31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.04.2014, NGL 28.07.2014 14357-0466-015
05/06/2013
ÿþs
N b d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e g r i f f i e v a i e e l e p G E L E G D
G I r n r ' F I E R E C H T A N K V A N
2 7 . 1 E 1 2 0 1 3
r K O O P H A N D E L . T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
* i 3 o e a n a =
i
I I
i
r d b e l a e B e
S t a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 8 9 3 . 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P A N N A G E I N T E G R A L , M E C A N I Q U E , E L E C T R I Q U E E T
A U T O M O B I L E
( v e r k o r t ) : D . I . M . E . A .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P O S T E L S E B A A N 7 6 , 2 4 7 0 R E T I E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E O N T S L A G I B E N O E M I N G - K W I J T I N G - - O N B E Z O L D I G D M A N D A A T
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s i a a v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 a p r i l 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 , v a n m e v r o u w C h r i s t i a n e L e y s e n , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , P o s t e l s e b a a n 7 6 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s r e e d s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 1 9 2 2 3 . H i e r d o o r v e r v a l t t e v e n s h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n h a a r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g a l s n i e u w e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n m e v r o u w C a r o l i n e G a u k e m a , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , P o s t e l s e b a a n 7 6 , v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r , D e z e b e s l i s s i n g w e r d o p g e n o m e n i n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g d . d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i a W i l l e m s e n t e R e t i e , z o a l s r e e d s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 1 9 2 2 3 .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w C a r o l i n e G a u k e m a w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
C a r o l i n e G a u k e m a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.04.2013, NGL 10.04.2013 13087-0133-013
31/01/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K Û O P H A N D E L
1 8 J A N , 2 0 1 3
T U R N H O U T
p . l e e G r i f f i e r ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ,
S t a a t s b l a d ,
i I
r
e
A n n e x e s d u M
3 1 / 0 1 / 2 0 1 3
a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 . 8 9 3 . 1 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E P A N N A G E I N T E G R A L , M E C A N I Q U E , E L E C T R I Q U E E T A U T O M O B I L E ( v e r k o r t ) : D . I . M . E . A .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t e l s e b a a n 7 6 , 2 4 7 0 R e t i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r a a d e r i n a - k a p i t a a i s v e r h o g i n a
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r M i a W I L L E M S E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E P A N N A G E I N T E G R A L , M E C A N I Q U E , E L E C T R I Q U E E T A U T O M O B I L E " , i n a f k o r t i n g " D . I . M . E . A . " , m e t z e t e l t e 2 4 7 0 R e t i e , P o s t e l s e b a a n 7 6 , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r : 4 0 0 . 8 9 3 . 1 7 9 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
L a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n 3 1 . 0 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 e u r o t o t 9 3 . 0 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n o n r o e r e n d g o e d e n m i t s c r e a t i e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r e n d o o r c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 . 9 6 9 . 0 0 0 e u r o .
b ) K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n :
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n o n r o e r e n d g o e d ;
* h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o p g e m a a k t d o o r d e H e e r E m i l e W a l k i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d v o o r " V e r s c h e i d e n - - W a l k i e r s &