07/10/2014
ÿþM o d W c d l l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u c t e a a n h o t B e g i s c i S t a a t s b h
1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 . 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
T e p o r v e l e c o d t e e g r i f f i p I r n r i R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 S E P , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e . e r i f f i e r
r e n i a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 8 8 0 . 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . D E M O L D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , Z a n d s t r a a t 5 7 - 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B / 9 2 - A A N N E M I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s t e H a a l t e r t , o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G . D E M O L D E R % m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , Z a n d s t r a a t 5 7 - 6 1 , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l H u y g h e b a e r t m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p v i j f t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , o n d e r , l n u m m e r 7 3 - 2 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r ' V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 - 0 1 - 2 5 / 2 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 8 8 0 . 5 8 8 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e : b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d ( E U R 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R : 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e : f r a o t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
2 . I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V O L S T O R T I N G
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E U R ' 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t d e g e l d e n v o o r t k o m e n d u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , d o o r m e v r o u w M y r i a m D e m o l d e r .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d ' i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e , r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t a a n v a a r d t d a t i n r u i l v o o r d e g e d a n e g e l d i n b r e n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n e v e n r e d i g w o r d t v e r h o o g d .
3 . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
V a s t s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
4 , A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T A I R E O V E R D R A C H T S B E P E R K I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l n e g e n e n t i e n v a n d e s t a t u t e n
t e v e r v a n g e n .
5 . A A N N E M I N G V A N E E N V O L L E D I G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t
v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g .
6 . M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d è b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
7 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T V O O R A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B u r g . B V B A P r o f i l e C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , W i t t e w e g 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 8 1 5 . 3 6 9 , m e t m o g e l i j k h e i d ' v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t a l l e o m h e t e v e n w e l k e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e " E i . T . W , " , d e a d m i n i s t r a t i e v a n D o u a n e & A c c i j n z e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n r e g i s t r a t i e - e n s u c c e s s i e r e c h t e n m e t b e v o e g d h e i d d a a r b i j o n d e r m e e r a l l e a a n g i f t e n i n t e v u l l e n , a i l e b e z w a a r s c h r i f t e n i n t e d i e n e n , a i l e b r i e f w i s s e l i n g t e v o e r e n , a l s m e d e a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n a a n t e g a a n ;
2 , é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ;
3 . a i l e o m h e t e v e n w e l k e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n ;
4 . a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e n e i n d e w i j z i g i n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j n b e s t u u r d o o r t e g e v e n e n / o f t e p u b l i c e r e n ;
5 . a l l e o m h e t e v e n w e l k e o v e r i g e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n a d m i n i s t r a t i e s ;
d i t a l l e s z o n d e r t e l k e n s v o o r a f g a a n d e l i j k h e t a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e h o e v e n o f h e m
v o o r a f g a a n d e l i j k t e m o e t e n i n l i c h t e n .
D e z e v o l m a c h t i s d e l e g e e r b a a r e n h o u d t d e i n t r e k k i n g i n v a n a i l e v o o r h e e n g e g e v e n v o l m a c h t e n i n z a k e
f i s c a l e z a k e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
2 . B a n k a t t e s t .
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g