26/02/2014
ÿþV r
b e h t a a t B e l !
S t a a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
N E E R G E L E G D
1 7 F E B . 2 0 1 4
G R I F F I E R E W ~ A N K v a n
_ a a " . e ~ %E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 8 1 . 5 3 5 . 8 0 2
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) D E P R E Z H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t r i j b r o e k 1 0 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s ) : A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e e r l e g g i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . A 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
O n d e r w e r p a k t e
N e e r l e g g i n g v e r s l a g .
J o h a n V a n o v e n b e r g h e ,
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2014
ÿþv o o r b e h o u d
a a n t -
B e l g h S t a a t s
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L R B r \
N E E R G E L E G D
2 2 - O t - 2 0 M ~ ~ ~ ~
L G I S O H S 1 ~ ~ 1 t ' ~ ' ~ ' ~ + ~ ~ t ~ ~ ~ l ~ T ~ . ~ 4 ~ i C v e n K Q r J P I - I A N D g i i i f ¬ e r l l w C H i w L 1 ; [ t l
i l l e x p o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 8 8 1 . 5 3 5 . 8 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E P R E Z H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t r i j b r o e k 1 0 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p ; 3 0 d e c e m b e r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . B e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t i e n m i l j o e n e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f t i e n m i l j o e n e u r o , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n ; : ; z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g k o m m a n u l v i j f a c h t n e g e n e u r o .
D e k a p i t a a l m i n d e r i n g w o r d t v o l l e d i g a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e p l a a t s t e k a p i t a a l e n h e e f t g e e n w i j z i g i n g t o t g e v o l g e a a n d e g e v o r m d e r e s e r v e s .
C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 , v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t m a g d e ; t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s g e b e u r e n t w e e m a a n d e n n a p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t t o t ! ;
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t s t a a t s b l a d . , I
2 . B e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e . s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e I n o v e r e e n s t e m m i n g t e e . b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t .
: S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . = 1
t ,
' 3 O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 6 ; ; j a n u a r i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/01/2014
ÿþ M O d w o r d 1 1 . 1
r ' i f a S
~ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N [ T E f
2 0 - 0 E L O I S C H
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
J R B E L G C
t ' 2 0 1 4 T , a A T S ~
N E E R G E L E G D
0 7 . 0 1 ~ 2 0 1 4
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I _ ~ ; . . ~ - .
~ O ~ # I ~ ~ F f E R e ~ e I ~ A ¬ ~ ~ r ~ ~ h
l e l ° i r t P i r l A A . i F e l t a R A W F M . - i k S l i " ? k i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 3 5 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P R E Z H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t r i j b r o e k 1 0 , 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e e r l e g g i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
N e e r l e g g i n g v e r s l a g .
J o h a n V a n o v e n b e r g h e , B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2013
ÿþA A o d W a r d 5 1 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a ;
B e
S t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 3 5 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D E P R E Z H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 1 3 - 9 1 1 1 B e l s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O n t s l a g b e s t u u r d e r
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n h u i d i g c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t D e h o o r n e , t e v e r l e n g e n m e t 3 j a a r , d i t w i l z e g g e n v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r t g h e ï d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n B V B A B O N E M , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c O o m s , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ; t o t o p h e d e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r S t r i j b r o e k 1 0 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r .
H e i n D e p r e z
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G r H Z f l C i T B A i
V A N K O O P H A N D E L
1 5 O K T . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
03/10/2013
ÿþ I M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
I i N
* 1 3 1 3 1 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 3 5 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P R E Z H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 1 3 , 9 1 1 1 B e l s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l i n h e t k a d e r v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F O O D I N V E S T I N T E R N A T I O N A L N V d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E P R E Z H O L D I N G N V o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 6 j u n c t o 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I . I N L E I D I N G
D e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F O O D I N V E S T I N T E R N A T I O N A L N V ( h i e r n a F O O D I N V E S T I N T E R N A T I O N A L o f o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e n o e m d ) e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E P R E Z H O L D I N G N V
( h i e r n a D E P R E Z H O L D I N G o f o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ) z i j n s a m e n g e k o m e n t e n e i n d e e e n f u s i e v o o r s t e l o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e l e t o p h e t f e i t d a t D E P R E Z H O L D I N G e i g e n a r e s i s e n z a l b l i j v e n v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e s t e m r e c h t v e r l e n e n d e e f f e c t e n v a n F O O D I N V E S T I N T E R N A T I O N A L o p m o m e n t v a n d e r e s p e c t i e v e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e b e o o g d e f u s i e z u l l e n b e s l i s s e n , i s d e z e v e r r i c h t i n g e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ; z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n F O O D I N V E S T I N T E R N A T I O N A L z a l o v e r g a a n o p D E P R E Z H O L D I N G , o n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n , v e n n o t e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e n z a l m i n s t e n s z e s w e k e n v o o r d e d a t u m v a n d e z e ' v e r g a d e r i n g e n , d o o r e l k v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ' , r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e f u s i e v i n d t p l a a t s i n h e t k a d e r v a n d e g l o b a l e r e o r g a n i s a t i e v a n d e D e p r e z g r o e p w a a r t o e d e o v e r g e n o m e n e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n m e t h e t o o g o p d e g r o e p e r i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e e n t i t e i t e n i n é é n r e c h t s p e r s o o n , t e n e i n d e d e s t r u c t u u r t e v e r e e n v o u d i g e n e n d e k o s t e n t e r e d u c e r e n ,
I I . I D E N T I F I C A T I E V A N D E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e b i j d e z e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n d e v o l g e n d e :
A . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e L a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " D E P R E Z H O L D I N G N V " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a s t e e l d r e e f , 1 3 , 9 1 1 1 B e l s e l e .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e ) o n d e r n u m m e r 0 8 8 1 . 5 3 5 . 8 0 2
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n D E P R E Z H O L D I N G l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e e n n i e t - c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e . Z i j z a l h a a r m i d d e l e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h e t e v e n w e l k e m a n a g e m e n t - , o r g a n i s a t i e - o f b e s t u u r s o p d r a c h t a a n v a a r d e n e n i n h e t r a a m v a n d e u i t v o e r i n g e r v a n a l l e a c t i v i t e i t e n s t e l l e n , w e l k e h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r z i j d s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n
t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . "
B . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " F O O D I N V E S T I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a s t e e l d r e e f , 1 3 , 9 1 1 1 B e l s e l e .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e ) o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 7 2 9 . 7 3 8 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n F O O D I N V E S T I N T E R N A T I O N A L l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 . d e v e r w e r v i n g , o n g e a c h t d e w i j z e w a a r o p , d e v e r v r e e m d i n g , o n g e a c h t d e w i j z e w a a r o p , e n h e t b e h e e r v a n e e n , r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e , p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P i n g u i n L u t o s a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t l e p e r t e 8 8 4 0 S t a d e n ( W e s t r o z e b e k e ) , R o m e n s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 7 7 7 . 1 5 7 , e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 0 2 . 7 7 7 , 1 5 7 , e n
2 . d e v e r w e r v i n g , o n g e a c h t d e w i j z e w a a r o p , d e v e r v r e e m d i n g , o n g e a c h t d e w i j z e w a a r o p , e n h e t b e h e e r v a n e e n , r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e , p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e i g e n d o m h e b b e n o f d e e i g e n d o m z u l l e n v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n g e w e n d i n h e t k a d e r v a n a c t i v i t e i t e n d i e g e l i j k a a r d i g z i j n a a n d e z e v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P i n g u i n L u t o s a " , z o a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d . "
I I I . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
A i l e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
I V D E R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E V E N N O T E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s h o u d s t e r v a n a l l e 9 2 9 a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , m . n . 4 6 5 a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A e n 4 6 4 a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B . E r w e r d e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
B i j g e v o l g w o r d e n e r g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d d o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h u i d i g e f u s i e .
V . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V I . S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
N a h e t b e s l u i t t o t f u s i e z u l l e n d e s t a t u t e n v a n D E P R E Z H O L D I N G g e w i j z i g d w o r d e n i n d i e n h e t d o e l v a n D E P R E Z H O L D I N G m o e t w o r d e n g e w i j z i g d o m h a a r t o e t e l a t e n d e a c t i v i t e i t e n v a n F O O D I N V E S T I N T E R N A T I O N A L u i t t e o e f e n e n n a d e f u s i e .
V I I . J U R I D I S C H E U I T W E R K I N G
D e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n F O O D I N V E S T I N T E R N A T I O N A L d o o r D E P R E Z H O L D I N G z a l j u r i d i s c h e u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n s t e m m e n d e f u s i e b e s l u i t e n z u l l e n g e n o m e n h e b b e n .
O p g e m a a k t t e B e l s e l e e n o n d e r t e k e n d o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i n v i e r o r i g i n e l e e x e m p l a r e n . D E P R E Z H O L D I N G e n F O O D I N V E S T I N T E R N A T I O N A L v e r k l a r e n e l k t w e e o n d e r t e k e n d e e x e m p l a r e n n a m e n s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n b e i d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n é é n o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
W A A R V A N A K T E
B e l s e l e , 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o n d e r t e k e n d f u s i e v o o r s t e l
H e i n D e p r e z
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.07.2013 13262-0341-036
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.07.2012, NGL 10.08.2012 12402-0142-035
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 29.07.2011 11361-0129-033
25/07/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 3 5 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P R E Z H O L D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 1 3 - 9 1 1 1 B E L S E L E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B e n o e m i n g v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 , R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 6 m e i 2 0 1 1 : D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
( a ) D e h e e r H e i n D e p r e z , m e t w o o n p l a a t s t e 9 1 1 1 B e l s e l e , K a s t e e l d r e e f 1 5 ;
( b ) M e v r o u w V é r o n i q u e L e t e r m e , m e t w o o n p l a a t s t e 9 1 1 1 B e l s e l e , K a s t e e l d r e e f 1 5 ;
( c ) M a n a g e m e n t D e p r e z B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( H e v e r ) , :
C o n s i e n c e s t r a a t 1 3 ( r p r 0 4 5 4 . 8 9 6 . 5 4 4 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e D e p r e z i n h a a r h o e d a n i g h e i d :
v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e r e c h t s p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r :
( a ) B o n e m B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , H o f b o u w l a a n 3 ( r p r 0 4 7 8 . 0 8 5 . 5 8 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c O o m s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A l l e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 6 m e i 2 0 1 1 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w V é r o n i q u e L e t e r m e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m t d e h e e r H e i n D e p r e z a l s v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e p r e z H e i n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/02/2011
ÿþ ~ ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
* 1 1 0 1 9 4 7 9 *
2 5 . 0 1 . 2 0 1 1
D E N D F O N D E
Q n d e m e r r t i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 3 5 8 0 2
B e n a m i n g : D E P R E Z H O L D I N G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m # o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 1 3
9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A -
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E E N O V E R G E D R A G E N W I N S T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s R i k R O O S E N S t e D i e g e m , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t P h i l i p C o p p e n s t e B o e c h o u t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , " G e r e g i s t r e e r d 7 b l a d e n 1 v e r z e n d i n g , t e V i l v o o r d e , B o e k 1 7 9 b l a d 9 2 v a k 1 0 . O n t v : 2 5 e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) W . V a n R o s s e n " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o m s t a n d i g c o n t r o l e v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g e u r o c e n t o m h e t t e b r e n g e n o p t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g e u r o c e n t t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d e r t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t . H i e r v a n w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n e l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o d r i e e u r o c e n t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " g e b o e k t .
3 . H e t k a p i t a a l i s e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d m e t e l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o d r i e e u r o c e n t o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g , t e w e t e n d e u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . H e t k a p i t a a l i s e e n d e r d e m a a l v e r h o o g d m e t z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o t i e n e u r o c e n t o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n e e n g e d e e l t e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
6 . A a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n i s a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" A d v i e s c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e s a m e n s t e l l i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t _
V o o r - _ 1 L u i k B - V e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
I S t a a t s b l a d
d e b e v o e g d h e d e n , d e o p d r a c h t e n , e n , z o n o d i g , d e b e z o l d i g i n g v a n d e l e d e n v a n d e a d v i s e r e n d e c o m i t é s e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n d o o r h e t o p s t e l l e n v a n e e n i n w e n d i g r e g l e m e n t d i e i n h e t b i j z o n d e r e e n b e s c h r i j v i n g b e v a t v a n d e t a k e n , a l s m e d e h a a r w e r k i n g e n h e t b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s .
D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n ( i ) o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n ( i i ) o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . I n d i e n e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t o p g e r i c h t , d a n i s d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é l e g t v e r a n t w o o r d i n g a f e n r a p p o r t e e r t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p e l k e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t t e n m i n s t e t w e e l e d e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e b e v o e g d h e d e n , d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n v a s t g e l e g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
W o r d t d e o p d r a c h t v a n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t o e v e r t r o u w d a a n e e n r e c h t s p e r s o o n , d a n w i j s t d e z e é é n e n k e l e n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n a l s z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m i t s a a n v a a r d i n g v a n d e z e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p .
A u d i t c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n a u d i t c o m i t é o p t e r i c h t e n z o a l s b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 5 2 6 b i s e n 1 3 3 , § 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t o n d e r m e e r b e l a s t i s m e t e e n p e r m a n e n t t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 3 , § 6 , l i d 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a u t o n o o m b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t t o e s t a a n v a n e e n u i t z o n d e r i n g o p d e é é n - o p - é é n r e g e l i n z a k e v e r g o e d i n g e n v o o r d i e n s t e n v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n d e p e r s o n e n m e t w i e h i j ( z i j ) e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t h e e f t ( h e b b e n ) g e s l o t e n o f m e t w i e h i j ( z i j ) b e r o e p s h a l v e i n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d s t a a t ( s t a a n ) o f d e m e t d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n , w a a r v a n h e t t o t a l e b e d r a g h o g e r l i g t d a n d e v a s t g e s t e l d e b e z o l d i g i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n ( h u n ) f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , d e s a m e n s t e l l i n g e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é a l s m e d e d e i n h o u d v a n h u n t a k e n p a k k e t w a a r o n d e r m i n s t e n s e e n p e r m a n e n t t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n d e a u t o n o m e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d a l s h o g e r g e s t e l d , w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d b i j d e i n s t a l l a t i e v a n h e t a u d i t c o m i t é e n k u n n e n l a t e r o o k d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e w i j z i g d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e e n a u d i t c o m i t é z o a l s b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 5 2 6 b i s e n 1 3 3 , § 6 , l i d 1 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e r i c h t h e e f t , d a n i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t e e n p e r m a n e n t t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n k a n h i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 3 , § 6 , l i d 1 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a u t o n o o m b e s l i s s i n g e n n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t t o e s t a a n v a n e e n u i t z o n d e r i n g o p d e é é n - o p - é é n r e g e l i n z a k e v e r g o e d i n g e n v o o r d i e n s t e n v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n d e p e r s o n e n m e t w i e h i j ( z i j ) e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t h e e f t ( h e b b e n ) g e s l o t e n o f m e t w i e h i j ( z i j ) b e r o e p s h a l v e i n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d s t a a t ( s t a a n ) o f d e m e t d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n , w a a r v a n h e t t o t a l e b e d r a g h o g e r l i g t d a n d e v a s t g e s t e l d e b e z o l d i g i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n ( h u n ) f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s .
D a o e l i i k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n _ . . . b e s t u u r b e s l i s t . o m t r e n t . h u n _ . . b e n o e m i n g , . , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o , o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . ,
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
b e v o e g d h e i d .
B i j z o n d e r e o p d r a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s
t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e
k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n . "
7 . D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e h o o r n e , b e d r i j f s r e v i s o r , i s b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e j a a r d a t i n g a a t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d t i e n e n a l d u s e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , v o l m a c h t , v e r s l a g r e v i s o r , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t e n .
O n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s R i k R o o s e n s t e D i e g e m , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s v a n d e o n d e r n e m i n g v e r k l a a r t d a t d e z e o p g a v e v o l l e d i g e n n a a r w a a r h e i d i s o p g e m a a k t . G e d a a n t e D i e g e m , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 31.07.2010 10386-0463-015
09/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 01.08.2008, NGL 30.11.2008 08839-0032-016
07/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 03.08.2007, NGL 30.11.2007 07818-0393-012
08/07/2015
ÿþM a d W O t d 1 1 . 1
1 L L ~ ~ ~ w i i ~
2 9 W 0 6 - 2 0 1 5
~ ; ; ' ~ " i l Î ~ ~ ~ + ~ : i ~ v a n R w C J ~ =
A î d T W i = R P E G r i t f i è
1 5 0 7 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I
b e a B t
S t a
f s t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ` - ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 3 5 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P R E Z H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t r i j b r o e k 1 0 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l ï j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e e r l e g g i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
N e e r l e g g i n g v e r s l a g .
J o h a n V a n o v e n b e r g h e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e