04/12/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E f - M G , L - . L f f ,
A O N I T E U R B E L G E
2 7 - 1 1 - 2 0 1 4
A T S B L A ~
. 2 0 N O V . 2 0 1 4
G l S C H S T A R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R G a f f i e a l d . M E C H E L E N
I J I 1 ~ ~ u ~ W u ~ ~ u ~ ~ u ~ M a
* 1 9 2 1 3 2 *
B E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 0 2 . 3 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E N M E I B O O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O n z e - L i e v e - V r o u w e s t r a a t 1 0 9 - - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l é d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : b e n o e m i n q n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
T e k s t
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N M E I B O O M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
M e c h e l e n , O n z e - L i e v e - V r o u w e s t r a a t 1 0 9 ,
H e e f t o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n :
E e n t w e e d e n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 9 n o v e m b e r
2 0 1 4 e n h i e r t o e a a n t e s t e l l e n :
P A R Y S S t i j n , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 0 j u l i 1 9 9 1 , w o n e n d e t e ( 3 1 4 0 )
K e e r b e r g e n , V i o o l t j e s w e g 1 1 .
Z i j n m a n d a a t i n o n b e z o l d i g d e n v a n o n b e p a a l d e d u u r .
( g e t e k e n d ) M a r c P A R Y S - - z a a k v o e r d e r
0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2012
ÿþ . . 4
( ' ' ' ' ' M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - I I I 1 1 1 . 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 9 1 2 1 I I
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b a a t
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 6 - 2 0 1 2
G R I F F I E R 1 ~ 1 T B A N K v a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 0 2 . 3 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " D E N M E I B O O M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O n z e - L i e v e - V r o u w e s t r a a t 1 0 9 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : v e r l e n g i n g b o e k j a a r w i j z i g i n g t i j d s t i p j a a r v e r g a d e r i n g a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 8 j u n i 2 0 1 2 , d o o r n o t a r i s M a r c D e B a c k e r t e M e c h e l e n , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
a ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r e e n b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n e e m t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
b ) I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g h e t h u i d i g e b o e k j a a r T E V E R L E N G E N t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . H e t l o p e n d e b o e k j a a r - - d a t e e n a a n v a n g n a m o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f z a l d u s e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
c ) A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n d e o n d e r a ) g e n o m e n b e s l i s s i n g a a n g e p a s t ,
d ) G e z i e n d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o o k h e t t i j d s t i p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i , o m n e g e n t i e n u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d u s g e h o u d e n w o r d e n o p 1 8 m e i 2 0 1 3 , o m 1 9 u u r .
e ) H e t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n d e o n d e r d ) g e n o m e n b e s l i s s i n g a a n g e p a s t .
f ) I n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e t e r m i j n v a n d r i e w e k e n g e b r a c h t o p v i j f w e k e n , A r t i k e l 1 5 w o r d t a a n d e z e b e s l i s s i n g a a n g e p a s t .
g ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n , i n b e g r e p e n h e t r e c h t t o t s u b d e l e g a t i e v a n d e z e m a c h t e n , a a n " P L U S A C C O U N T " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e ( 2 8 2 0 ) B o n h e i d e n , B r u i n b e e k s t r a a t 2 2 ( R P R M e c h e l e n 0 4 3 1 . 2 8 4 . 1 7 0 ) , o m a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n i n u i t v o e r i n g v a n d e z e a k t e e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n , w a a r o n d e r d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s i n u i t v o e r i n g d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E U I T G I F T E
( n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e )
M a r c D e B a c k e r n o t a r i s t e M e c h e l e n
17/05/2011
ÿþu Î k _ B
1 1 1
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 5 - O 5 - 2 0 n
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E e R M E C H E L E N
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 0 2 . 3 9 4
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : " D E N M E I B O O M "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : O n z e - L i e v e - V r o u w e s t r a a t 1 0 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : u i t b r e i d i n g d o e l , o n t s l a g z a a k v o e r d e r , b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r n o t a r i s M a r c e l L e e m a n s t e M e c h e l e n , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n i v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e I
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : !
1 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n , z o d a t h e t t h a n s i n t e g r a a l a l s v o l g t w o r d t g e f o r m u l e e r d I ! I " D e o p b o u w e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , w a a r o n d e r h e t v e r w e r v e n , v e r b e t e r e n , ! o n d e r h o u d e n , v e r k a v e l e n , v e r a n d e r e n e n r e n o v e r e n , u i t r u s t e n , i n r i c h t e n , r u i l e n , v e r k o p e n o f J a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d . H e t v e r h u r e n e n t e r ; b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e z e g d p a t r i m o n i u m o n d e r a l l e v o r m e n e n v o o r a l l e b e s t e m m i n g e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e , e f f i c i e n c y , p l a n n i n g e n t e v e n s a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e e n f i s c a l e o n d e r s t e u n i n g .
i
D e t o e z i c h t e n d e a l g e m e n e c o n t r o l e h o u d e n o v e r d e a c t i v i t e i t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n d e r u i m s t e I z i n v a n h e t w o o r d .
D e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n g a s t e n k a m e r s v o o r k o r t e l o g e m e n t e n ( b e d & b r e a k f a s t ) , d e v e r h u r i n g v a n s a l o n s , h e t i n r i c h t e n e n v e r z o r g e n v a n f e e s t e n , a l s o o k b i j h o r e n d e a c t i v i t e i t e n . H i e r o n d e r z i j n o n d e r ! a n d e r e b e g r e p e n : h e t v o o r z i e n v a n m a a l t i j d e n e n h e t g i d s e n v a n p e r s o n e n .
l n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n l a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . T e d i e n e i n d e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , w e l k e 1 r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d o c h e r o v e r w a k e n d d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n b l i j f t . D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r t s d e e l n e m e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f J = a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
2 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 1 , m i d d e r n a c h t , o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n R o s e - 1 M a r i e ( R o s e l i n a M a r i a ) V e r b e e k , w o n e n d e t e ( 3 1 4 0 ) K e e r b e r g e n , V i o o l t j e s w e g 1 1 , a l s z a a k v o e r d e r ! v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e e n z i j a a n v a a r d t . H a a r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r ; g e v o e r d e m a n d a a t .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 1 , d e H e e r M a r c P A R Y S , w o n e n d e t e ( 3 1 4 0 ) I l K e e r b e r g e n , V i o o l t j e s w e g 1 1 , a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , h e t g e e n h i j I i a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d . 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g _ b e s l i s t o m a l l e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n , i n b e g r e p e n h e t r e c h t t o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
! H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e h e r e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r s m a n d a t e n o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . !
~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
s u b d e l e g a t i e v a n d e z e m a c h t e n , a a n " P L U S A C C O U N T " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e ( 2 8 2 0 ) - B o n h e i d e n , B r u i n b e e k s t r a a t 2 2 ( R P R M e c h e l e n 0 4 3 1 . 2 8 4 . 1 7 0 ) , o m a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n i n u i t v o e r i n g v a n d e z e a k t e e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n , w a a r o n d e r d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s i n u i t v o e r i n g d e z e r a k t e .
j T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 . o e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . j V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
I ( n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n )
M a r c e l L e e m a n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s M e c h e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e