588
25/08/2004 : AN239588
12/09/2003 : AN239588
16/10/2002 : AN239588
27/02/2002 : AN239588
25/09/1999 : AN239588
15/06/1999 : AN239588
11/10/1995 : AN239588