01/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k 8 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 8 2 5 6 5 *
b e h a a B e : S t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 3 . 2 6 1 . 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a n H e y l e n M o t o r s p o r t
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 Ü M E I 2 0 1 1
K O O P H O l i f f P E L T U R N H O U T
D e g i i l l i C I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , H a n e s t r i k 1 1
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G r e e t V a n E e p o e l , t e L i l l e , o p 1 0 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J a n H e y l e n M o t o r s p o r t " , g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , : H a n e s t r i k 1 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t D r i e s k e n s , t e H o u t h a l e n o p 1 1 a p r i l 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 a p r i l n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 5 0 6 1 2 4 4 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 2 6 1 . 8 0 1 , m e t ! é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
a ) V e r m i n d e r i n g a a n t a l a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n t e v e r m i n d e r e n m e t 2 a a n d e l e n , o m a l z o h e t a a n t a l a a n d e l e n t e ' , i b r e n g e n v a n 1 8 6 a a n d e l e n n a a r 1 8 4 a a n d e l e n , z o n d e r d a t d i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ' , k a p i t a a l t o t g e v o l g h e e f t , m a a r e n k e l d e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e H e e r J o o s t e n A r n o l d , T h o r b e c k e p l e i n 2 5 , t e V l i j m e n ( N e d e r l a n d ) e n d e H e e r V e r a c h t e r t F r a n s , H a d s c h o t ' 7 7 , t e G e e l v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d e l k é é n a a n d e e l i n t e l e v e r e n t e r v e r n i e t i g i n g z o n d e r h i e r v o o r e n i g e ' ; v e r g o e d i n g t e v o r d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s , z o d a t n a d e z e v e r n i e t i g i n g e l k e e n ; e v e n v e e l a a n d e l e n b e z i t , n a m e l i j k e l k 4 6 a a n d e l e n .
D e H e e r J o o s t e n A r n o l d , v o o r n o e m d , w o r d t g e m a c h t i g d d a a r t o e d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n t e d o e n i n h e t ' a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 w o r d t d a a r t o e a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s : v e r d e e l d i n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 8 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k : é é n / h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
b ) W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n : " D e n A m b a c h t " .
c ) V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 4 5 0 M e e r h o u t , A m b a c h t s s t r a a t 1 . d ) W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
C o n f o r m a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t e r l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g , m e t d a a r a a n g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 3 a p r i l 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r z a a k v o e r d e r w a a r i n e e n o m s t a n d i g e : u i t e e n z e t t i n g w o r d t g e h e v e n v a n d e r e d e n e n d i e t o t w i j z i g i n g a a n l e i d i n g g e v e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a k k o o r d t e g a a n m e t d i t v o o r s t e l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l : t e v e r v a n g e n d o o r :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) d e h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d , w a a r o n d e r u i t d r u k k e l i j k b e g r e p e n d e a a n - e n v e r k o o p d a a r v a n , a l s m e d e !
p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ; "
b ) h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t d e e l n e m e n i n , h e t o v e r n e m e n v a n e e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e :
v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; "
c ) h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n , o o k d o o r m i d d e l v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , m e t n a m e v a n d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n .
d ) h e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e z a k e n , e f f e c t e n e n ` a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n , h e t t e r l e e n o p n e m e n e n t e r l e e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n a l o f n i e t m e t z a k e l i j k e o f ' ! p e r s o o n l i j k e z e k e r h e i d , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d t e n b e h o e v e v a n d e r d e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n p e r i o d i e k e : u i t k e r i n g e n .
e ) h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r - d e r l i j k k a n z i j n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d z i n .
V e r d e r i s d e v e n n o o t s c h a p g e r e c h t i g d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , :
f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - "
b o h o u d e a t i a f '
a a n h e t '
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z i j m a g d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l t e n e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e - o f
a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
k a n b i j d r a g e n e n v a n a a r d i s d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . "
e ) V e r l e n g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 . V o o r t a a n z u l l e n d e b o e k j a r e n l o p e n
v a n a f é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
f ) W i j z i g i n g d a t u m j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r .
g ) O n t s i a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r : d e H e e r H e y l e n J a n ,
w o n e n d e t e G e e l , H a n e s t r i k 1 1 .
A l s n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d :
a ) D e H e e r J o o s t e n A m o l d , v o o r n o e m d .
b ) D e H e e r V e r a c h t e r t F r a n s , v o o r n o e m d .
A a n g e z i e n d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d i s . w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
W a a r v a n P r o c e s - v e r b a a l .
G e d a a n e n v e r l e d e n o p d a t u m a l s g e z e g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d : n o t a r i s G r e e t V a n E e p o e l
B i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g