10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 01.07.2014, NGL 08.07.2014 14277-0283-012
24/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e
N s u r g z s i c u ' i g r i l d o v i n d e
b e l
a ;
B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 5 . 4 6 5 . 4 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E P O T S & L O G I S T I E K D E W I N T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l e u k e n l a a n 2
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E P O T S & L O G I S T I E K D E W I N T E R " , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , B l e u k e n l a a n 2 , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a r o l B O H Y N , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P a t r i c e e n C a r o l B o h y n G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l i n B e l g i ë t e B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v e i s g e v o e g d d i e i s v a s t g e s t e l d p e r 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
O n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n
d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t " t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t e b e l - l o s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k
V a n D e r J e u c h t , b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d i e i s g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e ,
r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V D e p o t s & L o g i s t i e k D e W i n t e r , m e t z e t e l t e B l e u k e n l a a n 2 , 2 3 0 0
T u r n h o u t , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 «
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f - f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n
b a - l a n s t o t a a l o p v a n 1 . 7 9 7 . 5 9 6 , 7 9 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 . 7 9 7 . 5 9 6 , 7 9 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t
o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g e n w i j d a t o p b a s i s v a n d e
o n s v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e , d e r e s t e r e n d e s c h u l d e n o p p a s s e n d e w i j z e w e r d e n g e c o n s i g n e e r d b i j d e D e p o s i t o
e n C o n s i g n a t i e k a s .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e
t o e s t a n d v a n d e v e n - n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
A n t w e r p e n , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
B V B A V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V A N D E R J E U G H T
B e d r i f f s r e v i s o r "
V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n p a s s i v e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e .
" V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w e r d g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n , u n a n i e m b e s l u i t o m z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s v a n d e z e v e r s l a g e n .
2 . V o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p v 6 6 r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k w e r d v e r e f f e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n d o o r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O P S L A G , M A N I P U L A T I E E N D I S T R I B U T I E G . M . B . " , i n h e t k o r t " G . M . B , " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , N i e u w s t r a a t 1 2 5 .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 R I m m u l
1 5 O K T . 2 0 1 4
A N T W E l a i : 1 5 1 1 : - " e 2 + 1 3 1 V E O U P
G e i f f i e r
I r " M i f f r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
5 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C a r o l B o h y n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : t e x p e d i t i e a k t e , 2 . l i j s t a k t e n , 3 . v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , 4 , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r , 5 . s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 02.09.2013, NGL 16.09.2013 13583-0557-012
30/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 M E I 2 0 1 3
T é 8 4 . 1 0 . H O U T
D e G r i f f l e r ,
V o o r b e h o u r a a n h B e l g i s S t a a t s t
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 6 5 . 4 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E P O T S & L O G I S T I E K D E W I N T E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l e u k e n l a a n 2
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B A V V E R B E T E R E N D E A K T E H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F i l i p S e g e r s , t e W e e l d e ( R a v e l s ) , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p 2 2 a p r i l 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 3 m e i 2 0 1 3 , b o e k 6 9 6 , f o l i o 5 9 v a k 0 5 ,
D A T :
W e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 :
1 . D e h e e r B A U W E N S G e e r t A l f o n s A n n a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 9 j u l i 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 9 1 9 0 K e m z e k e , g e m e e n t e S t e k e n e , S t a t i o n s s t r a a t 2 b u s 1 .
2 . M e v r o u w V A N D E N P U T T E V e e r l e F r i e d a F l o r a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 3 1
d e c e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , G r a a t a k k e r 1 3 1 b 0 0 2 .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
W e r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
1 . D e h e e r B A U W E N S G e e r t A l f o n s A n n a , v o o r n o e m d .
2 . M e v r o u w V A N D E N P U T T E V e e r l e F r i e d a F l o r a , v o o r n o e m d .
V O O R U I T T R E K S E L _
N o t a r i s F i l i p S e g e r s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/02/2013
ÿþ ~ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I 1 1 9 1 9 1 1 B I I I I I I I 1 9 1
" 1 3 0 2 , A 0 ~
r a ;
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 5 . 4 6 5 , 4 8 5
N E E I E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 4 F E B , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E P O T S & L O G I S T I E K D E W I N T E R
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l e u k e n { a a n 2
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B A V O M Z E T T I N G A A N D E L E N O P N A A M
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F i l i p S e g e r s t e W e e l d e ( n a v e l s ) , ?
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , k a n t o o r d e r
r e g i s t r a t i e , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 6 9 3 f o l i o 7 8 v a k 0 4 ,
D A T :
A l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , z o d a t a r t i k e l s
7 e n 2 0 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p
; ; n a a m .
D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n
v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , ;
, ; d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n t
ï i o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e
n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p . "
" A r t i k e l 2 0
V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n e v e n t u e l e s t e m r e c h t .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n i e d e r e f o r m a l i t e i t e n ,
m o g e n , o o k a l z i j n z i j g e e n a a n d e e l h o u d e r s , s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ,
b i j w o n e n .
A a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i
d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e b e p e r k i n g e n ?
v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p S e g e r s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I f
1 1
I f f
1 ;
1 1
1 t
t f .
© p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2012 : TU086754
22/09/2011 : TU086754
01/10/2010 : TU086754
30/09/2009 : TU086754
29/09/2008 : TU086754
10/09/2007 : TU086754
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