02/04/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 7 1 7 3 1 *
t i i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - , " f
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
k
" l e v a n d e }
2 t i M A R I 2 0 , 1 4
T U R N H O U T
G e G r i f f i e r ,
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 e " 7 3 s " 8 2 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E S P E C H T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n w e g o p W e e l d e 1 0
2 3 3 0 M e r k s p l a s
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
; : U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 ; n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , 1 e b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
1 . O P R I C H T E R
D e h e e r L A N S L O T S J o e r i , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 7 m e i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t e e n w e g o p
W e e l d e 1 0 .
2 . R E C H T S V O R M - N A A M
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g D E S P E C H T
3 , Z E T E L
2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t e e n w e g o p W e e l d e 1 0
4 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , . . d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . H e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n , h e t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v o o r d e r d e n e n c o n s u l t a n c y i n b e d r i j f s v o e r i n g . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s a a n a n d e r e . o n d e r n e m i n g e n o v e r d e a l g e m e n e o r g a n i s a t i e v a n d e o n d e r n e m i n g , H e t b e s t u r e n a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n b e s t u u r l i j k e d i e n s t e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t f i n a n c i e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n = o n d e r n e m i n g e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p n e m e n e n w e d e r o m u i t l e n e n v a n g e l d e n . A l l e w e r k z a a m h e d e n d i e h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l a l s h i e r v o o r v e r m e l d k u n n e n b e v o r d e r e n , w o r d e n g e a c h t i n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g r e p e n t e z i j n . D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i j n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n , Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n ' ' d i t z o w e l i n B e l g i é a i s I n h e t b u i t e n l a n d .
5 . D U U R
O n b e p a a l d .
, ; 6 . K A P I T A A L
, ; H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n g e l i j k e .
f r a c t i e w a a r d e .
7 . V O L S T O R T I N G
H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d , a l s v o l g t :
D e h e e r L A N S L O T S J o e r i p l a a t s t e 1 8 . 6 0 0 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H i j o n t v a n g t a l l e 1 0 0 a a n d e l e n .
D e n o t a r i s s t e l d e v a s t d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l d o e n a a n
d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n . D e v o l s t o r t i n g g e b e u r d e o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k , i n b e w a r i n g g e g e v e n a a n d e n o t a r i s .
8 . B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n o f n i e t . Z i j n e r m e e r z a a k v o e r d e r s
d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
º%
, . .
V o o r -
b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s O n b e p e r k t ,
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
' a . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b , d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n ,
c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p ,
9 . Z A A K V O E R D E R
W e r d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e h e e r L A N S L O T S J o e r i ,
v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d ,
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 0 . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 6 . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d . E r w e r d e n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g b e p a a l d . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m ,
1 1 . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r t o t e n m e t d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d
k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e n m e t d e r t i g n o v e m b e r 2 0 1 5 .
1 2 , R E S E R V E - W I N S T - V E R E F F E N I N G S P R O V E N U
H e t b a t i g s a l d o a a n g e g e v e n d o o r d e j a a r l i j k s e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n ,
m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r b e h o u d e n t o t d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e a f h o u d i n g z a l n i e t m e e r w o r d e n v e r e i s t z o h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
h e e f t b e r e i k t , d o c h m o e t s t e e d s t o t d i t b e d r a g h e r n o m e n w o r d e n , i n d i e n o m é é n o f a n d e r e r e d e n d e r e s e r v e s
w o r d e n a a n g e t a s t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l
v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t ,
" 1 3 . V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r D r u y t s , C e u l e m a n s &