10/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i r " . W i f i T e n T r i i i î ç c m p h a n d e l " "
A n t w g i r p o n
n i M U 2 0 1 k
a i d e l i n g A n t v i l r p p n
G n f f i e
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e I g i s e l S t a a t s b i r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 3 3 4 0 9 *
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 2 0 . 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E T L E F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : R O S I E R 3 2 - 3 4 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B E N O E M I N G B I J K O M E N D Z A A K V O E R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A D E T L E F , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d . d . 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 , b l i j k t :
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t T h e o r e m a B V B A g e v e s t i g d i n d e L o m b a r d e n v e s t 3 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r B l a n c a L u z i a l s b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
V o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p " V a n B r e c h t & D i e l t i e n s A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " t e 2 3 5 0 V o s s e i a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n B r e c h t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e d i v e r s e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s t e r e g e l e n , a l s o o k t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t o t p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g .
A n t w e r p e n , 1 8 j u n i 2 0 1 4
J o h a n V a n B r e c h t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 21.06.2013, NGL 31.10.2013 13652-0358-017
12/12/2014
ÿþ4 ` 4 4
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h M i t ! '
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 3 . 3 2 0 . 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E T L E F
( v e r k o r t )
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 D E C . 2 0 1 4
a ( d e l i o e r r p e n
~ , n
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : R O S I E R 3 2 - 3 4 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A D e t l e f , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d . d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 , b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t v a n a f h e d e n R a f S i m o n s a l s z a a k v o e r d e r v a n D e t l e f B V B A .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p E l e g i a B V B A , m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B e 0 8 7 7 . 0 6 6 . 9 7 9 , a l s z a a k v o e r d e r m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a f S i m o n s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n A T F A c c o u n t a n t s t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 0 2 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n B r e c h t , e n m e v r o u w B r i t t V a n G o r p , i e d e r a f z o n d e r l i j k k u n n e n d e h a n d e l e n d , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e , v e r g a d e r i n g b i j h e t K . B . O . d o o r t e g e v e n , d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r r i c h t e n e n i n d i e n n o d i g , d o o r t e g e v e n b i j h e t B e s t u u r v a n d e B e t a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
A n t w e r p e n , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
J o h a n V a n B r e c h t
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2012
ÿþO n d e r r l e m i n g s n r : 4 7 3 . 3 2 0 . 6 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E T L E F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R o s i e r 3 2 - 3 4
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó á r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g , ' , d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E T L E F " , g e v e s t i g d t e é : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R o s i e r 3 2 - 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 2 0 . 6 0 6 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e , ° z e t e l n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R o s i e r 3 2 - 3 4 , b e s l i s t d o o r d e z a a k v o e r d e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t : B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 n o v e m b e r 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 1 0 I - 3 7 2 .
2 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s I u i t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t ; , e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n a p r i l t o t e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e é k a l e n d e r j a a r .
D e e e r s t e e n t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t : ~ +
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n s d e w e t . "
r 3 , d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m ; '
n e g e n t i e n u u r ,
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e r h a l v e g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n u u r . "
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n , d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' ;
" F I D U C I A I R E B O F I M A " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t A n t w e r p e n ) , S i n t - T h o m a s s t r a a t 3 0 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ü r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ t Y
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ , , , ~ - , ' " I I I . u c l l W , w ! n a b s j w
L ' ; 1 1 7 f ( O O i j i ~ ~ ; r C ~ l i C A l " d i 4 V d í { 3 e f ] , o p
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 28.08.2012 12488-0537-017
26/08/2011 : AN341999
31/08/2010 : AN341999
08/12/2009 : AN341999
08/12/2009 : AN341999
05/09/2007 : AN341999
04/10/2006 : AN341999
28/06/2006 : AN341999
23/08/2005 : AN341999
06/07/2004 : AN341999
25/09/2003 : AN341999
09/07/2003 : AN341999
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 18.09.2015, NGL 21.09.2015 15594-0267-018
01/11/2001 : AN341999