12/06/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h e l d e d i j k 3 0 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t ( v o l l e d i g a d r e s )
O r n d a r w a r p E ? ' i i : U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e
A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e Z w i j n d r e c h t o p 3 1 m e i 2 0 1 3
S t a t u t a i r e B e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
k
D e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t i a n V A N M E E R B E E C K a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n d e h e e r T o m L E N A E R T S t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V e r d e r b e s l i s t d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s D E L O I T T E , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V A N C O P P E N O L L E , B e d r i j f s r e v i s o r , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
H u g o D e V l i e g e r A l a i n B e r n a r d
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
t i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h I k I l U I q m g 1 ! 1 u g E l
O n r a e m r r e m r + g s n r . 0 8 2 3 . 2 8 6 . 7 0 8
( v o l u r t º% . D E M E B L U E E N E R G Y ( v e r k o r f )
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 . ` 1 l Ù 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p u e l a a t s t e b l z . v e n L e . * B r e r r r i e t t l e n ' ~ ~ c ~ ~ " N a a m e n h a w d w n i g h e e à v a n d e r n s t r u m 2 n h s r t i n d e p c t e r i s , h e t z i j v a r + d e p a i s o ¬ o l r . 0 n l b ~ ~ v / o a g d d e r t i c h t s p e r s r o n t a n a a n z i e n v a n d w d e n t o v c : r t E : g w n w o v r ç i i i e n
V ? r r e 5 s a ; i . l e n r n o n i t ? r r i t e : c e n i n [ t ,
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 06.06.2013 13160-0354-033
15/05/2013
ÿþ 1 t i M a d W o r d 1 1 . 1
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d
a a n h E
B e l g l s + S t a a t s b
1 1 1 1
1 3 0 7 Q B *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e e 0 p b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A I i t W e ~ e > 7
G r i f f i e 0 á M E I 2 0 1 3
O l d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 2 8 6 . 7 0 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D E M E B L U E E N E R G Y "
( v e r k o r t ) : " D B E "
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r b i j s t o r t i n g g e l d o p b e s t a a n d e a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p ' ,
z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E M E B L U E E N E R G Y " , ;
g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 2 8 6 . 7 0 8 , B , T . W . - p l i c h t i g e .
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g t w e e m i l j o e n v i j f t i e n e u r o c e n t ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 1 5 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 9 9 . 9 8 5 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 1 5 , 0 1 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n w a a r b i j h e t b e d r a g v a n d e z e b i j k o m e n d e s t o r t i n g o p e l k a a n d e e l o n m i d d e l l i j k z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n t o t b e l o o p v a n é é n / v i e r d e , z i j n d e a f g e r o n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g t i e n d u i z e n d s t e ( ¬ 1 5 3 , 7 5 2 7 ) .
2 . - i n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n
* d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n i n o v e r - e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n t e l a t e n l u i d e n
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 , 2 , H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 4 , t o e t e v o e g e n , w a a r i n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s c h r e v e n , l u i d e n d :
" 4 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e m i l j o e n v i j f t i e n e u r o c e n t ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 1 5 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 1 5 , 0 1 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n w a a r b i j h e t b e d r a g v a n d e z e b i j k o m e n d e s t o r t i n g o p e l k a a n d e e l o n m i d d e l l i j k w e r d i n s p e c i ë n t o t b e l o o p a f g e r o n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g t i e n d u i z e n d s t e ( ¬ 1 5 3 , 7 5 2 7 ) , z i j n d e e e n t o t a a l : b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e n d r i e e u r o v i j f e n z e v e n r i g c e n t ( ¬ 5 0 0 . 0 0 3 , 7 5 ) . "
- i n A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 4 6 . 2 . a a n t e p a s s e n a a n d e i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g , e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t . e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t ' W e t b o e k v a n v e n n a o t s c h a p p e n . "
- e e n n i e u w a r t i k e l A r t i k e l 5 2 : K e n n i s g e v i n g c o n t r o l e r e n d a a n d e e l h o u d e r a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n , l u i d e n d :
" A r t i k e l 5 2 : K e n n i s g e v i n g c o n t r o l e r e n d a a n d e e l h o u d e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 5 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e l k e p e r s o o n d i e t e n m i n s t e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l v a n d e s t e m r e c h t v e r l e n e n d e e f f e c t e n v e r w e r f t , d i e a l d a n n i e t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e n l a a t s t e b i n n e n d e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o l g e n d e o p d e d a g v a n v e r w e r v i n g , d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n i n k e n n i s t e s t e l l e n .
E e n z e l f d e k e n n i s g e v i n g i s v e r p l i c h t w a n n e e r d e d e z e s t e m r e c h t e n z a k k e n o n d e r d e d r e m p e l v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r r e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L " -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 6 a p r i l 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : d r i e v o l m a c h t e n , g e c o ó r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t Î o o r - t
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 04.06.2012 12149-0027-031
05/10/2011
ÿþM O A 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R f e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e I t e c i l t b o n k v o n K o e p b a , E d e P t e A r e e r p e r l
t i > t 7 3 ' 7 r F . 7 ` 1 1 G r i f f i e ® ~ G r i f f i e r ,
I ~ N M ~ ~ ~ M I V ~ I u ~ I N ~ V V ~ I
" 1 1 1 4 9 9 5 5
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 2 8 6 . 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E M E B L U E E N E R G Y
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e Z w i j n d r e c h t o p 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 1
S t a t u t a i r e B e n o e m i n g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g o m d e B V B A B E N P H I S T E M A , m e t z e t e l t e P a t r i j z e n d r e e f 2 4 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 7 . 8 6 6 . 9 7 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M a r t i n D u v i v i e r , t e b e n o e m e n a l s " B e s t u u r d e r B " , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n r e e k s " B " , w a a r v a n d e o p d r a c h t v e r v a l t b i j d e s l u i t i n g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
Z w i j n d r e c h t , 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1
M a r c M a e s C h r i s t i a n V a n M e e r b e e c k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B é l g i s c h - S f à h l s b l á d " = 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - - - - A i i ï ï ë x é s d ü " l ' V r ó i i i l ë n r i l i ë l g è
10/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
E ~ r I n d e b i j k a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l e e r g S b e l t i f e r g r i f f i e v a n d e R e t b t b i a t r o i g 9 o p h o n d o l A n l i ® r p e A , o p
a 9 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 f I I I f I 1 I J I I 1 1 1 1 1 1 1 !
* 1 1 1 2 3 9 0 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 2 8 6 . 7 0 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D E M E B L U E E N E R G Y " , a f g e k o r t " D B E "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0
O n d e r w e r p a k t e : K a p l t a a l v e r h g o i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
z e s e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E M E B L U E E N E R G Y " ,
g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 2 8 6 . 7 0 8 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ . 8 9 9 . 7 4 5 , 0 0 ) o m h e t v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n , m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ . 1 . 3 9 9 . 7 4 5 , 0 0 ) d o o r . u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 . 4 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 8 1 4 t o t e n m e t , 2 . 2 7 6 , d i e z u l l e n a a n g e d u i d w o r d e n a l s a a n d e l e n r e e k s " A " , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n : v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n r e e k s " A " , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n o v e r h e t v o l l e d i g l o p e n d e . b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e , p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ . 6 1 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d & a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n a f g e r o n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g ; e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ . 1 3 6 , 7 1 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ' ( E . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l , i n d i e n d e , k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e ' g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n
2 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o : ( ¬ . 6 0 0 . 2 4 0 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d : v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ . 1 . 3 9 9 . 7 4 5 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ . 1 . 9 9 9 9 8 5 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 9 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 2 . 2 7 7 t o t e n n i e t 3 . 2 5 2 , d i e z u l l e n a a n g e d u i d w o r d e n a l s a a n d e l e n r e e k s ` B " , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n r e e k s " A " , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n o v e r h e t v o l l e d i g l o p e n d e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 i , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ . 6 1 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n d r i e h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ . 3 0 7 , 5 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l , i n d i e n d e : k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e ; g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n
3 . D a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n z a l z i j n s a m e n g e s t e l d u i t t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) b e s t u u r d e r s , w a a r v a n
- t e n h o o g s t e v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n d a a r t o e v o o r g e d r a g e n d o o r
d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n r e e k s " A " ; d e z e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r s " A " ;
- t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n d a a r t o e v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s '
v a n d e a a n d e l e n r e e k s " B " ; d e z e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r s " B " .
4 . 1 . o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " g e r e c h t e l i j k '
a r r o n d i s s e m e n t B r u g g e " t e v e r v a n g e n d o o r " g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n " .
2 . i n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ . 1 . 9 9 9 . 9 8 5 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 3 . 2 5 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
a ) t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 . 2 7 6 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 . 2 7 6 , d e
a a n d e l e n r e e k s " A " v o r m e n ;
b ) n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 9 7 6 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 2 . 2 7 7 t o t e n m e t 3 . 2 5 2 , d e a a n d e l e n
r e e k s " B " v o r m e n
d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n
i n s t a t u t e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t .
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 3 . t o e t e v o e g e n .
3 . d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 4 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n - - R e c h t v a n v o o r k o o p v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
4 . i n A r t i k e l 1 6 : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , d e e e r s t e z i n v a n p u n t 1 6 . 1 . t e v e r v a n g e n , e n d e t e k s t v a n p u n t 1 6 . 6 . t e v e r v a n g e n .
5 . d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 0 : V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r v a n g e n .
6 . i n A r t i k e l 2 1 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e t e k s t v a n p u n t 2 1 . 1 . t e v e r v a n g e n , e n d e t e k s t v a n p u n t 2 1 . 6 . t e h e r n u m m e r e n t o t 2 1 . 7 , e n e e n t e k s t i n t e v o e g e n a l s n i e u w e p u n t 2 1 . 6 .
7 . i n A r t i k e l 3 9 : B e s l u i t v o r m i n g i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e t e k s t v a n p u n t 3 9 . 1 . t e v e r v a n g e n , d e h u i d i g e t e k s t v a n h e t p u n t 3 9 . 3 t e v o e g e n b i j d e b e s t a a n d e t e k s t v a n h e t p u n t 3 9 . 2 . , e n e e n t e k s t i n t e v o e g e n a l s e e n n i e u w p u n t 3 9 . 3 .
5 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i j f ( 5 ) e n
1 ° d e v i e r ( 4 ) t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t v e r v a l t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 , v o o r t a a n a a n t e d u i d e n a l s b e s t u u r d e r s " A " , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n r e e k s " A " , z i j n d e :
1 . D e h e e r A l a i n B E R N A R D , g e b o r e n t e M a n o n o ( C o n g o ) o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 5 5 , w o n e n d t e 9 1 1 1 B e l s e l e , B o s s t r a a t 2 8
2 . D e h e e r M a r c , G e o r g e s M A E S , g e b o r e n t e T i e l t o p 1 2 f e b r u a r i 1 9 5 2 , w o n e n d t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , D e n n e n d r e e f 2 2
3 . D e h e e r C h r i s t i a n , L o u i s V A N M E E R B E E C K , g e b o r e n t e L e o p o l d s t a d ( C o n g o ) o p 2 7 m e i 1 9 5 3 , w o n e n d t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n , P a s t o o r D e C o n i n c k l a a n 4 5
4 . D e h e e r H u g o , L u d o v i c u s , D E V L I E G E R g e b o r e n t e B l a n k e n b e r g e o p 2 d e c e m b e r 1 9 4 8 , w o n e n d t e 8 4 2 0 D e H a a n , K o n i n k l i j k e B a a n 2 4
2 ° t o t n i e u w e b e s t u u r d e r " B " v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a - n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n r e e k s " B " t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 0 1 5 ) :
5 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , a f g e k o r t " P M V " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , d i e o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e s t e l d : d e h e e r V A N D E V O O R D E J a n , P i e t e r , g e b o r e n t e E e k l o o p 3 1 j u l i 1 9 7 3 , w o n e n d t e 9 9 0 0 E e k l o , V e e n b i e s s t r a a t 5
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
V a s t t e s t e l l e n d a t d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n r e e k s " B " , o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d d a a r t o e u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 6 . 1 . v a n d e s t a t u t e n , n i e t t e n v o l l e h e e f t g e b r u i k g e m a a k t v a n h e t r e c h t o p b e n o e m i n g v a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s r e e k s " B " , d o c h d a a r t o e t e a l l e n t i j d e d e m o g e l i j k h e i d b e h o u d t . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r F r e d e r i c V E R B E E C K , w o n e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e i 6 3 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 2 6 j u l i 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : d r i e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
: 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d a r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 27.06.2011 11213-0190-034
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 01.06.2015 15143-0087-035
26/06/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
0 8 2 3 . 2 8 6 . 7 0 8
D e m e B l u e E n e r g y
D B E
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
H a v e n 1 0 2 5 - S c h e i d e d i j k 3 0 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e Z w i j n d r e c h t o p 2 9 m e i 2 0 1 5 .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l r s ) O n d e r w e r p l e d i g a d a k t e e
B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e B e s t u u r d e r s P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V a n D e V o o r d e , B e n p h i s t e r n a B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n D u v i v i e r , A l a i n B e r n a r d , M a r c M a e s e n H u g o D e V l i e g e r t e v e r l e n g e n m e t 3 j a a r , e i n d i g e n d n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
A l a i n B e r n a r d M a r c M a e s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
M o d W o r d 7 9 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - i t # M ~ b i f i Î t v i m á 0 @ p h e n d e l
A n t w e r p e n
1 7 l O N i 2 0 1 5
a f d e a r r i t t e w e r p e n
1 ~ r ï ~ ~ ~ ~
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 21.06.2016 16211-0512-035