05/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e s t u u r d e r s m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 m e i 2 0 1 4 :
" 1 , M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r L u d o v i c S a v e r y s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v o o r m e l d m a n d a a t v e r v a l l e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . "
A l e x a n d e r S A V E R Y S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M W W o r d 1 1 . 1
î A t < " i 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 . 1 . 1 j 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n c i l t o a T I R v a h R o p l i T T G e L A n t w e r p e n
2 6 I E l 2 a n
c f d e l i n g A n t w e r p e n
G L i f f i e -
- " . . . . . .
0 8 6 3 . 8 7 3 . 9 8 1
D e l p h i s
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D e G e r I a c h e k a a l 2 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
à t - t ' D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o P 0 2 , I J N 2 1 1 1 1
G r i f f i e
* 1 9 1 1 5 7 >
1 1 1
1 1 1 1
b e l a : B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 7 5 . 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e i p h i S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a l 2 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 m e i 2 0 1 4 :
" 5 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n K P M G B e d r i j s r e v i s o r e n a l s c o m m i s s a r i s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r S e r g e C o s i j n s , b e r d r i j s r e v i s o r , e n d i t v o o r d e b o e k j a e r e n e l d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . "
A l e x a n d e r S A V E R Y S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 05.06.2013 13152-0168-040
14/05/2013
ÿþV c b e h c I I I
a a r
B e l e S t a a l
M o d W o r d U A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
I M
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 2 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 7 3 . 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l p h i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n s t r a a t 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 3 :
" M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r D e G e r l a c h e k a a i 2 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n . "
A l e x a n d e r S A V E R Y S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d e R e c h t b a ~
N e e ~ J e l e g ~ ~ i ~ ~ ~ ; ~ v a n r ^ e n , o p
t r 1 / r , ~ ~ . ,
2 8 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
I U I I I I 1 I I I U E 1 1 1 1
" 1 2 1 2 0 1 9 6 *
V i
b e h a
a a i
B e l
S t a a
A
V
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 3 . 8 7 3 . 9 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E L P H 1 S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n s t r a a t 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L P H I S " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g g e v i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 e n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , k a n t o o r h o u d e n d t e K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , R P R B r u s s e l 0 4 1 9 1 2 2 5 4 8 , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a b e p a a l d . H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j D e l p h i s N V d o o r S a v e r c o N V b e s t a a t u i t e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 9 4 . 7 6 0 . 5 0 9 , 9 6 .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
d ) O n d a n k s h e t n i e t o n t v a n g e n v a n a a n d e l e n i n r u i l v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , e r g e e n m a t e r i ë l e b e n a d e l i n g i s v a n e e n v a n d e b e l a n g h e b b e n d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
m o d 1 1 , 1
a a n d e z e t r a n s a c t i e , d o o r d a t a l l e a a n d e l e n , u i t g e z o n d e r d 1 a a n d e e l , w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r S a v e r c o N V .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D e l p h i s N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
A a n g e z i e n d e n o d i g e d o c u m e n t e n o n s n i e t t i j d i g w e r d e n a a n g e l e v e r d , k o n d e n d e t e r m i j n e n i n z a k e d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s v e r s l a g a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r z i e n i n a r t . 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e r e s p e c t e e r d w o r d e n .
K o n t i c h , 2 5 j u n i 2 0 1 2
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S . C o s i j n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r e n n e g e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 4 . 7 6 0 . 5 0 9 , 9 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 5 . 5 9 9 . 9 5 6 , 3 5 ) o p h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o e e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 0 . 3 6 0 . 4 6 6 , 3 1 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
3 . D e h o o f d a a n d e e l h o u d e r - d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A V E R C O , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a a r t i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n g e d e e l t e v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g e n w e l k e z i j h e e f t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E L P H I S .
D e v e r g a d e r i n g e n a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e h i e r b o v e n b e s l o t e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i e r e n n e g e n t i g m i l j o e n
z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 4 . 7 6 0 . 5 0 9 , 9 6 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r g e n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A V E R C O .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o e e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 0 . 3 6 0 . 4 6 6 , 3 1 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r e n d i e n t e n g e v o l g e o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n / '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a m o d 1 1 . 1
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : D e z e w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a g e n o e m d e p e r s o o n t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n ,
o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e r v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n e n s t a t u t e n w i j z i g i n g : d e h e e r P e t e r A l b e r t E l i s a b e t h L A U R I J S S E N , w o n e n d e t e 2 2 7 5 G i e r l e , V e n n e s t r a a t 4 2 , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
\ i
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v o l m a c h t , b i j z o n d e r
v e r s l a g v a n R a a d v a n B e s t u u r e n C o m m i s s a r i s , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 31.05.2012 12136-0527-035
28/06/2011
ÿþM a l 2 . 7
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l I I I f l 1 1 f l l f i 1 1 1 1 1 ~ I I 1 I Y ~ I I I V 1 V ~ f t e g e l f e r g r i f f i e v o n d e R e c h l b a l i t
a ; + 1 1 0 9 6 0 1 8 * V e e l ! " ' ! . . , ~ " h a r . n n
B e " G r i f f i e 1 6 J U N I 2 0 1 1
S t a
O n d e r n e m i n g s a r : 8 6 3 . 8 7 3 . 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l p h i s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n s t r a a t 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s + D e l e g a t i e v a n m a c h t e n U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 8 . 0 5 . 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t :
" D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r S e r g e C o s i j n s ( N - 0 1 6 5 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 8 . 0 4 . 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t :
" D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e , e e r d e r t o e g e k e n d e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n b i j d e z e e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t e h e r r o e p e n :
( a ) e l k e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r N i c h o l a s R a y m o n d m e t b e t r e k k i n g t o t c h a r t e r p a r t i j e n ;
( b ) e l k e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r N i c h o l a s R a y m o n d m e t b e t r e k k i n g t o t o p e r a t i o n e l e e n t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n i n v e r b a n d m e t s c h e p e n ;
( c ) e l k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e h e e r W i m A m e i j e m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s e n i n f o r m a t i c a ;
( d ) e l k e b e v o e g d h e i d v a n m e v r o u w T e s s a O t t é m e t b e t r e k k i n g t o t t e r p o s t a a n g e t e k e n d e s t u k k e n e n s t u k k e n v a n k o e r i e r s ;
e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e o v e r i g e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 5 . 0 5 . 2 0 0 8 t o e g e k e n d e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n o n v e r l e t b l i j v e n . "
A l e x a n d e r S a v e r y s , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i é t B é l g i s e l i S t á a t s b I á d = 2 8 7 0 6 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d ü M o n i t e u r b é l g ë
17/06/2011
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n s t r a a t 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g - v o l m a c h t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p é é n e n d e r t i g m e i : t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' . a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L P H I S " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , ; ; S c h a l i e n s t r a a t 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s , m e t n a m e d e ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e E a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s - k a t o o r h o u d e n d t e K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , R P R B r u s s e l 0 4 1 9 1 2 2 5 4 8 , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a b e p a a l d .
H e t v e r s l a g - a r t . 6 0 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n - v a n d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p D e l p h i s N V d o o r v e n n o o t s c h a p . ` : S a v e r c o N V b e s t a a t u i t e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 7 . 2 7 5 . 7 0 1 , 3 0 E U R e n d o o r d e h e e r A l e x a n d e r S a v e r y s b e s t a a t u i t e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e ; ' e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 4 . 3 2 4 . 2 5 5 , 0 5 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t 1 I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r ; . d e a f w e z i g h e i d v a n u i t g a v e v a n n i e u w e a a n d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ; b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n i d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ; d ) D o o r h e t n i e t o n t v a n g e n v a n a a n d e l e n i n r u i l v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , e e n d u i d e l i j k n a d e e l k a n o n t s t a a n i n h o o f d e v a n é é n v a n d e p a r t i j e n . D o c h d e a a n d e e l h o u d e r s v e r w i j z e n n a a r d e o n d e r l i n g e ; E a f s p r a k e n t u s s e n h e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n ; ; b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s . v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D e l p h i s N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n E m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
A a n g e z i e n d e n o d i g e d o c u m e n t e n o n s n i e t t i j d i g w e r d e n a a n g e l e v e r d , k o n d e n d e t e r m i j n e n i n z a k e d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s v e r s l a g a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r z i e n i n a r t . 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e r e s p e c t e e r d w o r d e n .
K o n t i c h , 2 5 m e i 2 0 1 1
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 2 . t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 7 3 . 9 8 1
B e n a m i n g : D E L P H I S
( v o l u i t )
" 1 1 0 9 0 0 8 9 "
N I
K V , : r ` g ~ w t a g r l f f i r g r l f f t e v n t l d e R e c h f b a r t i i e n K o o p h a n d e l 1 e A n t w e r p e n , o p
0 6 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n '
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S . C o s i j n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n d a n k s h e t v e r l i e s v a n k a p i t a a l , d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t d e o p d e a g e n d a i n g e s c h r e v e n v e r r i c h t i n g e n d a a d w e r k e l i j k , w o r d e n v e r w e z e n l i j k t .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 . 5 9 9 . 9 5 6 , 3 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 5 . 5 9 9 . 9 5 6 , 3 5 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r a f b e t a l i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . V e r w e z e n l i i k i n g :
D e a a n d e e l h o u d e r s - d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A V E R C O , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e G e r l a c h e k a a i 2 0 e n d e h e e r A l e x a n d e r S A V E R Y S , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d e s A t r é b a t e s 1 0 5 - v e r k l a r e n e l k v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n g e d e e l t e v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g e n w e l k e z i j r e s p e c t i e v e l i j k h e b b e n o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E L P H I S .
D e v e r g a d e r i n g e n a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 . 5 9 9 . 9 5 6 , 3 5 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r n i e t w o r d t g e w i j z i g d .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 5 . 5 9 9 . 9 5 6 , 3 5 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
8 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
D e h e e r S A V E R Y S M i c h a e l P a u l G e r a r d M a r i e , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , S t i j n S t r e u v e l s l a a n 1 , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
9 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : D e z e w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a g e n o e m d e p e r s o o n t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e r v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n e n s t a t u t e n w i j z i g i n g : d e h e e r P e t e r L A U R I J S S E N , w o n e n d e t e 2 2 7 5 G i e r l e , V e n n e s t r a a t 4 2 , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v o l m a c h t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n R a a d v a n B e s t u u r e n C o m m i s s a r i s , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 24.05.2011 11122-0379-039
10/11/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 02.11.2010 10598-0571-037
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 10.06.2010 10169-0523-035
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.04.2009, NGL 25.05.2009 09160-0217-042
13/08/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 04.08.2008 08544-0247-042
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 03.06.2008 08187-0325-050
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 24.07.2007 07480-0122-033
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.05.2006, NGL 27.06.2006 06333-4982-026
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.04.2005, NGL 28.06.2005 05355-3269-025
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 28.07.2015 15359-0057-035
10/08/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 05.08.2015 15399-0527-040