16/01/2013
ÿþ M o d W o r d i i I
L u ï k r S l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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f l 1 1 1 1 1 H I i i l U l 1 1 1 1 1 1 1 l l H h 1 I
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F l E C H T 8 A N K V A N K O p p k ü N D È L
0 4 J A N . M l 3
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 6 4 7 . 9 5 3
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D E S M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l d s t r a a t 3 7 t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - D o e l w i j z i g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r r e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E S M O " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t
1 ) Z e t e l v e r p l a a t s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : 2 3 2 1 M e e r , A m s t e r d a m s t r a a t 4 4 / H .
2 ) D o e l s w i j z i g i n g :
N a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g , n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n . B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n e n b e s l u i t b i j g e v o l g o m d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r v a t i n a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t d e o n d e r p u n t v i e r ( 4 ) v a n d e a g e n d a v o o r z i e n e t e k s t , z o d a t d e i n t e g r a l e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t , e v e n z e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r :
- H e t i n v o e r e n , v e r d e l e n , p r o d u c e r e n , k e n b a a r m a k e n , p r o p a g e r e n e n v e r k o p e n v a n l e v e n s m i d d e l e n , d i e e t p r o d u c t e n , b o e k e n , l e e r m i d d e l e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , c o s m e t i c a e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , a l s m e d e d e v e r k o o p v a n r e f o r m a r t i k e l e n .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e o p e r a t i e s , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d m a g b e s c h o u w d w o r d e n
- I m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e r h a n d e p r o d u c t e n r e s s o r t e r e n d z o w e l i n d e f o o d a l s i n d e n o n - f o o d s e c t o r .
- T e v e n s h e t v e r z o r g e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g a a n d e r d e n o p h e t g e b i e d v a n o r d e r b e g e l e i d i n g , l o g i s t i e k , w a r e h o u s i n g , d o u a n e - a f h a n d e l i n g , f a c t u r e r i n g e n i n c a s s o .
- H e t v e r l e n e n v a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , b e d r i j f s f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , a d v i e z e n e n b i j s t a n d . A l s a a n w i j z e n d z o n d e r d a a r o m b e p e r k e n d t e z i j n k a n d e z e d i e n s t v e r l e n i n g , a d v i s e r i n g e n b i j s t a n d o n d e r m e e r b e t r e k k i n g h e b b e n o p : a d m i n i s t r a t i e e n o r g a n i s a t i e , i n t e r n e c o n t r o l e , s e c r e t a r i a a t s w e r k e n , r a a d g e v i n g e n , i n z a k e r e c h t , h a n d e l e n m a r k e t i n g , a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , b u d g e t c o n t r o l e ,
- H e t b e h e e r , d i r e c t i e , c o ö r d i n a t i e , l e i d i n g e n t o e z i c h t v o e r e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n e n h u n a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g m a n d a t e n v a n b e s t u u r a a n v a a r d e n .
- H e t s t e l l e n , a a n v a a r d e n , v e r l e n e n , u i t v o e r e n , v a n a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n m a n d a a t v a n b e h e e r o v e r , v a n c o m m i s s i e a a n g a a n d e , v a n b e l e g g e n v a n , v a n d i e n s t v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t , a i l e w e l k d a n i g e r o e r e n d e , g o e d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t k a d e r v a n b e h e e r v a n h a a r p a t r i m o n i u m l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n v a n , g e l i j k w e l k e a a r d v e r l e n e n e n t o e s t a a n m e t u i t z o n d e r i n g v a n g e r e g l e m e n t e e r d e , t e n v o o r d e l e v a n . v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h i e r v o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g e n i n , o p d r a c h t v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t o f b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n , z o i n b i n n e n l a n d a i s b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V r b r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- Z i j m a g a l l e f i n a n c i ë l e , e c o n o m i s c h e , t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e v e , b o e k h o u d k u n d i g e , j u r i d i s c h e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e a l s i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h e b b e n m e t h o g e r v e r m e l d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e h a n d h a v e n , t e b e v o r d e r e n o f t e o n t w i k k e l e n .
- Z i j m a g o n d e r m e e r a l l e w e l k d a n i g e r o e r e n d e w a a r d e n e n g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i e n s t e n : a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , i n h u u r n e m e n o f g e v e n . D a t b e h e l s t o n d e r m e e r o c t r o o i e n , b r e v e t t e n , m e t h o d e n , s y s t e m e n , m e r k e n , k n o w - h o w , l i c e n t i e s , m a c h i n e s , m a t e r i e e l e n o u t i l l a g e ,
- Z i j m a g o n d e r m e e r b e l e g g e n i n r o e r e n d e w a a r d e n , p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n , i n v e s t e r e n i n , o p r i c h t e n v a n : v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n , i n s t e l l i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r e i g e n p a t r i m o n i u m o n t w i k k e l e n e n i n h e t k a d e r d a a r v a n h a a r g o e d e r e n v e r h u r e n . "
3 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r D E S W E R T E r i c , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , V e l d s t r a a t 3 7 .
V e r v o l g e n s b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r S 1 N G H N i r v a n H a r d e w , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e L a d y s m i t h ( Z u i d - A f r i k a ) , w o n e n d e t e 1 6 9 5 J B H o o r n ( N e d e r l a n d ) , B o e k e r i j 4 3 , w e l k m a n d a a t k o s t e l o o s z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n . T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r a l l e e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r N i r v a n S i n g h , v o o r n o e m d e n a a n v a a r d e n d e .
4 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e s g e v a l l e n d a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a s t , d e w e l k e o n d e r m e e r l u i d t a l s v o l g t :
- N a a m e n r e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " D E S M O " .
- Z e t e l : g e v e s t i g d t e 2 3 2 1 M e e r , A m s t e r d a m s t r a a t 4 4 1 H .
- D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- D o e l : D e t e k s t v a n h e t d o e l l u i d t a i s v o o r m e l d .
- K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é ë n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 .
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n ( 1 4 . 0 0 ) u u r . i n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
- B o e k j a a r ; H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
- V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a i l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 - g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n . a c t i e f _ e n . p a s s i e f d d . 2 0 . d e c e m b e r 2 0 f 2 _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g