02/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 M 1 1 1 1 1 1 1
i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 1 M E I 2 0 1 5 1
a f d e l i n g A n t w e G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 2 . 7 3 5 . 3 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P L A D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 D e u r n e , T e r H e y d e l a a n 2 0 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n t i e n r i s t , t e R o n s e o p z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n d a t d e v e n n o t e n b l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d h e b b e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g : V e r z a k i n g a a n f o r m a l i t e i t e n
D e z a a k v o e r d e r h i e r a a n w e z i g v e r k l a a r t h i e r b i j d a t h i j k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 e n h e t t o e z e n d e n v a n s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e B e s l i s s i n g : V e r s l a g S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
D e z a a k v o e r d e r h e e f t o p h e t v e r s l a g o p g e m a a k t v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o k o p d e v o o r g e n o m e n d o e l u i t b r e i d i n g .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D i t v e r s l a g e n d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r d e B e s l i s s i n g : D o e l u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e d o e l u i t b r e i d i n g d o o r t e v o e r e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n "
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e h e e r , u i t b r e i d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n h e t p a t r i m o n i u m .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g , o f b i j k o m e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . " .
V i e r d e B e s l i s s i n g : B e v e s t i g i n g Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t B e s l u i t v a n 1 j u n i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u n i 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 0 8 5 2 2 5 , w a a r b i j d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e , T e r H e y d e l a a n 2 0 7 " .
V i j f d e B e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 2 7 , 2 8 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n e n a a n p a s s i n g o v e r i g e n u m m e r i n g i n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 7 , 2 8 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G V E R D E L I N G - L I Q U I D A T I E S A L D O O n t b i n d i n g s p r o c e d u r e ,
B e h a l v e i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l ( z u l l e n ) b i j o n t b i n d i n g v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
ï r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i s ( Z i j n ) e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) , b e n o e m d , d a n g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r d i e o p d a t
o g e n b l i k i n f u n c t i e i s .
0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l u i t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r
z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g
w o r d e n v o o r g e l e g d . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n
d e b e n o e m i n g n a d a t h i j o f z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r ( s ) v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n ( h u n )
m a n d a a t a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d ( t ) ( e n ) .
H e t b e n o e m i n g s b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) k a n é é n o f m e e r a l t e r n a t i e v e k a n d i d a ( a ) t ( e n ) v e r e f f e n a a r ( s ) -
b e v a t t e n , e v e n t u e e l i n v o l g o r d e v a n v o o r k e u r , v o o r h e t g e v a l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t w o r d t
b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k .
Z o d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t h i j o f z i j é é n v a n
d e a l t e r n a t i e v e k a n d i d a t e n a a n a l s v e r e f f e n a a r . V o l d o e t g e e n e n k e l e v a n d e k a n d i d a t e n a a n d e w e l t e l
i j k e v o o r w a a r d e n , d a n w i j s t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n .
B e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
e ° a l l e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n z i j n g e c o n s i g n e e r d ;
e ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , l e g ( t ) ( g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) v á á r d e a f s l u i t i n g
v a n d e v e r e f f e n i n g , h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e
c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t
w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m
d i e t e v o l d o e n , v e r d e ( e ) I ( t ) ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r
v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) , a l v o r e n s o v e r t e
g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t
e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g
v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e
t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n ,
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , g e b e u r t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e
v e n n o t e n z e l f ,
A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , n a a f l o o p v a n
d e V e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e
r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e
c o m m i s s a r i s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n c o m m i s s a r i s , b e s c h i k k e n d e v e n n o t e n o v e r e e n i n d i v i d u e e l
o n d e r z o e k s r e c h t , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t . I n
v o o r k o m e n d g e v a l a a n h o o r t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n b e s l i s t o v e r d e k w i j t i n g .
0 e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
O e z e b e k e n d m a k i n g b e h e l s t b o v e n d i e n o p g a v e v a n :
1 ° d e p l a a t s , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e w e z e n , w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r ;
2 ° d e m a a t r e g e l e n , g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f
a a n d e v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e h u n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n , " ,
O v e r i g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m i n d e s t a t u t e n b i j a r t i k e l d e r t i g , h e t w o o r d " D E R T I G " t e w i j z i g e n i n h e t
w o o r d " A C H T E N T W I N T I G " .
E v e n e e n s w o r d t b e s l i s t o m d e n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n d i e v o l g e n r e s p e c t i e v e l i j k t e w i j z i g e n .
Z e s d e B e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
O e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e m a c h t i g d t o t d e u i t v o e r i n g v a n h e t v o o r m e l d b e s l u i t .
Z e v e n d e B e s l i s s i n g : v o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
0 e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e B e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
0 e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t d e h e e r D E S L O O V E R E D i r k , e v e n a l s a a n z i j n
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f
n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W ,
o n d e m e m i n g s t o k e t , s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
c .
n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W ,
o n d e r n e m i n g s l o k e t , s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N O T A R I S J E A N H E N R I S T
T E R O N S E
T e r g e r l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s v e r b a a l d e d a t o 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r + s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
v V o o r -
b e h o u d e n
` a a n h l t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g