15/02/2012
ÿþt m o d 1 1 . 1
L e e
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
! " l 1 ~ ~ ' i ' ~ ' 1 . 1 0 1 " i ~ í s t ' l ~ l l i l { ~ s ~ , ~ ~
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i e 1 r 1 V i e I , O e I ? , f J r 7
G r i f f i e 0 2 F E B ' 2 0 1 2
I M 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
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O n d e r n e m i n g s n r 8 0 4 3 ~ 3 1 8 , 8 8 f ~
ó ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D É V E L O P P E M E N T F A i S A N D E R I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9
2 . 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
; O n d e r w e r p a k t e ; O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 8 j a n u a r i ; 2 0 1 2 , b l i j k t d a t z i j n v e r s c h e n e n :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A N D S B E E C K " , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9 , ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8
"
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O M P A G N I E H E T Z O U T E " , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P r i n s F i l i p l a a n ; 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 1 9 0 . 3 7 8
D e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , d e a u t h e n t i e k e ! o p r i c h t i n g s a k t e t e v e r l i j d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D É V E L O P P E M E N T F A I S A N D E R I E " , m e t z e t e l t e ! 2 6 1 0 W i l r i j k - A n t w e r p e n , H e f s t r a a t 1 2 9 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; h e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ! ; ? ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t K l a s s e A e n d e o v e r i g e ; v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t K l a s s e B , e n d e w e l k e w o r d e n o n d e r s c h r e v e n z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . I n h e t a l g e m e e n d e p r o m o t i e e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t ! u i t r u s t e n , i n r i c h t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n o p a i l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n ; h e t ( l a t e n ) b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , u i t b r e i d e n , a a n p a s s e n , ; h e r s t e l l e n v a n a l l e s o o r t e n v a n g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s d o o r m i d d e l v a n a l l e t e c h n i e k e n e n i n a i l e s t a d i a v a n ! a f w e r k i n g .
2 . H e t o p t r e d e n a i s b o u w h e e r , o n t w i k k e l a a r e n / o f p r o m o t o r e n h e t a d v i s e r e n e n b i j s t a a n v a n d e r d e p a r t i j e n i n h e t k a d e r v a n p r o m o t i e p r o j e c t e n , b i j h e t b o u w e n v a n w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n e n e l l e a n d e r e s o o r t e n ; ; ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p t r e d e n a l s v e r k a v e l a a r v a n g r o n d e n e n a l s o r g a a n v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e ! b e s t e l l i n g e n a a n k o o p .
3 . H e t v e r w e r v e n , v e s t i g e n , o v e r d r a g e n , r u i l e n , v e r k a v e l e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n e n ; c o m m e r c i a l i s e r e n , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , v a n a l l e s o o r t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e ; z a k e l i j k e r e c h t e n , h e t i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , h e t a a n v a a r d e n , v e s t i g e n e n ; t o e s t a a n v a n a l l e m o g e l i j k e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
4 . A l l e a c t i v i t e i t e n a l s m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r , a g e n t , c o m m i s s i o n a r i s o f t u s s e n p e r s o o n b i j h e t v e r w e r v e n e n ! v e r v r e e m d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , a i l e a c t i v i t e i t e n a l s b o u w h e e r , ; ; o p d r a c h t g e v e r , p r o j e c t c o ö r d i n a t o r , ( h o o f d ) a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r , e n d i t a l l e s z o w e l i n h e t ; b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
5 . H e t v e r s t r e k k e n v a n j u r i d i s c h , f i n a n c i e e l , f i s c a a l , t e c h n i s c h e n a d m i n i s t r a t i e f a d v i e s i n h e t k a d e r v a n a l ; h a a r a c t i v i t e i t e n .
6 . A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j e n n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , ; ; , b e h e r e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a i l e p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n v a n e n i n a l l e ; v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
7 . H e t a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r z o e k e n e n : s t u d i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a i l e b i j s t a n d I n z a k e d e i n r i c h t i n g , d e p l a n n i n g ;
; ; e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n . "
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s ! v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e p a r t i c i p e r e n i n a l l e s o o r t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , ; o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s _
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o r t 1 1 . 1
Z i j m a g a l l e s o o r t e n v a n f i n a n c i e r i n g e n a a n g a a n ( n i e t e n k e l b i j e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n d o c h t e v e n s b i j a l l e a n d e r e s o o r t e n v a n k r e d i e t v e r s c h a f f e r s ) e n a l h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n w a a r v a n z i j t i t u l a r i s i s i n h y p o t h e e k s t e l l e n ( d a n w e l e n i g e a n d e r e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e g o e d e r e n e n r e c h t e n t o e s t a a n ) e n z i j m a g a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r h a a r z e l f d o c h n i e t v o o r d e r d e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o f v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f w e l k v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e b e v o r d e r e n , e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - C O N T R O L E
B e n o e m i n a - o n t s l a g
a . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t v i e r b e s t u u r d e r s . I n z a k e d e b e n o e m i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r s g e l d t d e h i e m a v o l g e n d e v o o r d r a c h t r e g e l i n g :
- D e h o u d e r s v a n K l a s s e A - a a n d e l e n h e b b e n h e t r e c h t o m e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r t w e e v a n
v o o r m e l d e v i e r b e s t u u r d e r s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l e g g e n , u i t w e l k e k a n d i d a t e n l i j s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e t w e e b e s t u u r d e r s d i e n t t e k i e z e n e n t e b e n o e m e n .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B - a a n d e l e n h e b b e n e v e n e e n s h e t r e c h t o m e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r d e o v e r i g e t w e e v a n v o o r m e l d e v i e r b e s t u u r d e r s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l e g g e n , u i t w e l k e k a n d i d a t e n l i j s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e n s t w e e b e s t u u r d e r s d i e n t t e k i e z e n e n t e b e n o e m e n .
b . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h u n o p d r a c h t e i n d i g t .
c . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k z e l f o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
d . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t , n a z i j n o n t s l a g , z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s e r t o e g e h o u d e n o m b i n n e n d e k o r t s t m o g e l i j k e t e r m i j n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n t e r o e p e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e r i n v u l l i n g v a n d e v a c a t u r e .
T e l k e n m a l e e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d d i e n t t e w o r d e n , z a l d e r g e l i j k e n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d d i e n e n t e w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e z e l f d e K l a s s e v a n a a n d e l e n a l s d e z e o p w i e n s v o o r d r a c h t d e o n t s l a g n e m e n d e o f t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
a . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , g e k o z e n o n d e r z i j n l e d e n , z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d a g , u u r , p l a a t s e n a g e n d a . V a n h e t v e r z e n d e n v a n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n d i e n t g e e n b e w i j s t e w o r d e n g e l e v e r d .
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
b . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n e v e n w e l - w a n n è e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n - k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n o f h u n l a s t h e b b e r s w o r d e n o n d e r t e k e n d . D e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n d e n o t u l e n g e h e c h t .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o n d e r t e k e n d . D e z e b e v o e g d h e i d k a n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n l a s t h e b b e r .
c . D o o r d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n s l e c h t s b e s l u i t e n w o r d e n a a n g e n o m e n m i t s g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n d o o r z o w e l d e m e e r d e r h e i d v a n d e ( a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ) b e s t u u r d e r s , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n K l a s s e A a a n d e l e n , a l s d e m e e r d e r h e i d v a n d e ( a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ) b e s t u u r d e r s , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n K l a s s e B - a a n d e l e n . D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e b e s l i s s i n g d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
d . E e n b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f o f a n d e r b e w i j s k r a c h t i g d o c u m e n t , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n . E i k e b e s t u u r d e r k a n e v e n e e n s z i j n s t e m u i t b r e n g e n p e r b r i e f o f b e w i j s k r a c h t i g d o c u m e n t .
S a l a r i s - t a n t i è m e s
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s i n p r i n c p e o n b e z o l d i g d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a
m o d 1 1 . 1
E r k a n e c h t e r a a n d e b e s t u u r d e r s , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g ' w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B o v e n d i e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t a n t i è m e s t o e k e n n e n t e n e m e n u i t d e b e s c h i k b a r e w i n s t v a n ' h e t b o e k j a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e b e s t u u r d e r s t o e s t a a n o m t i j d e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r v o o r s c h o t t e n o p h u n b e z o l d i g i n g o p t e n e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S t r i j d i g b e l a n g
a . W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j d i t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t .
V e r d e r z a l g e h a n d e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
b . l n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , l i c h t h e t l i d d e r a a d v a n b e s t u u r i n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 t e r § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M a c h t e n
a . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n b e v o e g d h e i d o m . a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d e w e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
b . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . D e r a a d o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
c . B o v e n d i e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é . D e z e o v e r d r a c h t m a g e c h t e r g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n h u n w e r k w i j z e w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e i n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e n t t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m e t u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
d . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n e n t o e v e r t r o u w e n
1 ) h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o e r e n e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , z o a l s b e p a a l d i n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
2 ) h e t z i j a a n é é n o f m e e r l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
O n d e r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s h u n n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s w a a r v a n é é n , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n K l a s s e A - a a n d e l e n , e n é é n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n K l a s s e B - a a n d e l e n , w e l k e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , z o a l s b e p a a l d i n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 3 0 u u r .
i n d i e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e z e s t a t u t e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r v a s t g e s t e l d e d a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
b . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
c . B o v e n d i e n k a n o p e l k o g e n b l i k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
d . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e v e n w e l e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e l e g d .
e . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n w a a r d a n o o k i n B e l g i ë .
B i j e e n r o e p i n g - v e r l o o p
a . D e r a a d v a n b e s t u u r , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s , k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e
v e m a d e r i o g . . j a a r _ e r g a d e r d n g ) a l s e e n h i j z o o d e r e . o f e e n b g i t e n g e w Q n e _ a l g e r n e n e v e r e d e t i r a g _ b e e n r o e p o n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r - ' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a r i 1 1 , 9
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . H e t v e r z o e k t o t o p r o e p i n g m o e t d e p u n t e n v e r m e l d e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n v o o r k o m e n .
b . D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n d o o r p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m .
c . D e a a n d e e l h o u d e r s b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n m e t h e t r o n d s c h r i j v e n , w a a r v a n s p r a k e i n g e m e l d a r t i k e l , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d ,
d . D e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p v r a g e n d i e d o o r h u n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
e . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n , D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
T o e l a t i n o t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a . D e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n .
b . D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S t e m m e n p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n .
B e s l u i t v o r m i n g
a . D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n s l e c h t s o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n g e v a l z o w e l d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n K l a s s e A a l s d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n K l a s s e B a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
I s v o o r m e l d e , b i j z o n d e r e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t e n z a l d e t w e e d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , e n d i t o n g e a c h t o f v o o r m e l d e a a n w e z i g h e i d s - v e r e i s t e a l d a n n i e t v e r v u l d i s .
O n v e r m i n d e r d e v e n t u e l e s t r e n g e r e m e e r d e r h e i d s - v e r e i s t e n , g e s t e l d d o o r d e w e t , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s a a n g e n o m e n w o r d e n m i t s z o w e l e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e ( a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ) h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n K l a s s e A a l s e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e ( a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ) h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n K l a s s e B . V o o r m e l d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e g e l d t e v e n w e l n i e t i n g e v a l e e n ( e e r s t e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n b e p a a l d e a g e n d a w e r d b i j e e n g e r o e p e n , d e i n d e v o o r g a a n d e b e p a l i n g v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e o p d e z e ( e e r s t e ) v e r g a d e r i n g n i e t v e r v u l d w a s e n , n a e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g , o p d e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( m e t d e z e l f d e a g e n d a ) g e e n v a n d e h o u d e r s v a n é é n v a n d e K l a s s e n v a n a a n d e l e n a a n w e z i g i s , i n w e l k g e v a l d e b e s l u i t e n k u n n e n w o r d e n a a n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e ( a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ) a a n d e e l h o u d e r s d a n w e l m i t s d e e v e n t u e e l t o e p a s s e l i j k e , s t r e n g e r e ( b i j z o n d e r e ) m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , d i t a l l e s o n g e a c h t t o t w e l k e K l a s s e d e a a n d e l e n d i e d o o r d e d e s b e t r e f f e n d e ( a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ) a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n a a n g e h o u d e n , b e h o r e n .
O n t h o u d i n g e n , b l a n c o - s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d n i e t i n r e k e n i n g g e b r a c h t .
B i j s t a k i n g d e r s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
b . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s d i e e r e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l v a n o p m a a k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g a l l e e n d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n w a n n e e r , z o a l s h i e r b o v e n r e e d s b e p a a l d , z o w e l d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n K l a s s e A a l s d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n K l a s s e B a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . i s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v o l g e n s a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o d i g . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
T e n z i j e r a n d e r e w e t t e l i j k e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n z i j n v o o r g e s c h r e v e n , i s e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d w o r d e n d e s t e m m e n v a n d e g e n e n d i e z i c h o n t h o u d e n , d e b l a n c o - s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n a l s s t e m m e n t e g e n b e s c h o u w d .
c . V o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n .
B o e k i a a r - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r , d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . M e n h a n d e l t v e r d e r n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n B o e k I V t i t e l V I v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
a . H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
b . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a k t i e f z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n , i n d i e n d i t h o g e r i s , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l .
D i v i d e n d e n
a . D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t j a a r l i j k s i n é é n o f i n m e e r m a l e n o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e w i j z e d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d ,
b . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n . D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e v o r m d .
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
O V E R G A N G S S L O T B E P A L I N G E N
I . B e n o e m i n r l b e s t u u r d e r s
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n o m
a , h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i e r .
b . t e b e n o e m e n a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v o o r d e l a n g s t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n t e r m i j n , m e t n a m e z e s ( 6 ) j a a r , a u t o m a t i s c h e i n d i g e n d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n g e h o u d e n z a l w o r d e n
B e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n K l a s s e A - a a n d e l e n , m e t n a m e L a n d s b e e c k N V :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G U Y D E G R Y S E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , R u e d e s A u g u s t i n e s 9 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 8 9 6 6 0 9 . D e c o m p a r a n t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , v o o r w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t b e t r e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r G u y D e g r y s e , w o o n a c h t i g t e 1 0 9 0 J e t t e , R u e d e s A u g u s t i n e s 9 8 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A T L A S " , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 7 1 8 . 8 7 3 . D e o o m p a r a n t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , v o o r w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t b e t r e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r B e n o î t D e L a n d s h e e r , w o o n a c h t i g t e 1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e M o s c i c k i 1 6 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
B e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n K l a s s e B - a a n d e l e n , m e t n a m e C o m p a g n i e H e t Z o u t e N V :
d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " W I M E R C O N S U L T " , m e t z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , Z o n n e b o s l a a n 4 0 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 9 2 7 . 9 9 3 , D e c o m p a r a n t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , v o o r w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t b e t r e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r P a t r i c k M e r t e n s d e W i l m a r s , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , Z o n n e b o s l a a n 4 0 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M P M C O N S U L T " , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P r i n s F i l i p l a a n 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 5 6 1 . 8 8 3 . D e c o m p a r a n t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , v o o r w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t b e t r e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M V I ó n i t e u r b e T ù e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
P h i l i p p e M u y l l e , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , E n g e l s e s t r a a t 8 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
c . t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n I R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 8 , 1 8 3 1 D i e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n . H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e c o m m i s s a r i s h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 ( e e r s t e , v e r k o r t b o e k j a a r ) , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e i n h e t J a a r 2 0 1 5 g e h o u d e n z a l w o r d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n v o o r n o e m d e c o m m i s s a r i s e e n b e z o l d i g i n g , p e r b o e k j a a r , t e n b e d r a g e v a n 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W , t o e t e k e n n e n .
I L . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I l l . B e k r a c h t i c i i n g v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n :
d e h e e r M a r c V a n M e e l , w o o n a c h t i g t e S i n t - N i k l a a s s t r a a t 1 7 3 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ;
o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n a i l e B e l g i s c h e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s ( m e t i n b e g r i p v a n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ) .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 v o l m a c h t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g