14/01/2014
ÿþ K l a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 1 e ; 3 E L O ~ N E E R G E L E G
, ~ ' , , D
, _ _ _ 4 _ _
2 4 - 1 2 - 2 0 1 3
~ H I F F I E R E C H T B A N K v a n K C C P H A N D E U M E C H E E r F N
I I I t I I 1 1 1 1 1 I I l 1 I I l I 1 1 1 1 1 I I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t i l I
* 1 4 0 1 4 5 1 7 *
O N I T E U R
0 7 - 0 1 -
B E L G I S C H S T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 9 8 1 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e n u c o
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e m e l s h o e k 1 1 8 t e 2 5 9 0 B e r l a a r
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e C u v e l i e r t e B e r l a a r o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 3 0 0 , b l a d 2 2 v a k 3 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . ( G e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a i a d v i s e u r w n e a , i n s p e c t e u r C . J a c o b s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e n u c o " m e t z e t e l t e
2 5 9 0 B e r l a a r , H e m e i s h o e k n u m m e r 1 1 8 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . A k t e n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n .
V o o r e e r s t g e e f t d e v o o r z i t t e r e e n m o n d e l i n g e s a m e n v a t t i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e c e n t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , m e e r b e p a a l d v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
V o l g e n s d i t v e r s l a g h e e f t d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n , v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 5 5 5 , 5 6 ) .
D e z e u i t t e k e r e n d i v i d e n d e n w a r e n a f k o m s t i g v a n " b e l a s t e r e s e r v e s " z o a l s a a n g e h a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d , W I B 9 2 . A l l e v e n n o t e n h a d d e n b e l o o f d d a t z i j d e z e a l d u s t e v e r w e r v e n n e t t o - d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k z o u d e n a a n w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d i e k a p i t a a l v e r h o g i n g m i n s t e n s g e d u r e n d e e e n b e p a a l d e t e r m i j n z o u b e h o u d e n b l i j v e n . O m d i e r e d e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g t o e n v a s t g e s t e l d d a t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v a n t o e p a s s i n g i s , e n d a t d e z e b e l a s t e r e s e r v e s k o n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d m e t i n h o u d i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e g e n h e t t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) . D e v e n n o o t s c h a p , a l s s c h u l d e n a a r v a n d e z e d i v i d e n d e n , w e r d g e l a s t o m b i n n e n e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n n a d e d a t u m v a n t o e k e n n i n g o f b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d , h a a r v e r p l i c h t i n g e n t e v o l d o e n o p h e t v l a k v a n a a n g i f t e e n s t o r t i n g a a n d e S c h a t k i s t v a n d e v o o r m e l d e v o o r h e f f i n g ( v o l g e n s d e a r t i k e l e n 2 6 7 , 3 1 2 e n 4 1 2 ; W I B 9 2 ) .
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m a k t e t e v e r l e n e n v a n z i j n m o n d e l i n g e s a m e n v a t t i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e c e n t s t e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , a a n w e l k v e r z o e k h i e r m e e w o r d t v o l d a a n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 6 0 0 , 0 0 ) .
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r b l i j f t h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p b e h o u d e n o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n , e n a a n a l d e v e n n o t e n w o r d t a a n g e b o d e n o m h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t t e o e f e n e n .
A l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n o n m i d d e l l i j k h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n d i e h e t h e n g e g u n d i s o m z i c h t e b e r a d e n o v e r d e a l d a n n i e t u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
M e e r b e p a a l d v e r k l a a r t d e M e e r C o m e l i s T h e o d o r u s G e r a r d u s v a n d e r E i j k , v e n n o o t v o o r m e l d o n d e r 1 . , o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u - d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , e n v e r k l a a r t d e z e t e v o l s t o r t e n , d o o r i n b r e n g v a n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 5 0 0 , 0 0 ) .
M e e r b e p a a l d v e r k l a a r t M e v r o u w C a r i a n n e H e n r i k e H o k s e , v e n n o o t v o o r m e l d o n d e r 2 . , o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h a a r a a n d e l e n b e z i t , e n v e r k l a a r t d e z e t e v o l s t o r t e n , d o o r i n b r e n g v a n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 5 0 0 , 0 0 ) .
D a t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 2 5 0 8 8 2 6 2 8 4 9 6 8 2 , b i j B e l f i u s B a n k , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e b e w i j z e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r &
B e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v e r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t m i j - w o r d t o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e w o r d e n i n m i j n '
d o s s i e r .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d o o r d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d e v e n n o - t e n d e v e r b i n t e n i s s e n h e b b e n
u i t g e v o e r d d i e z i j o p z i c h h a d d e n g e n o m e n t i j d e n s d e r e c e n t s t e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o t e n , z o a l s h o g e r a a n g e h a a l d , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d , W I B 9 2 , e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n t e r e c h t t e g e n , h e t t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) h e e f t
i n g e h o u d e n ,
3 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n a a n
v o o r m e l d e b e s l u i t e n ,
A r t i k e l 5 , - K A P I T A A L ;
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 4 1 6 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n - d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s B r i g i t t e C u v e l i e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 m e t t e k s t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l v o o r m e l d e a k t e d d . 2 6 / 1 1 1 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g