28/05/2014
ÿþ ' M o d M M 1 1 . 1
" - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 7 6 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e n t a l I n n o v a t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d , 2 3 m e i 2 0 1 3
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p n i e u w e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g t o t d i e f u n c t i e v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n , C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 , b u s 1 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r L i e v e n v a n B r u s s e l a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d .
A n t w e r p e n , 1 2 m e i 2 0 1 4
E r i c H e n d r i c l o c F r a n k L a u k i i t t e r
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
_ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) _ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
V b e h a a B e l S t a z
* 1 4 1 0 8 2 3 3 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 m E i 2 0 1 4
a f f f l i é n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2014
ÿþM a d ' N o r d M I
w .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h o t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g M t w e r p e n , o p 1 2 J U N 2 0 1 4
G r i f F i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 7 6 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e n t a l I n n o v a t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s c h i 2 7 m e i 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c H e n d r i c l o c a i s Z a a k m e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 8 m e i 2 0 1 4 e n v e r l e e n t h e m u i t d r u k k e l i j k k w i j U n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t e n m e t d i e d a t u m ,
D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r o m d e h e e r D i d i e r W e s t e n , w o n e n d e t e N e r v i ë r s l e i 4 0 , à 2 9 0 0 S c h o t e n , t e b e n o e m e n a i s Z a a k v o e r d e r v a n a f 2 8 m e i 2 0 1 4 v o o r e e n o n b e p e r k t e p e r i o d e . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r W e s t e n a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d .
A n t w e r p e n , 2 8 m e i 2 0 1 4
D i d i e r W e s t e n F r a n k L a u l e t e r
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
. . _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/04/2012
ÿþm o d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r r a
. . "
0 4 A P R , 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 (
" i a o 1 e e e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 4 . 1 7 6 . 4 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E N T A L I N N O V A T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N B E P A L I N G E N A A N G A A N D E D E B E S T U U R S B E V O E G D H E I D E N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T V A N D E Z A A K V O E R D E R S A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e ' o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 6 6 v a k 1 2 , o n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o , i g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t
- d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d k a n w o r d e n a l s v o l g t :
" 2 . V e r t e a e n w o o r d i g i n c i
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e ° v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n ; v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t c o l l e g e h a n d e l t ; d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t ; c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e g e n o v e r d e r d e n e v e n e e n s g e l d i g ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e i v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 7 . 1 i n f i n e h i e r v o o r . " .
- b i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e n o e m d w e r d t o t z a a k v o e r d e r ; v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 ; d e h e e r L A U K O T T E R , F r a n k , w o n e n d e t e 8 1 7 3 9 M ü n c h e n ; ( D u i t s l a n d ) , E u l e n s p i e l s t r a s s e 1 0 0 a . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- e r t w e e z a a k v o e r d e r s v o o r d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e s t e l d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 . 2 v a n d e s t a t u t e n ; v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , i n a l l e h a n d e l i n g e n ;
i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e i d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . ; l
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , i ~ a a n g e s t e l d w e r d e n : d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o r p o r a t e S e r v i c e s i ' B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : d e h e e r H E N D R I C K X , E r i c , v o o r m e l d , e n / o f d e h e e r W E S T E N , D i d i e r e n / o f m e v r o u w R O D E N , P a t s y e n / o f ; } m e v r o u w P A E L I N C K X , E l l e n e n / o f m e v r o u w M O U R E A U , C l a i r e , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a i l e f o r m a l i t e i t e n i ' t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i ' i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
' i v e k t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 , v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g